四川省會(huì)東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢訴刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人李某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，?？莆幕瑐€(gè)體工商戶，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州會(huì)東縣，住會(huì)東縣金葉街57號(hào)2棟1單元5號(hào)，因涉嫌犯有集資詐騙罪、非法經(jīng)營罪，于2019年3月5日被會(huì)東縣公安局刑事拘留，?經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月30日由會(huì)東縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于會(huì)東縣看守所。

本案由會(huì)東縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪、非法經(jīng)營罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月5日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年9月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月30日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年11月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月24日、2019年12月27日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2018年10月期間，被告人李某某編造其在代他人償還信用卡透支款以收取手續(xù)費(fèi)的虛假事實(shí)，以高利息作為誘餌，通過“口口相傳”的方式向趙某甲、李某甲、趙某乙、林某某、蔡某某、肖某某等14人借款，用于其前述虛構(gòu)事實(shí)的利息支付及歸還其個(gè)人其他欠款，至今無力歸還。

經(jīng)四川金達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，扣除其支付的本金及利息外，犯罪嫌疑人李某某尚欠蘇趙某甲、李某甲等14人共計(jì)人民幣220.6236萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、犯罪嫌疑人基本情況登記表、扣押決定書及其清單、銀行交易詳單、借條等物證、書證；2.證人蘇某某、王某某等人的證言；3.被害人趙某甲、李某甲、趙某乙、林某某、蔡某某、肖某某等人的陳述；4.被告人李某某的供述與辯解；5.四川金達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司川金達(dá)會(huì)轉(zhuǎn)審字〔2019〕236號(hào)審計(jì)鑒定報(bào)告；6.電子證物檢查工作記錄、審訊視頻。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定可以對(duì)其從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)依法提起公訴。

此??致

會(huì)東縣人民法院

檢察員：趙宗榮

2020年1月14日

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附：

????1.起訴書8份。

2.適用簡易程序建議書1份。

3.案卷材料和證據(jù)9冊，另附補(bǔ)充材料1頁。