津市市人民檢察院

起?訴?書

津檢一部刑訴〔2020〕118號

被告人曹某某，曾用名曹某某，男，1985年**月**日出生于湖南省耒陽市，公民身份證號碼4304811985********，漢族，大學本科文化，耒陽市**局職工，戶籍地長沙市雨花區(qū)**路**段**號**棟**房，住耒陽市**路**號。因涉嫌詐騙罪，2020年7月6日被津市市公安局刑事拘留，同月24日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某某，男，1985年**月**日出生于湖南省耒陽市，公民身份證號碼4304811985********，漢族，大專文化，李錦記調味品耒陽市銷售人員，住湖南省耒陽市**路**號**棟**室。因涉嫌詐騙罪，2020年9月1日被津市市公安局刑事拘留，同月28日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，男，1987年**月**日出生于湖南省耒陽市，公民身份證號碼4304811987********，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)，住湖南省耒陽市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2020年6月18日被津市市公安局刑事拘留，同年7月24日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1987年**月**日出生湖南省耒陽市，公民身份證號碼4304811987********，漢族，大專肄業(yè)文化，經商，住湖南省耒陽市**路**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2020年6月19日被津市市公安局刑事拘留，同年7月24日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生于湖南省耒陽市，公民身份證號碼4304811986********，漢族，大專文化，務工，戶籍地湖南省耒陽市**路**巷**號，住耒陽市**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，2020年6月18日被津市市公安局刑事拘留，同年7月24日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由津市市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由津市市公安局偵查終結，以被告人曹某某、譚某某、鄧某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人伍某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2020年9月24日、10月12日向本院移送審查起訴，本院于2020年10月30日將兩案并案審查。本院受理本案后，在法定期限內已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，后依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料，期間本院對曹某某、譚某某、鄧某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案延長審查起訴期限一次。本案五被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年8、9月，被告人曹某某在上線“老東”（另案處理）的邀集下，決定成立“洗錢”團隊，即以買賣虛擬貨幣的名義幫助“老東”及其“客戶”通過電信網絡手段轉移違法犯罪所得資金，而曹某某則可以根據轉移的資金額度獲取6‰的傭金。10月左右，曹某某邀集被告人伍某某參與實施“洗錢”，之后伍某某又先后邀集了被告人李某某、譚某某、鄧某某，及同案人雷某某、胡某某、唐某某（均另案處理）等人加入“洗錢”團伙。在該“洗錢”團伙中，被告人曹某某負責管理團隊及與上線對接等相關事宜；被告人伍某某在曹某某的安排下管理團隊具體事宜，及給團隊成員發(fā)放傭金；被告人譚某某、鄧某某、李某某及其他同案人負責具體實施“洗錢”事宜。在傭金分配方面，曹某某對本人轉移的資金額度獲取6‰傭金，對團隊其他成員轉移的資金額度獲取1‰傭金；伍某某對本人轉移的資金額度獲取5‰傭金，對團隊其他成員轉移的資金額度獲取1‰傭金；譚某某、鄧某某、李某某等人對本人轉移的資金額度獲取4‰傭金。

2019年11月至2020年3月，被告人曹某某、伍某某等人組成的“洗錢”團伙在“洗錢”過程中，經常有轉移資金的銀行賬戶因有涉嫌電信詐騙資金進入而被公安機關止付、凍結。

2020年3月初，被害人蘇某某在網絡上認識了同案人“周易”（另案處理）?！爸芤住痹谝灾笇K某某炒股為名取得了蘇某某的信任后，要求蘇某某以幫助其比賽投票為名下載并注冊了“正興易投”APP，之后又以高額回報為誘餌引導蘇某某逐漸加大資金投入“正興易投”所謂“投票項目”。至3月下旬，蘇某某共計在“正興易投”網絡平臺中投入了1290710元人民幣（以下均為人民幣），其中提現了110710元，余款1180000元因被騙無法提現。經調查，蘇某某被騙取的1180000元錢全部轉入了嚴某某、吳某甲的工商銀行賬戶和吳某乙的建設銀行賬戶，之后其中又有280248元錢轉入了曹某某的銀行賬戶、181258元錢轉入伍某某的銀行賬戶、208581元錢轉入譚某某的銀行賬戶、149990元錢轉入鄧某某的銀行賬戶、60391元錢轉入李某某的銀行賬戶，即以上轉入五被告人銀行賬戶的被詐騙資金共計880468元。五被告人收到以上電信詐騙資金后，以買賣虛擬貨幣的名義幫助“周易”等人轉移資金，并從中牟利，其中曹某某非法獲得傭金約2281元、伍某某非法獲得傭金約800元、譚某某非法獲得傭金約834元、鄧某某非法獲得傭金約600元、李某某非法獲得傭金約241元。

案發(fā)后，被告人曹某某、鄧某某、李某某被民警抓獲歸案，被告人伍某某、譚某某主動向公安機關投案，之后五被告人均如實供述了自己的以上主要犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：被告人曹某某、伍某某、譚某某、鄧某某、李某某的戶籍資料，線索來源及歸案經過說明，QQ聊天記錄截圖，相關銀行賬戶流水、銀行賬戶被凍結、止付記錄等；2.被害人蘇某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人曹某某、伍某某、譚某某、鄧某某、李某某的供述與辯解。

本院認為，被告人曹某某、伍某某、譚某某、鄧某某、李某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人曹某某、伍某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人譚某某、鄧某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，還應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條第一、二款。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

津市市人民法院

檢察官：魯洪

2020年10月31日

附件：

1.被告人曹某某、伍某某、譚某某、李某某現被羈押于津市市看守所；被告人鄧某某現被羈押于臨澧縣看守所；

2.偵查卷六冊、檢察卷一冊_。

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