湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衡蒸檢公訴刑訴〔2020〕183號(hào)

被告人曾某某，男性，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4417811956********，漢族，高中文化，廣東省陽(yáng)春市**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司法人代表，戶籍所在地廣東省陽(yáng)春市**村委**村**隊(duì)**號(hào)，住廣東省陽(yáng)春市**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月17日被衡陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)衡陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月20日被衡陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由衡陽(yáng)市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年5月15日至2020年6月15日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年7月16日至2020年7月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾某某于1996年與楊某甲（另案處理）相識(shí)并發(fā)展成為情侶關(guān)系，二人于2001年共同生育一女。2013年5月份，楊某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被廣東省江門市警方抓獲并被判處刑罰。楊某甲于2014年9月刑滿釋放后，為保障楊某甲和其女兒的生活開銷，被告人曾某某提供了其本人的一張卡號(hào)為62220820140********的工商銀行卡給楊某甲使用（當(dāng)時(shí)卡上有142760元的余額）。

2014年9月15日至2019年5月31日期間，楊某甲利用該尾號(hào)為1019的工商銀行卡在河南省、湖南省衡陽(yáng)市**繼續(xù)實(shí)施天津**犯罪組織活動(dòng)。被告人曾某某在明知楊某甲無大額合法收入來源，且尾號(hào)為1019的工商銀行卡內(nèi)持續(xù)有大額資金轉(zhuǎn)入，資金可能為楊某甲犯罪所得的情況下，仍繼續(xù)提供該銀行卡給楊某甲使用，并按照楊某甲的要求進(jìn)行銀行柜面大額轉(zhuǎn)賬和操作手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、以及配合楊某甲以其本人的名義購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品等方式，為楊某甲掩飾、隱瞞犯罪所得747.424491萬(wàn)元。2016年至2018年期間，被告人曾某某還多次向楊某甲借款共計(jì)355萬(wàn)元用于公司經(jīng)營(yíng)，并為楊某甲提供利息收入。其中，楊某甲先后從其本人62170038100********銀行賬戶和鐘某某62149938********賬戶銀行賬戶中轉(zhuǎn)入資金230萬(wàn)元到曾某某弟弟曾某某xxxx9、55224532********的銀行賬戶，從尾號(hào)為1019的工商銀行卡中轉(zhuǎn)賬125萬(wàn)元至曾某某800100002********銀行賬戶，曾某某共計(jì)還款375萬(wàn)元給楊某甲。綜上，被告人曾某某共計(jì)為楊某甲掩飾、隱瞞犯罪所得累計(jì)1102.424491萬(wàn)元。

2019年4月24日，楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)的衡陽(yáng)市天津**犯罪組織被衡陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)抓獲，2019年5月5日，被告人曾某某應(yīng)楊某甲的要求在四川省成都市將其尾號(hào)為1019的工商銀行卡內(nèi)剩余300萬(wàn)元犯罪所得全部以其本人的名義購(gòu)買了平安保險(xiǎn)“天天理財(cái)”產(chǎn)品。2019年5月27日，楊某甲被衡陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)抓獲后，被告人曾某某在明知該資金可能為楊某甲犯罪所得的情況下，為防止公安機(jī)關(guān)通過其提供的銀行賬戶追查到其本人，于2019年5月31日將該尾號(hào)為1019的銀行賬戶掛失銷戶，并將所購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的300萬(wàn)元現(xiàn)金陸續(xù)轉(zhuǎn)入其本人其他的銀行賬戶內(nèi)。2019年5月至6月期間，楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)的天津**犯罪組織主要成員楊某甲、楊某丙、楊某乙、葉某甲、葉某乙、向某某（均另案處理）等人相繼被公安機(jī)關(guān)抓獲后，被告人曾某某先后應(yīng)楊某乙、張某某（系楊某甲二姐夫，另案處理）等人要求，從其保管的楊某甲300萬(wàn)元犯罪所得中先后提供50余萬(wàn)元為楊某甲、楊某丙、楊某乙、葉某甲、葉某乙、向某某等人請(qǐng)律師、上生活費(fèi)等，同時(shí)為張某某兒女請(qǐng)律師和交罰金等提供資金。

2020年1月15日，公安機(jī)關(guān)在廣東省陽(yáng)春市**酒店內(nèi)將被告人曾某某抓獲歸案。案發(fā)后，被告人曾某某將其為楊某甲保管的300萬(wàn)元犯罪所得退還至公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、抓獲經(jīng)過、中國(guó)工商銀行賬戶62220820140********的開戶信息及銀行流水、扣押決定書、扣押物品、文件清單、湖南非稅收收入一般繳款書、**花園實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司費(fèi)用報(bào)銷單、匯款憑證等書證；2.證人楊某甲、張某某、楊某乙、郭某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人曾某某的供述和辯解；4.鑒定意見：湖南天翼有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所[2020]會(huì)鑒字第002號(hào)司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人曾某某提供賬戶給楊某甲使用，之后在明知楊某甲轉(zhuǎn)入其賬戶內(nèi)的資金可能系犯罪所得的情況下，仍通過為楊某甲操作轉(zhuǎn)賬和轉(zhuǎn)移涉案資金，找楊某甲借錢用于公司經(jīng)營(yíng)，并為楊某甲提供利息收入等方式掩飾、隱瞞楊某甲的犯罪所得。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民法院

檢察官：羅良軍

2020年7月29日

附件：

1.被告人曾某某現(xiàn)羈押于衡陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.被告人曾某某退還的300萬(wàn)元楊某甲的犯罪所得目前存于衡陽(yáng)市財(cái)政局非稅收入賬戶內(nèi)。_?