河南省靈寶市人民檢察院　

起?訴?書

三靈檢一部刑訴〔2020〕3號　

被告人朱某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：4112021988********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，住河南省三門峽市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌侵犯公民個人信息于2019年10月11日被靈寶市公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年11月15日經(jīng)靈寶市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月16日被靈寶市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：41122821989********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，住河南省靈寶市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌侵犯公民個人信息于2019年10月16日被靈寶市公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年11月15日經(jīng)靈寶市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月16日被靈寶市公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由靈寶市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、彭某甲涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，趙某某（另案處理）以境外賭博平臺需要銀行卡為由，分別聯(lián)系被告人朱某甲、彭某甲，并承諾支付報酬，要求其向趙某某提供開通手機(jī)銀行的銀行卡。2019年8月，被告人朱某甲帶領(lǐng)其親友朱某乙、刁某某、王某某等人，先后到鄭州、運(yùn)城等地辦理多張銀行卡并開通手機(jī)銀行，2019年8月29日，朱某甲按照趙某某要求，將以其親友名義辦理的28張已經(jīng)開通手機(jī)銀行服務(wù)的手機(jī)卡寄至廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道萬豐大朗山東寶小區(qū)28棟12b黃某某處，后被公安機(jī)關(guān)查獲。2019年8月，被告人彭某甲讓親友彭某乙、潘某甲、潘某乙三人，辦理3張手機(jī)卡、8張銀行卡、8個U盾。2019年9月9日，彭某甲按照趙某某要求，將以其親友名義辦理的開通手機(jī)銀行服務(wù)的3張銀行卡、1張手機(jī)卡、3個U盾寄至廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)翰林華府菜鳥驛站（小黑代收）；2019年9月30日，彭某甲按照趙某某要求，將以其親友名義辦理的開通手機(jī)銀行服務(wù)的2張手機(jī)卡、5個U盾寄至廣東省廣州白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源黃莊御景家園東菲轉(zhuǎn)輝煌。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人朱某甲、彭某甲及同案犯趙某某的供述和辯解；證人尚某某、馬某某、彭某乙等證言；辨認(rèn)筆錄及照片；司法鑒定意見書；物證銀行卡、U盾、手機(jī)卡；書證戶籍證明、扣押物品清單、銀行開戶信息、抓獲證明、破案報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人朱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、彭某甲非法提供他人信用卡信息資料，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靈寶市人民法院

檢察員：范??欣

李蓬蓬

二○二○年一月九日

附：

1.被告人朱某甲、彭某甲現(xiàn)羈押于三門峽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。