杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭富檢一部刑訴〔2020〕1668號(hào)

被告人曹某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203051985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月30日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹文件涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年6月23日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2016年間，被告人曹某甲伙同曹某乙、馬某甲（均另案處理）等人為牟取不法利益，從事非法車(chē)輛抵押放貸等業(yè)務(wù)，以抵押但不扣車(chē)的形式誘騙被害人簽訂虛高的借款合同，給被害人車(chē)輛加裝GPS，肆意認(rèn)定被害人違約，采用拖車(chē)、以虛假借條向法院起訴等方式實(shí)施犯罪5次。其中，敲詐勒索3次，涉及金額37.96萬(wàn)元；詐騙2次，涉及金額17.16萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

一、敲詐勒索罪

1、2015?年11?月4?日，被害人周某某以自己名下車(chē)輛作抵押向被告人曹某甲、曹某乙等人借款17萬(wàn)元，借條金額為20萬(wàn)元，實(shí)際到手12.6萬(wàn)元，后被害人周某某支付利息1.7?萬(wàn)元。同年12?月，曹某乙肆意認(rèn)定被害人周某某違約，將其車(chē)輛拖走。被告人曹某甲、曹某乙收到被害人周某某支付的20?萬(wàn)元后拒不歸還車(chē)輛，迫使被害人周某某簽下8?萬(wàn)元借條作為違約金并支付好處費(fèi)1?萬(wàn)元，之后被害人周某某支付該8?萬(wàn)元四期利息合計(jì)5.76萬(wàn)元。2016?年5?月，被害人周某某支付違約金8萬(wàn)元、好處費(fèi)0.5?萬(wàn)元給被告人曹某甲后贖回車(chē)輛。

2、2016?年1?月19?日，被害人鮑某甲以其父親鮑某乙名下車(chē)輛作抵押向被告人曹某甲等人借款5?萬(wàn)元，借條金額為5?萬(wàn)元，實(shí)際到手3?萬(wàn)元。被告人曹某甲、馬某甲給被害人鮑某甲車(chē)輛加裝GPS?后去被害人住處家訪。后曹某乙等人肆意認(rèn)定被害人鮑某甲違約，將車(chē)輛拖走，被害人鮑某甲支付5?萬(wàn)元后贖回車(chē)輛。

3、2016年2?月2?日，被害人陳某某以自己名下車(chē)輛作抵押向被告人曹某甲、曹某乙等人借款12?萬(wàn)元，借條金額為12?萬(wàn)元，實(shí)際到手8萬(wàn)元，車(chē)輛被被告人曹某甲等人以安裝GPS?為由扣留。同年4?月14?日，被告人曹某甲與曹某乙、馬某甲趕至被害人陳某某家中，以不還錢(qián)就將借款之事告知其家人為由威脅被害人陳某某，迫使被害人陳某某簽下6?萬(wàn)元借條作為利息。后曹某乙繼續(xù)威脅被害人陳某某，迫使被害人陳某某重新簽訂25?萬(wàn)元借條（本金12?萬(wàn)元加利息13?萬(wàn)元）并提供房產(chǎn)證、結(jié)婚證等相關(guān)證件。同年5?月31?日，曹某乙以3?張借條合計(jì)43?萬(wàn)元向法院起訴。雙方經(jīng)法院民事調(diào)解，約定被害人陳某某支付20?萬(wàn)元后曹某乙等人歸還車(chē)輛。此后被害人陳某某未履行調(diào)解協(xié)議，曹某乙未歸還車(chē)輛。截止案發(fā)，曹某乙未返還涉案車(chē)輛。經(jīng)鑒定，涉案車(chē)輛價(jià)值19.6?035?萬(wàn)元。

二、詐騙罪

1、2016?年3?月28?日，被害人姚某某向被告人曹某甲、曹某乙等人借款4?萬(wàn)元，借條金額為4?萬(wàn)元，實(shí)際到手3.2?萬(wàn)元，后被害人姚某某支付利息2.44?萬(wàn)元。被告人曹某甲等人上門(mén)討債未果，之后曹某乙肆意認(rèn)定被害人姚某某違約，要求被害人姚某某重新簽訂10?萬(wàn)元借條。2017?年1?月，曹某乙以2?張借條14?萬(wàn)元向法院起訴。該案因事實(shí)不清，被法院駁回訴訟請(qǐng)求。

2、2016年4月，被害人沈某某以自己名下的別克君威轎車(chē)作抵押向被告人曹某甲等人借款6萬(wàn)元，借條金額為10萬(wàn)元，實(shí)際到手4.6萬(wàn)元，后被害人沈某某支付利息2.52萬(wàn)元，之后曹某乙肆意認(rèn)定被害人沈某某違約，要求被害人沈某某支付10萬(wàn)元，后被害人沈某某支付6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單及照片，汽車(chē)抵押借款合同、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓合同、個(gè)人抵押借款協(xié)議,民事起訴狀、抵押借款合同、借條、收條、民事調(diào)解書(shū)，房屋登記信息查詢記錄、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證,支付寶、微信及銀行交易記錄，戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)，刑事判決書(shū)等；

2.證人證言：證人徐某某、盛某某、史某某、馬某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人周某某、鮑某甲、陳某某、姚某某、沈某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人曹某甲及同案犯曹某乙、馬某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

6.鑒定意見(jiàn)：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；

7.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲以非法占有為目的，伙同他人采用暴力、威脅等方式，敲詐他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人曹某甲以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。被告人曹某甲具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條第一款。被告人曹某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，適用《刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人曹某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察員：朱青

2020年8月7日

附件：1.被告人曹某甲現(xiàn)住原處（152********）；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

3.《量刑建議書(shū)》一份。