義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕3088號

被告人曲勁松，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2224031981********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市，住吉林省敦化市**街**社區(qū)**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日被義烏市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年12月11日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結，以被告人曲勁松涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查一次（自2020年3月20日至2020年4月17日）；因案情復雜延長審查起訴期限自按一次（自2020年3月6日至2020年3月20日）

經依法審查查明：

2017年6月份起，被告人曲勁松伙同張某甲、鄭某甲（均已判決）等人在被告人曲勁松位于義烏市**經濟園**幢**樓的公司里通過口口相傳、開設講座等方式，以投資“世貿幣”的名義向社會不特定對象吸收資金，并承諾給予高利息回報（年化利率為100%-300%），共吸收資金人民幣411.3萬元，造成投資人損失人民幣294.6252萬元。具體事實如下：

1.2017年7月份，投資人厲某某經張某甲介紹投資“世貿幣”人民幣12萬元，收回人民幣6萬元，損失人民幣6萬元。

2.2017年7月初，投資人楊某某經黃某某介紹投資“世貿幣”人民幣6萬元，收回人民幣4萬元，損失人民幣2萬元。

3.2017年7月起，投資人呂某某經黃某某介紹投資“世貿幣”人民幣48萬元，收回人民幣0萬元，損失人民幣48萬元。

4.2017年7月起，投資人陳某某經黃某某介紹投資“世貿幣”人民幣18.3萬元，收回人民幣5.286萬元，損失人民幣13.014萬元。

5.2017年8月初，投資人吳某甲經何某某介紹投資“世貿幣”人民幣6萬元，收回人民幣1.3238萬元，損失人民幣4.6762萬元。

6.2017年7月份，投資人吳某乙經何某某介紹投資“世貿幣”人民幣6萬元，收回人民幣0.657萬元，損失人民幣5.343萬元。：

7.2017年7月下旬，投資人沈某甲經鄭某甲介紹投資“世貿幣”人民幣3萬元，收回人民幣1.2萬元，損失人民幣1.8萬元。

8.2017年6月底，投資人方某某經鄭某甲、張某甲、曲勁松等人介紹投資“世貿幣”人民幣6萬元，收回人民幣3.4萬元，損失人民幣2.6萬元。

9.2017年6月起，投資人宋某乙經鄭某甲、張某甲、曲勁松等人介紹投資“世貿幣”人民幣14.1萬元，收回人民幣4.5萬元，損失人民幣9.6萬元。：

10.2017年7月下旬，投資人楊某某經張某甲介紹投資“世貿幣”人民幣3萬元，收回人民幣1萬元，損失人民幣2萬元。

11.2017年8月份，投資人沈某乙經沈某甲介紹投資“世貿幣”人民幣6萬元，收回人民幣0萬元，損失人民幣6萬元。：

12.017年6月份起，投資人王某甲經鄭某甲介紹投資“世貿幣”人民幣48萬元，收回人民幣12萬元，損失人民幣36萬元。

13.2017年6月份，投資人王某乙經鄭某甲介紹投資“世貿幣”人民幣6萬元，收回人民幣0.42萬元，損失人民幣5.58萬元。

14.2017年7月份，投資人何某某經李某甲介紹投資“世貿幣”人民幣6萬元，收回人民幣2.7萬元，損失人民幣3.3萬元。

15.2017年7月份，投資人李某乙經李某甲介紹投資“世貿幣”人民幣6萬元，收回人民幣2.8萬元，損失人民幣3.2萬元。

16.2017年7月份，投資人畢某某經曲勁松介紹投資“世貿幣”人民幣6.3萬元，收回人民幣0萬元，損失人民幣6.3萬元。

17.2017年6月份，投資人季某某經鄭某甲介紹投資“世貿幣”人民幣36萬元，收回人民幣10萬元，損失人民幣26萬元。

18.2017年6月份，投資人徐某某經江某某、曲勁松等人介紹投資“世貿幣”人民幣50萬元，收回人民幣17.388萬元，損失人民幣32.612萬元。

19.2017年6月份，投資人江某某經鄭某甲介紹投資“世貿幣”人民幣12.6萬元，收回人民幣0萬元，損失人民幣12.6萬元。

20.2017年6月份，投資人劉某某經江某某、曲勁松等人介紹投資“世貿幣”人民幣10萬元，收回人民幣0萬元，損失人民幣10萬元。

21.2017年6月份，投資人張某乙經鄭某甲介紹投資“世貿幣”人民幣84萬元，收回人民幣34萬元，損失人民幣50萬元。

22.2017年6月份，投資人宋某某經張某甲介紹投資“世貿幣”人民幣18萬元，收回人民幣10萬元，損失人民幣8萬元。?

認定上述事實的證據如下：

1.書證：人口信息、刑事判決書、公司登記情況、轉賬記錄、網站截圖、銀行流水、微信聊天記錄、零錢明細；

2.證人證言：證人張某甲、鄭某甲、李某某、李某乙、黃某某、厲某某、楊某某、呂某某、陳某某、吳某丙、吳某乙、沈某甲、方某某、宋某乙、楊某某、沈某乙、王某甲、王某乙、何某某、畢某某、季某某、徐某某、江某某、劉某某、張某乙、宋某某的證言、抓獲經過；

3.被告人的供述與辯解：被告人曲勁松的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：人員辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人曲勁松非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察員：吳永強

2020年5月14日

附：

????1.被告人曲勁松現(xiàn)羈押于義烏市看守所。

2.案卷材料和證據7冊。