上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕1723號

被告人曾某某，女，1969年**月**日生，公民身份號碼：3624221969********，漢族，高中文化，系上海**管理有限公司**大廈營業(yè)部業(yè)務員，戶籍在江西省**縣**鎮(zhèn)**村**號，住**路**弄**號**室，2020年1月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年1月10日延長刑事拘留期限至三十天，同年2月12日經本院批準由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人曾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人委托的辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2013年至案發(fā)，仇某某（另案處理）伙同他人，設立上海**管理有限公司（以下簡稱“**資產公司”）等各關聯(lián)公司及其下屬**、**、**大廈三個營業(yè)部作為融資平臺，未經國家相關部門批準，開設線下門店，承諾固定高額年化收益，通過分發(fā)傳單、開設酒會、組織旅游、口口相傳等公開宣傳方式向不特定公眾銷售理財產品，變相吸收公眾存款人民幣16億3千2百余萬元（以下幣種均為人民幣），未兌付金額3億5千9百余萬元。

2016年7月至2018年9月案發(fā)，被告人曾某某在擔任**資產公司**大廈營業(yè)部業(yè)務員期間，采用上述手法變相非法吸收公眾存款，經司法審計，共計吸收資金866萬余元，未兌付金額521萬余元，曾某某個人賬戶收到**資產公司工資3.9萬元，收到公司上級徐某某資金189.45萬元。

2020年1月9日，被告人曾某某接民警電話主動至公安機關投案，如實供述犯罪事實。

上述事實，有以下證據證實：

1.同案關系人曹某某、徐某某的供述，證實被告人曾某某在擔任**資產公司**大廈營業(yè)部業(yè)務員期間，變相非法吸收公眾存款的事實。

2.集資參與人袁某某、陳某某等人的報案筆錄及相關融資租賃收益權轉讓合同、個人出借咨詢與服務協(xié)議、銀行交易記錄等，證實**公司通過線下門店等方式公開對外銷售理財產品，承諾保本付息，向社會不特定公眾吸收資金數(shù)額巨大的事實。

3.**公司的工商登記資料，證實該公司未獲得開展金融業(yè)務的許可。

4.上海**會計師事務所出具的司法鑒定意見書，證實被告人曾某某共計吸收資金866萬余元，未兌付金額521萬余元。

5.上海市公安局浦東分局調取的常住人口基本信息，證實被告人曾某某的身份情況。

6.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經過及歸案情況，證實被告人曾某某的到案情況。

7.被告人曾某某的供述，證實其到案后如實供述上述犯罪事實。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某某對基本犯罪事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人曾某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人曾某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人曾某某系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人曾某某有期徒刑一年以上二年以下，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官:楊震宇

檢察官助理：查義琳

2020年4月17日

附：

1、被告人曾某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2、偵查卷宗二冊、司法審計報告一冊。

3、《認罪認罰具結書》、《征詢辯護人意見函》各一份。

4、退贓款50,000元隨案移送。

5、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款?同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款?罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條?法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！?/span>