西寧市城西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢公訴刑訴〔2019〕312號(hào)

被告人扎某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6327211980********，藏族，文化程度不詳，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地青海省玉樹(shù)藏族自治州**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)，住本市城東區(qū)**廣場(chǎng)**號(hào)樓**單元**樓。因涉嫌賭博罪，于2018年11月23日由西寧市公安局城西公安分局刑事拘留；同年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由西寧市公安局城西公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人成某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6327211990********，藏族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地青海省玉樹(shù)藏族自治州玉樹(shù)市，住該市**路**號(hào)。因涉嫌賭博罪，于2018年12月6日由西寧市公安局城西公安分局刑事拘留；同年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由西寧市公安局城西公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人仁某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6327211994********，藏族，小學(xué)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地青海省玉樹(shù)藏族自治州玉樹(shù)市，住該市**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。因涉嫌賭博罪，于2019年3月5日由西寧市公安局城西公安分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日由西寧市公安局城西公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人嚴(yán)某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6327211983********，藏族，文盲或半文盲，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地青海省玉樹(shù)藏族自治州玉樹(shù)市，住該市**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月24日由西寧市公安局城西公安分局刑事拘留；同年5月21日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由西寧市公安局城西公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人益某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5421221988********，藏族，文盲或半文盲，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地青海省玉樹(shù)藏族自治州玉樹(shù)市，住該市**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。因涉嫌賭博罪，于2019年3月5日由西寧市公安局城西公安分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月29日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日由西寧市公安局城西公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人索某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼632721199********，藏族，文盲或半文盲，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地青海省玉樹(shù)藏族自治州玉樹(shù)市，住該市**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月29日由西寧市公安局城西公安分局刑事拘留；同年5月21日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由西寧市公安局城西公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人東某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6327211990********，藏族，文盲或半文盲，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地青海省玉樹(shù)藏族自治州玉樹(shù)市，住該市**小區(qū)。因涉嫌賭博罪，于2019年3月5日由西寧市公安局城西公安分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月29日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日由西寧市公安局城西公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人土某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6327211999********，藏族，小學(xué)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地青海省玉樹(shù)藏族自治州玉樹(shù)市，住該市**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。因涉嫌賭博罪，于2019年4月2日由西寧市公安局城西公安分局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日由西寧市公安局城西公安分局執(zhí)行逮捕。

????本案由西寧市公安局城西公安分局偵查終結(jié)，以被告人扎某某涉嫌賭博罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人成某甲、嚴(yán)某某、仁某某、益某某、土某某、索某某、東某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月29日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年7月12日至8月12日、9月26日至10月26日）；延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年6月28日至7月12日、9月13日至9月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

????2013年至2018年期間，被告人扎某某、成某甲、仁某某、嚴(yán)某某、益某某、東某某、索某某、土某某等人，在青海省西寧市、民和回族土族自治縣、甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)、四川省成都市等地長(zhǎng)期以三人川麻、撲克牌梭哈等形式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。其中，被告人扎某某組織開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、在賭場(chǎng)內(nèi)參賭、給參賭人員發(fā)放高利貸提供賭資，之后授意他人以毆打、尾隨、騷擾、威脅等方式進(jìn)行暴力討債；被告人成某甲、仁某某、嚴(yán)某某、益某某、東某某、索某某、土某某在扎某某開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)內(nèi)提供服務(wù)、發(fā)放高利貸、記賬，后為扎某某暴力討債等。自2013年至2018年，被告人扎某某、成某甲、仁某某、嚴(yán)某某、益某某、東某某、索某某、土某某以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)獲取上千萬(wàn)元非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書(shū)證：線索轉(zhuǎn)辦通知、報(bào)案材料、受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、臨時(shí)羈押證明、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、情況說(shuō)明、賓館住宿綜合分析、買賣協(xié)議、商品房買賣合同及相關(guān)身份證復(fù)印件、收據(jù)、銀行卡交易回單、轉(zhuǎn)賬憑證、川垣綜合市場(chǎng)房產(chǎn)協(xié)查匯總、民和縣人民醫(yī)院及蘭州市紅古區(qū)人民醫(yī)院就診記錄、接警記錄、查房回執(zhí)、轉(zhuǎn)賬憑證、還款計(jì)劃、欠條、借條、協(xié)議書(shū)、工程款頂賬協(xié)議、抵債車輛相關(guān)資料、扎某某開(kāi)票明細(xì)表、匯總表、更名明細(xì)表、房屋買賣合同、工作聯(lián)系單、涉案人員微信交易記錄、查封筆錄、查封決定書(shū)、查封清單、查封照片、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、涉案人員飛機(jī)搭乘記錄、出入境記錄、旅館住宿查詢、青海明達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司收據(jù)、承諾書(shū)、情況說(shuō)明等；2.證人證言：證人馬某甲、韓某某、王某某、成某乙、謝某某、姚某某、康某某等38名證人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人扎某某、成某甲、仁某某、嚴(yán)某某、益某某、東某某、索某某、土某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；6.電子數(shù)據(jù)：光盤。

本院認(rèn)為，被告人扎某某以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人扎某某、成某甲、仁某某、嚴(yán)某某、益某某、東某某、索某某、土某某多次開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，涉案金額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人土某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西寧市城西區(qū)人民法院

????檢?察?員：胡靜雅

????檢察官助理：郭瑛

2019年11月18日

附：

????1.被告人扎某某、成某甲、仁某某、益某某、東某某現(xiàn)羈押于西寧市第一看守所；被告人嚴(yán)某某、索某某現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所；被告人土某某現(xiàn)羈押于湟源縣看守所。

2.證人名單：馬某甲、韓某某、王某甲、馬某甲、謝某某、姚某某、康某某、成某乙、陸某某、陳某甲、孫某某、馬某丙、陳某乙、馬某丁、薛某某、陳某丙、余某某、杜某某、胡某某、賀某某、安某某、田某甲、常某某、王某甲、馬某戊、張某甲、于某某、董某某、張某乙、馬某己、李某某、田某甲、馬某庚、馬某辛、馬某壬、王某丙、楊某某、馬某癸。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊(cè)，光盤二十張。