天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6123261990********，漢族，大學(xué)本科畢業(yè)，先后擔(dān)任**資產(chǎn)管理（天津）有限公司**營業(yè)部業(yè)務(wù)員、小團(tuán)經(jīng)理、大團(tuán)經(jīng)理，戶籍所在地及現(xiàn)住址陜西省寧強(qiáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年7月20日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月14日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月13日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2014年10月至2016年12月，被告人李某某在先后擔(dān)任**資產(chǎn)管理（天津）有限公司**營業(yè)部業(yè)務(wù)員、小團(tuán)經(jīng)理、大團(tuán)經(jīng)理期間，違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同周某祥（另案處理）等人，對外公開宣傳該公司及其理財(cái)產(chǎn)品，采取訂立《出借咨詢與服務(wù)合同》等形式，承諾高額利息回報(bào)，向社會(huì)公眾吸收資金，合同金額達(dá)人民幣6837萬元，投資人實(shí)際投資金額達(dá)人民幣6468萬余元，涉及投資人達(dá)412人，投資人損失金額達(dá)人民幣2649萬余元，被告人李某某獲取違法所得共計(jì)人民幣591129元。

案發(fā)后，被告人李某某投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經(jīng)過等書證；

2、證人周某祥等人的證言；

3、集資參與人肖某惠等人的陳述；

4、被告人的供述與辯解；

5、會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人李某某，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：王晉軍

2020年1月15日

附：???

1、被告人現(xiàn)被羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。

2、案卷材料和證據(jù)6冊。