浙江省浦江縣人民檢察院　

起?訴?書

浦檢一部刑訴〔2020〕1100號　

被告人朱某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5105241998********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住四川省敘永縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年7月20日因無證駕駛普通二輪摩托車被四川省敘永縣公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣1000元。因本案于2020年8月9日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月11日被依法逮捕。

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至2019年12月在緬甸期間，被告人朱某受雇于匡某某（另案處理），明知匡某某進行洗錢的情況下，伙同匡某某與上、下家聯(lián)絡，通過微信給上家發(fā)送下家提供的收款賬戶，對每日收款金額進行核查、統(tǒng)計，且在明知系贓款的情況下，仍提供銀行卡、微信、支付寶賬戶用于收取、轉(zhuǎn)移下家陳某甲（已判決）、謝某某（已判決）、李某甲（已判決）等人從被害人處收取的贓款，其經(jīng)手收取、轉(zhuǎn)移贓款金額共計人民幣65萬余元，從中非法獲利人民幣1萬元。

2020年8月8日，被告人朱某在四川省敘永縣**鎮(zhèn)**村**號被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單及照片、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬戶交易明細、戶籍證明等；

2.證人證言：證人張某甲的證言、歸案經(jīng)過；

3.被害人的陳述：被害人董某某、侯某某、章某某、李某乙、邱某某、李某丙、張某乙、但某某、黃某某、陳某乙、柴某甲、柴某乙、俞某某、張某戊、魏某某、趙某某、張某丙、楊某某、夏某某、王某甲、楊某某、陽某某、陳某丙、周某某、張某己的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人朱某的供述與辯解、另案處理同案犯陳某甲、李某甲、謝某某、汪某某、王某乙的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：扣押筆錄、辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人朱某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人朱某歸案后如實供述犯罪事實，系坦白，故還應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

浦江縣人民法院　

檢??察??官：朱希偉

檢察官助理：江單嬋

2020年12月10日　

附件：

1.被告人朱某現(xiàn)羈押于浦江縣看守所；

2.《認罪認罰具結(jié)書》壹份；

3.《量刑建議書》壹份。