內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

?????????????????????內(nèi)市區(qū)檢二部刑訴〔2021〕Z15號(hào)

被告人李某，男性，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110021955********，漢族，大專文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**村**幢**號(hào)，現(xiàn)住四川省內(nèi)江市東興區(qū)**道**段**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因本案于2020年4月28日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)彛?1月18日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐俊倫，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105211979********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地四川省瀘州市瀘縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2008年7月，因犯尋釁滋事罪被成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月。因本案于2020年4月27日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月18日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人龍旭東，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103221971********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地四川省成都市武侯區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因本案于2020年4月29日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月20日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110231963********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**街**號(hào)**幢**號(hào)，因本案于2020年5月9日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月6日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人屈某某，男性，1952年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110021952********，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**街**號(hào)**號(hào)。2005年3月，因犯貪污罪被四川省資陽(yáng)市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年緩刑四年。因本案于2020年4月28日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)彛?1月18日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人易某某，女性，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110021961********，漢族，大專文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**街**號(hào)**號(hào)，因本案于2020年5月22日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)彛?1月18日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某、屈某某、李某某、易某某、徐俊倫、龍旭東涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)退回補(bǔ)充偵查后依法審查查明：

2013年3月，被告人徐俊倫、龍旭東共同出資在內(nèi)江市市中區(qū)**路**號(hào)注冊(cè)成立內(nèi)江**投資咨詢有限公司(下簡(jiǎn)稱內(nèi)江**公司)，后遷至內(nèi)江市市中區(qū)**路**號(hào)樓**號(hào)**號(hào)，公司經(jīng)營(yíng)范圍為投資咨詢服務(wù)、企業(yè)管理咨詢服務(wù)。被告人徐俊倫系內(nèi)江**公司法定代表人，執(zhí)行董事，被告人龍旭東系監(jiān)事，被告人李某系經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理，被告人屈某某、李某某、易某某先后于2013年5月至7月加入內(nèi)江**公司，分別為內(nèi)江**公司風(fēng)控部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，在公司安排下進(jìn)行吸收社會(huì)公眾資金相關(guān)活動(dòng)。

2013年6月起，內(nèi)江**公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，聯(lián)系四川省國(guó)安**融資擔(dān)保有限責(zé)任公司（下簡(jiǎn)稱國(guó)安**融資公司）及其關(guān)聯(lián)公司、非關(guān)聯(lián)公司四川**科爾沁有限公司、大英國(guó)安**萬(wàn)眾投資有限公司、眉山**管道制造有限公司、綿陽(yáng)**建材公司、四川**電纜有限公司、立菱**家具有限公司、四川**物流公司等七家公司，以這七家公司作為借款公司，國(guó)安**融資公司作為擔(dān)保方，內(nèi)江**公司為居間介紹方，承諾給予投資人高額利息，向社會(huì)不特定人員進(jìn)行宣傳和口口相傳等方式為七家公司的十三個(gè)項(xiàng)目吸收社會(huì)公眾資金，內(nèi)江**公司以此收取居間介紹費(fèi)。

2013年6月至2014年9月，被告人李某等人以內(nèi)江**公司為平臺(tái)，向社會(huì)群眾吸收資金109000000元，涉及集資參與人734人次。后因借款公司資金斷鏈導(dǎo)致無(wú)法償還借款，截至2014年10月，尚有67680000元無(wú)法償還，未償還本金中已支付利息4642940元，涉及集資參與人277人。被告人徐俊倫、龍旭東、李某、屈某某、李某某、易某某以分紅、工資、績(jī)效、提成等形式獲利，其中被告人徐俊倫、龍旭東各獲利500000元，李某獲利約220000元，李某某獲利約200000元，屈某某獲利約95000元，易某某獲利約83000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、鑒定聘請(qǐng)書、鑒定意見(jiàn)通知書、協(xié)助查封通知書、人口信息、刑事判決書、刑事附帶民事裁定書、到案經(jīng)過(guò)、借款合同、擔(dān)保合同、投資居間服務(wù)合同、承諾及說(shuō)明書、情況說(shuō)明、借條、收條、領(lǐng)條、工作記錄、宣傳資料、交易明細(xì)、執(zhí)行案件立案登記表、查封公告等書證；

2、證人鄭某某、夏某某、陳某甲、董某某、吳某某等人的證言；

3、被害人程某某、陳某乙、洪某某、黃某某的陳述；

4、被告人李某、屈某某、李某某、易某某、徐俊倫、龍旭東的供述與辯解；

5、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書；

6、訊問(wèn)同步錄音錄像視頻。?

本院認(rèn)為，被告人李某、徐俊倫、龍旭東、李某某、屈某某、易某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐俊倫、龍旭東、李某、屈某某、李某某、易某某主動(dòng)投案，并能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人屈某某、李某某、易某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

內(nèi)江市市中區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：許明珍

?2021年1月22日

附件：

?1、被告人現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：李某1558323****、徐俊倫17380670188、龍旭東1388178****、李某某1868326****、屈某某1306435****、易某某1399050****。

?2、案卷材料和證據(jù)13冊(cè)及散頁(yè)材料。