廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕726號(hào)

被告人施某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130291969********，漢族，文化程度初中，企業(yè)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地廣東省惠州市，住**區(qū)**路**號(hào)**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人梁介業(yè)，廣東展豪律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人施某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被告人的意見(jiàn)，聽(tīng)取被害人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2020年3月5日。

經(jīng)依法審查查明：被告人施某某于2017年2月注冊(cè)為廣東**電子商務(wù)有限公司“百業(yè)惠”平臺(tái)會(huì)員，并發(fā)展他人入會(huì)進(jìn)行投資,后施某某在本市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)開(kāi)設(shè)“百業(yè)惠”實(shí)體體驗(yàn)店, 在未取得審批的情況下，向他人宣傳、介紹投資“百業(yè)惠”平臺(tái)將獲得相當(dāng)于投資年化率為30%的收益，以高額的積分返利模式向社會(huì)群眾非法吸收資金。2019年9月9日,東莞市公安局接到公安部下發(fā)的線索,廣州市公安局花都區(qū)分局于2019年1月22日對(duì)廣東**電子商務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案調(diào)查，施某某于2019年10月24日被公安機(jī)關(guān)在本市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)抓獲。經(jīng)司法會(huì)計(jì)審計(jì)鑒定，2018年3月8日至2019年6月19日期間“百業(yè)惠”平臺(tái)系統(tǒng)顯示施某某直接吸存人數(shù)39人（其中3人系統(tǒng)所有賬戶為0），該39人匯款（充值）合計(jì)1453000元、現(xiàn)金積分轉(zhuǎn)入4535750.42元；施某某實(shí)體體驗(yàn)店簽約金額（分享推廣模式）4758000元。施某某已獲得部分投資參與人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人證言：鄧某某等證人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人施某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片等；6.電子數(shù)據(jù)：“百業(yè)惠”平臺(tái)電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人施某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人施某某無(wú)視國(guó)法，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于施某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：葉碧鴻

2020年3月4日

附：

1.??被告人施某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2.??偵查卷五冊(cè)（含光盤(pán)四張）和檢察卷一冊(cè)。

3.??《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.??《量刑建議書(shū)》一份。

5.??涉案物品扣押清單一份。

6.??建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>