重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1858號

被告人李旭成，男，?1974年**月**日出生，公民身份號碼：5102221974********，漢族，高中文化程度，重慶**科技集團有限公司（下稱**公司）、重慶**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司實際控制人，戶籍所在地重慶市巴南區(qū)**街**號附**號，住重慶市兩江新區(qū)**路**小區(qū)**棟**號。因犯合同詐騙罪，于2011年5月被福建省福州市臺江區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月20日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同12月27日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結，以被告人李旭成涉嫌合同詐騙、非法吸收公眾存款罪，于2020年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月9日、9月7日兩次退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補充偵查，該分局于2020年8月7日、10月5日補充偵查完畢移送起訴；因案情復雜，本院于2020年6月28日、11月6日兩次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）合同詐騙

?2015年4月，被告人李旭成注冊成立重慶**科技有限公司（2017年1月更名為重慶**科技集團有限公司，以下簡稱**公司）。2016年以來，李旭成組織劉某甲、蔣某某（均另案處理）等人以**公司招商為名，對外宣傳公安便民亭、數(shù)字黨建亭、智慧社區(qū)服務亭等崗亭項目，并故意編造虛假身份、虛構項目由政府出錢修建、夸大項目工程量，以分包崗亭項目LED屏、鋼結構、土建等小項的形式，騙得被害人與**公司簽訂配裝合同，以騙取被害人交納的保證金。2017年至2019年期間，李旭成等人采取前述手段騙取徐某甲等人共計21000000元（幣種：人民幣，以下同）。具體事實如下：

1.2017年1月至4月，李旭成等人采用上述手段，騙得被害人徐某甲通過徐某乙、唐某某等人帳戶共轉帳3050000元。后在被害人的追索下退還1050000元。

2.2017年6月，李旭成等人采用上述手段，騙得被害人劉某乙轉帳1400000元。

3.2017年11月至2018年7月，李旭成等人采用上述手段，騙得被害人陳某甲轉帳1900000元。

4.2018年1月，李旭成等人采用上述手段，騙得被害人袁某某通過重慶**建筑工程有限公司的帳戶轉帳2000000元。

5.2018年1月，李旭成等人采用上述手段，騙得被害人王某甲才轉帳500000元。

6.2018年1月至8月，李旭成等人采用上述手段，騙得被害人李某甲轉帳1000000元。

?7.2018年3月至8月，李旭成等人采用上述手段，騙得被害人彭某甲轉帳4500000元。

8.2018年4月，李旭成等人采用上述手段，騙得被害人江某某通過本人及仇某某帳戶轉帳1500000元。

9.2018年4月，李旭成等人采用上述手段，騙得被害人堯某某轉帳1000000元。

10.2018年4月，李旭成等人采用上述手段，騙得被害人彭某乙轉帳100000元。

11.2018年4月至6月，李旭成等人采用上述手段，騙得被害人王某乙通過桑某某帳戶轉帳2000000元。

12.2018年5月，李旭成等人采用上述手段，騙得被害人李某乙通過重慶**視訊科技有限公司的帳戶轉帳1000000元。后在被害人的追索下退還200000元。

13.2018年6月至7月，李旭成等人采用上述手段，騙得被害人李某丙轉帳300000元。

14.2018年8月至12月，李旭成等人采用上述手段，騙得被害人張某某通過**通信科技有限公司及萬某某的帳戶轉帳共計2000000元。

（二）非法吸收公眾存款

?2017年8月，被告人李旭成注冊成立重慶**互聯(lián)網(wǎng)科技有公司，在未獲得相關部門的許可下，招募業(yè)務員楊某某、羅某某等人，通過口口相傳、召開年會等方式進行公開宣傳，以年息11.00%-12.00%為誘餌，承諾按期還本付息，非法向社會公眾吸收資金。經(jīng)審計，2017年至2019年間共向56名集資參與人非法吸收資金14624000元，已還本付息7794083元，給集資參與人造成損失6623782元。

2019年11月19日，被告人李旭成經(jīng)公安機關電話通知到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、銀行交易明細、微信聊天記錄、合作框架協(xié)議、情況說明、崗亭照片、前科材料、工商資料等書證；

2.證人李某丁、文某某、繆某某、楊某某、羅某某等人的證言；

3.被害人彭某甲、袁某某等人的陳述；

4.被告人李旭成的供述和辯解；

5.審計報告；?

6.搜查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人李旭成以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人李旭成非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李旭成一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：賀景林

?????????????????????????????檢察官助理：劉??溉

???????????????????????????????2020年11月19日

附件：

1.被告人李旭成現(xiàn)被逮捕，羈押于重慶市北碚區(qū)看守所；

2.案卷三十冊。