浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢二部刑訴〔2021〕133號　

????被告人曹某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3303261978********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法經營罪，于2020年9月30日被平陽縣公安局取保候審，于同年12月22日被本院取保候審。

本案由平陽縣公安局偵查終結，以被告人曹某某涉嫌非法經營罪，于2020年12月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2016年12月19日至27日、2017年5月26日至6月5日期間，被告人曹某某攜帶大量銀行卡前往澳門，利用大陸銀行卡取現港幣免手續(xù)費的特征，在澳門當地ATM機上提取港幣，并賣給當地商家，多卡循環(huán)提取、兌換，從中賺取差價。其間，被告人曹某某非法買賣外匯金額達人民幣649萬余元，非法獲利人民幣1萬元。

案發(fā)后，被告人曹某某于2020年9月30日主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍信息、接受證據清單、銀行交易明細、出入境記錄；

2.證人證言：公安出具的到案經過，證人廖某某的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人曹某某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某某非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人曹某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的犯罪行為，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；其認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢??察??官：毛海軍

檢察官助理：朱佳佳

2021年1月28日　

附件：

1?.被告人曹某某現取保候審在家。

2.《認罪認罰具結書》一份。

3.量刑建議書一份。