廣西壯族自治區(qū)岑某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

岑檢一部刑訴〔2020〕312號(hào)

被告人李某某，男，2000年5月1出生，公民身份號(hào)碼4527012000********，漢族，初中文化，住廣西岑某某**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月1日被岑某某公安局刑事拘留，同年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，2000年10月25出生，公民身份號(hào)碼4504812000********，漢族，初中文化，住廣西岑某某**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月1日被岑某某公安局刑事拘留，同年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某甲，男，1995年6月27出生，公民身份號(hào)碼4504811995********，漢族，初中文化，住廣西岑某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月1日被岑某某公安局刑事拘留，同年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1992年3月28出生，公民身份號(hào)碼4504811992********，漢族，初中文化，住廣西岑某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月1日被岑某某公安局刑事拘留，同年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某甲，男，2000年7月14出生，公民身份號(hào)碼4504812000********，漢族，初中文化，住廣西岑某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月2日被岑某某公安局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某乙，男，1998年11月1出生，公民身份號(hào)碼4504811998********，漢族，初中文化，住廣西岑某某岑城鎮(zhèn)上奇社區(qū)**組**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月8日被岑某某公安局取保候?qū)?，同?月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由岑某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、楊某某、唐某甲、潘某某、黎某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、被告人李某某、黎某乙涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間，退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信用卡管理罪

2019年以來(lái)，黃某超（已判刑）與被告人李某某、唐某甲、楊某某、潘某某、黎某甲等人介紹他人辦理銀行卡（每套銀行卡配套有密碼、電話號(hào)碼卡、U盾等，下同），先予以收購(gòu)，再轉(zhuǎn)賣給“啊文”，從中賺取差價(jià)。其中：被告人李某某先后從潘某某、楊某某等人處收購(gòu)80多套銀行卡，通過(guò)快遞郵寄出售給“啊文”，獲利6萬(wàn)多元，案發(fā)時(shí)從其手中查獲已包裝未寄出的黎某、莫某強(qiáng)、覃某華等人銀行卡共12張；被告人唐某甲向黎某甲等人收購(gòu)21套銀行卡，轉(zhuǎn)賣給李某某、“啊文”等人，從中賺取差價(jià)約10000元，案發(fā)時(shí)從其手中另查獲唐某喜、覃某杰等人銀行卡共13張；被告人楊某某收購(gòu)了覃某華、林某昌等人20套銀行卡轉(zhuǎn)賣給李某某，從中賺取差價(jià)約5000多元，案發(fā)時(shí)從其手中另查獲徐某、黎某銀行卡各1張；被告人潘某某將從莫某強(qiáng)、嚴(yán)某佳手中收購(gòu)的5套銀行卡，及其本人的10套銀行卡轉(zhuǎn)賣給李某某，獲利8500元，案發(fā)時(shí)從其手中另查獲賴某、唐某玲銀行卡各1張；被告人黎某甲將以自己名義開(kāi)的8套銀行卡，及從陳某濤、陳某、林某聰?shù)热颂幨召?gòu)的13套銀行卡賣給唐某甲，共獲利6600元。

二、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

2019年9月，被告人李某某、黎某乙分別將以本人名義開(kāi)立的2個(gè)對(duì)公賬戶（每個(gè)對(duì)公賬戶配套有密碼、電話號(hào)碼卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等，下同）賣給“啊文”、黃某超，分別獲利2700元、1400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證，證人證言，被告人的供述與辯解，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，被告人唐某甲、楊某某、潘某某、黎某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某、黎某乙買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某一人犯兩罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岑某某人民法院

檢察官：彭關(guān)升

檢察官助理：陳紅妮

2020年9月25日

附件：

1.被告人李某某、楊某某、唐某甲、潘某某、黎某甲、黎某乙現(xiàn)羈押于岑某某看守所；

2.案卷材料九冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》六份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。