廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢公刑訴〔2019〕625號

被告人李某，男，1952年**月**日出生，身份證號碼4408021952********，漢族，文化程度初中，廣州**養(yǎng)生生物科技有限公司法定代表人，戶籍所在地廣東省湛江市**區(qū)**路**號**房。2018年10月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，2018年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人王某月，女，1968年**月**日出生，身份證號碼2304031968********，漢族，文化程度小學(xué)，廣州**養(yǎng)生生物科技有限公司經(jīng)理，戶籍所在地黑龍江省鶴崗市**區(qū)**社區(qū)**委**組。2018年11月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，2018年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某、王某月涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院依法延長審查起訴期限一次，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月份，被告人李某成立廣州****生物科技有限公司（以下簡稱**公司）；同年8月份，被告人李某成立廣州**養(yǎng)生生物科技有限公司（以下簡稱**公司），上述兩公司的人員架構(gòu)相同，法定代表人均為被告人李某。

2016年8月至2016年11月期間，被告人李某在彼時(shí)位于廣州市花都區(qū)**街**村第**村民小組**園之一的廣州**養(yǎng)生生物科技有限公司內(nèi)，伙同被告人王某月、同案人楊某某（另案處理）在未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，沒有任何前期投資，以**公司名義對外宣傳發(fā)布“**養(yǎng)老養(yǎng)生投資項(xiàng)目”。其中，被告人李某負(fù)責(zé)提供場地、產(chǎn)品和前期資金，王某月負(fù)責(zé)召開宣傳會及具體項(xiàng)目的實(shí)施，同案人楊某某負(fù)責(zé)平臺開發(fā)與維護(hù)。楓葉公司通過召開宣講會、口口相傳、微信等形式發(fā)展會員購買保健品并承諾限期返利的方式進(jìn)行宣傳，且虛構(gòu)該公司有養(yǎng)老院、保健館等盈利性項(xiàng)目，采用購買產(chǎn)品產(chǎn)生利潤分紅大量發(fā)展會員，人民幣2200元購買一套保健產(chǎn)品，15周內(nèi)全部返利并分紅（其中1-5周每周返450積分,6-15周每周返1500積分，總計(jì)返3750積分,1積分可兌換1元人民幣，提現(xiàn)須扣5%手續(xù)費(fèi)）為誘餌，吸引不特定社會公眾投資該項(xiàng)目。2016年11月，該公司的資金鏈斷裂，無法支付會員的返利，被告人李某、王某月、同案人楊某某均從公司逃匿。

根據(jù)司法會計(jì)鑒定，從2016年8月至11月間，**公司向尤某某、張某某、高某某、傅某某等多名被害人吸收投資共計(jì)人民幣21239649元，除已返還被害人共計(jì)人民幣12554571元外，造成被害人實(shí)際損失共計(jì)達(dá)8685078元人民幣。

2018年10月20日，公安民警在佛山市南海區(qū)黃岐岐東新村抓獲被告人李某；2018年11月9日，公安民警在北京站東街輕聯(lián)富潤飯店內(nèi)抓獲被告人王某月。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人江某某等人的證言；

3.被害人尤某某等人的陳述；

4.被告人李某、王某月的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人李某、王某月無視國家法律，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：張瑜

2019年4月21日

附：

????1.李某、王某月現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料13冊。

3.證據(jù)目錄、證人名單各1份。