山東省臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臨蘭檢二部刑訴〔2020〕143號(hào)

被告人李某某，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼3728011975********，漢族，高中文化，山東省臨沂市人，無業(yè)，住臨沂市河?xùn)|區(qū)**街道**村**號(hào)。2013年12月因犯?jìng)卧旃居≌伦锉缓幽鲜∩糖鹗辛簣@區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。2019年9月9日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。

被告人楊某某，男，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼3728011968********，漢族，初中文化，山東省臨沂市人，個(gè)體工商戶，住臨沂市蘭山區(qū)**街道**號(hào)樓**單元**室。2018年11月27日被刑事拘留，同年12月29日被取保候?qū)?2020年8月10日再次被取保候?qū)彙?/span>

本案由臨沂市公安局蘭山分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年6月，被告人李某某注冊(cè)成立山東**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，辦公地址位于臨沂市蘭山區(qū)**街道**路**路**街**號(hào)樓**號(hào)。被告人李某某對(duì)外宣稱山東**物聯(lián)網(wǎng)科技公司系法國(guó)**集團(tuán)葡萄酒業(yè)有限公司子公司，公司資產(chǎn)實(shí)力雄厚，并在山東省臨沂市、濟(jì)南市、河南省漯河市等地，以投資紅酒為名，要求會(huì)員在山東**物聯(lián)網(wǎng)科技公司開設(shè)的“中M99”網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上購(gòu)買紅酒獲得加入資格，會(huì)員可以在平臺(tái)上購(gòu)買紅酒原始股升值牟利，盈利后本金及利潤(rùn)的70%能夠提現(xiàn)，前期會(huì)員賺取的利潤(rùn)均來源于新會(huì)員的繼續(xù)投資。同時(shí)，被告人李某某還設(shè)立推薦獎(jiǎng)盈利模式，鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線，并按照一定順序組成層級(jí)，每名會(huì)員可獲得其發(fā)展的兩層以內(nèi)會(huì)員投資額的3%-6%不等的提成，公司會(huì)員層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上。2017年8月，被告人李某某又設(shè)置代理盈利模式，分為鎮(zhèn)級(jí)代理、縣級(jí)代理、市級(jí)代理，代理完成業(yè)績(jī)后可以獲得超額部分6%至12%的提成。2018年3月，“中M99”網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)關(guān)閉。根據(jù)后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，該平臺(tái)共注冊(cè)會(huì)員3519人。經(jīng)審計(jì)，實(shí)際投資會(huì)員為2190余人，會(huì)員投資金額共計(jì)55722722元，會(huì)員提現(xiàn)共計(jì)34875810元。

2、2017年5月至2017年9月，被告人楊某某在山東**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司擔(dān)經(jīng)理職務(wù)，負(fù)責(zé)后勤管理、推銷紅酒、發(fā)展會(huì)員等事務(wù)。工作期間，被告人楊某某直接推薦劉某某、朱某某、上官某某等16人成為會(huì)員。根據(jù)“中M99”網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，楊某某名下有會(huì)員2580人，提現(xiàn)64800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

鑒定意見；電子數(shù)據(jù)；檢查、辨認(rèn)筆錄；書證；證人秦某某、王某某等人的證言；被告人李某某、楊某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、楊某某以投資紅酒為名，要求參加者購(gòu)買紅酒獲得加入資格，并按一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人楊某某在共同犯罪中系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定處罰；被告人李某某系累犯，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨沂市蘭山區(qū)人民法院

檢察員：孫志虎

2020年8月21日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于臨沂市看守所；被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2、偵查卷十三冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、量刑建議書一份。

5、換押證一份。

6、卷宗光盤共十張。