貴州省余慶縣人民檢察院　

起 訴 書

余檢公訴刑訴〔2020〕7號　

被告人朱某某，性別：男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼5221011980********，漢族，本科文化，服刑人員，戶籍所在地貴州省余慶縣**街道**路**號**單元**號，住余慶縣**街道**路**號**單元**號。因犯非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2018年12月28日被余慶縣人民法院判處有期徒刑4年；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院決定，于2019年7月15日被余慶縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，性別：男，1978年**月**日出生，公民身份證號碼5221291978********，漢族，高中文化，經(jīng)商職業(yè)，戶籍所在地貴州省余慶縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住貴州省余慶縣**街道**單元**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)余慶縣公安局決定，于2019年6月12日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月11日被余慶縣公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)本院決定，于2020年1月2日被余慶縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人古某某，性別：男，1969年**月**日出生，公民身份證號碼5103221969********，漢族，初中文化，經(jīng)商職業(yè)，戶籍所在地貴州省余慶縣**街道**路**號，住貴州省余慶縣**街道**路**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)余慶縣公安局決定，于2019年6月13日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月11日被余慶縣公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)本院決定，于2019年9月12日被余慶縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由余慶縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、許某某、古某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取辯護人意見，審查了全部案件材料。期間，因本案事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查一次（2019年10月23日至2019年11月20日）；延長審查起訴期限兩次（2019年10月10日至2019年10月24日、2019年12月21日至2020年1月4日），余慶縣公安局于2019年11月20日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2012年2月至2013年8月，被告人朱某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以差資金周轉(zhuǎn)為由，通過口口宣傳等途徑向社會公開宣傳，以2.5%-3%的月息向社會公眾非法吸收資金328.83萬元。

2013年8月至2015年9月，被告人朱某某、許某某、古某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以差資金周轉(zhuǎn)為由，通過口口宣傳等途徑向社會公開宣傳，以2.5%-3%的月息向社會公眾非法吸收資金1612.95萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、銀行交易記錄等；2.證人證言：證人潘某某、蔡某某、李某某、陳某某等證人證言；3.被告人的供述與辯解：被告人朱某某、許某某、古某某的供述與辯解；4.鑒定意見：貴開會綜審字【2019】129號鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人朱某某、許某某、古某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某、許某某、古某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，被告人朱某某吸收資金1941.78萬元，被告人許某某、古某某吸收資金1612.95萬元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕或減輕處罰。被告人朱某某因犯非法拘禁罪、尋釁滋事罪于2018年12月28日被判處有期徒刑四年，在刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人古某某主動到案，如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，決定對被告人朱某某、許某某、古某某提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省余慶縣人民法院

檢察員：李小俊

2020年1月2日　

附：

???1、被告人朱某某現(xiàn)羈押于余慶縣看守所；被告人許某某現(xiàn)在家候?qū)?，?lián)系電話：1520863****；被告人古某某在家候?qū)?，?lián)系電話：1818535****。

???2、案卷材料和證據(jù)十四冊。

???3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。