上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬黃檢刑訴〔2020〕201號(hào)

被告人朱某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101091976********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在本市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年9月因犯詐騙罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，2020年8月5日刑滿釋放。2020年8月5日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年8月8日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

陸某某（另案處理）于2011年左右結(jié)識(shí)參與賭博的被害人潘某甲，曾介紹其向他人借款，后潘某甲未予歸還。2013年11月，潘某甲和陸某某之間再次聯(lián)系借款事宜，陸某某遂聯(lián)系被告人朱某甲告知該情況，朱某甲又聯(lián)系從事房產(chǎn)中介買賣的何某某（另案處理）。11月29日，陸某某、朱某甲、何某某及潘某甲、華某甲夫婦等人一同至潘某甲本市**路**號(hào)**室公有承租房的物業(yè)公司辦理事宜，潘某甲、華某甲一方在公有住房承租權(quán)轉(zhuǎn)讓合同（價(jià)款60萬(wàn)元）及相關(guān)征詢表等材料上簽名，其中一份提交給物業(yè)公司的轉(zhuǎn)讓合同上有何某某以受讓方名義的簽名。隨后，大家前往銀行辦理款項(xiàng)的轉(zhuǎn)賬支付手續(xù)，何某某先向潘某甲支付45萬(wàn)元，潘某甲實(shí)際得款7.3萬(wàn)元，并轉(zhuǎn)賬給他人歸還欠款，其余37.7萬(wàn)元回款至朱某甲銀行賬戶，朱某甲將其中33萬(wàn)元再轉(zhuǎn)給何某某。此后，何某某將收到33萬(wàn)元中的15萬(wàn)元支付給潘某甲，潘某甲此次實(shí)際得款5萬(wàn)元，其余10萬(wàn)元回款至朱某甲銀行賬戶，朱某甲合計(jì)得款14.7萬(wàn)元。據(jù)此，潘某甲銀行賬戶兩次收到何某某支付的60萬(wàn)元，實(shí)際得款12.3萬(wàn)元。12月20日，陸某某、朱某甲帶潘某甲在上海市**公證處一辦理點(diǎn)辦理了潘某甲委托陸某某在約定權(quán)限范圍內(nèi)辦理潘某甲房產(chǎn)承租權(quán)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事項(xiàng)的委托書(shū)簽字確認(rèn)的公證手續(xù)。

2014年5月，何某某將上述房產(chǎn)以120萬(wàn)元出售給戚某某，同時(shí)沿用其留存的上述其余幾份本人作為受讓方尚未簽名的公有住房承租權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，該合同上留有潘某甲作為轉(zhuǎn)讓方的簽名，戚某某則作為受讓方簽名。為順利辦理后繼手續(xù)，陸某某、何某某至本市徐匯區(qū)**敬老院，騙取對(duì)方出具潘某甲入住證明，以此規(guī)避房地產(chǎn)交易中心對(duì)老年出售房產(chǎn)所得房款去向的監(jiān)管。為順利解決物業(yè)公司對(duì)潘某甲房產(chǎn)留有違章建筑無(wú)法通過(guò)審核，何某某亦通過(guò)他人予以解決。期間，被告人朱某甲從陸某某處獲悉其欲私下利用委托公證將潘某甲房產(chǎn)出售。6月，陸某某隱瞞潘某甲，以其代理人名義與戚某某在黃浦區(qū)房地產(chǎn)交易中心辦理申請(qǐng)手續(xù)。5月至8月期間，戚某某一方以現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給何某某合計(jì)80萬(wàn)元，何某某轉(zhuǎn)給陸某某9萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給朱某甲10萬(wàn)元，后戚某某一方又以現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給陸某某30萬(wàn)元。剩余尾款10萬(wàn)元因遺留戶口等問(wèn)題，尚未支付。7月，戚某某領(lǐng)取了租用居住公房憑證。經(jīng)上海八達(dá)國(guó)瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司評(píng)估，潘某甲該處房產(chǎn)價(jià)值70.5萬(wàn)元。

2017年2月，經(jīng)協(xié)商，何某某向潘某甲一方支付50萬(wàn)元。3月，潘某甲向黃浦區(qū)人民法院起訴，要求陸某某返還其收取的30萬(wàn)元，并獲判決支持，后陸某某未予執(zhí)行生效判決。

2020年8月5日，公安機(jī)關(guān)在被告人朱某甲前罪刑滿釋放當(dāng)日將其抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人朱某甲的供述；2.被害人潘某甲、華某甲的陳述；3.同案人陸某某、何某某的供述與辯解；4.證人潘某乙、戴某甲、戴某乙、朱某乙、華某乙的證言；5.租用居住公房憑證、公有住房承租權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、物業(yè)方相關(guān)征詢表、銀行交易明細(xì)及個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、收款收據(jù)、委托書(shū)及公證書(shū)、房地產(chǎn)居間合同、老人入住協(xié)議及證明、房地產(chǎn)交易中心登記申請(qǐng)書(shū)（差價(jià)換房）及準(zhǔn)予差價(jià)換房通知書(shū)、民事訴訟材料及民事判決書(shū)、上海八達(dá)國(guó)瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司的房地產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某甲對(duì)指控的事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲伙同他人以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款；被告人朱某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人朱某甲前罪判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其在前罪判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人朱某甲如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢察官：薛剛

2020年9月30日

附：

1.被告人朱某甲現(xiàn)取羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)、房地產(chǎn)評(píng)估報(bào)告一冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕，減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下，數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不超過(guò)三年，拘役最高不超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不超過(guò)三十五的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍需執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條??判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰，已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。