杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭蕭檢一部刑訴〔2019〕33號

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼6224271994********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省臨洮縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月20日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年七個月，并處罰金25000元。因本案,于2019年9月2日解回再審。

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3507841992********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市建陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月20日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年四個月。因本案,于2019年9月2日解回再審。

被告人陳某乙，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3521211978********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市順昌縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年4月16日被杭州市公安局錢塘新區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月16日被依法逮捕。因患有嚴重疾病，于2019年6月17日被變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局錢塘新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、陳某甲、陳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月底7月初，梁某某（已判刑）受他人指使，糾集鄧某甲（已判刑），鄧某甲糾集鄧某乙（刑拘在逃）準備對來源不合法的錢款進行“洗錢”。為此，鄧某乙糾集被告人李某甲（部分事實已判決），李某甲糾集被告人陳某甲（部分事實已判決），陳某甲糾集被告人陳某乙具體負責“洗錢”，上述人員采用單線方式傳遞信息，李某甲負責對接鄧某乙和陳某甲，陳某甲負責對接李某甲和陳某乙。2018年7月8日，李某甲、陳某甲、周某某（已判刑）從廈門趕至廣西南寧準備從事“洗錢”活動。此后，李某甲、陳某甲、陳某乙等人合伙對涉案的三筆犯罪所得通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等手段進行掩飾、隱瞞，具體分述如下：

1.2018年7月9日，貴州省貴陽市**湖區(qū)貴州***酒業(yè)有限公司工作人員蔣某某被QQ上冒充其公司老總的人，要求匯款480000元人民幣到戶名為常某某的銀行賬戶（上游詐騙賬戶），其匯款后發(fā)現(xiàn)被騙。被告人陳某乙提供用于“洗錢”的邊某某賬戶接收被詐騙資金479500元，按照其與被告人陳某甲等人事先商定的“洗錢”好處費比例，在扣除10%好處費47950元后，將剩余431550元轉(zhuǎn)入陳某甲賬戶。陳某甲以上述資金未“清洗”為由，將轉(zhuǎn)入其賬戶內(nèi)的資金全部轉(zhuǎn)回邊某某賬戶（此時，邊某某賬戶內(nèi)資金479500元）。之后，陳某乙指使他人將邊某某賬戶內(nèi)的全部資金分多次轉(zhuǎn)入用于“洗錢”的孫某某賬戶446550元、邊某某另一賬戶32950元，又將孫某某賬戶內(nèi)的其中431550元資金分多次轉(zhuǎn)入被告人李某甲賬戶。上述轉(zhuǎn)入邊某某另一賬戶的32950元資金和孫某某賬戶的出入金差額15000元，即陳某乙指使他人扣下的10%比例的好處費47950元。李某甲收到資金后，在一李某乙女子陪同下取現(xiàn)199000元交給該女子，將賬戶內(nèi)200000元資金轉(zhuǎn)賬到該女子指定的陳某某銀行賬戶，將剩余的30000余元以微信轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給該李某乙女子。

2.2018年7月16日，遼寧省大連市**區(qū)**海產(chǎn)食品有限公司會計李某某被QQ上冒充公司老板的人以退還合同保證金為由，要求匯款820000元至戶名為張某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，其匯款后發(fā)現(xiàn)被騙。被告人陳某乙提供邊某某賬戶接收被詐騙資金419900元，在扣除10%好處費41890余元后，將剩余378000余元從邊某某賬戶分多次轉(zhuǎn)入用于“洗錢”的孫某某賬戶，后又從孫某某賬戶分多次轉(zhuǎn)入被告人李某甲、陳某甲賬戶。李某甲、陳某甲賬戶內(nèi)共計320000元資金被取現(xiàn)后，全部由鄧某甲交給上家。（對李某甲、陳某甲的原判決已涉及該事實）

3.2018年7月17日，杭州市蕭山區(qū)**光電有限公司出納魏某某被QQ上冒充公司老板的人以退還保證金和付款為由，要求匯款960000元至戶名為梁某某的銀行賬戶，其匯款后發(fā)現(xiàn)被騙。同日，上海市楊浦區(qū)**環(huán)境設(shè)計有限公司財務(wù)李某丁被QQ上冒充其公司老板的人以退還合同款為由，要求匯款770000元至西安****貿(mào)有限公司賬戶，其匯款后發(fā)現(xiàn)被騙。被告人陳某乙提供名為邊某某、孫某某的“洗錢”賬戶從**光電公司接收被詐騙資金中的779000余元，在扣除10%比例好處費77900余元后，將余款分多次轉(zhuǎn)至被告人李某甲、陳某甲賬戶。被告人陳某乙提供名為邊某某的“洗錢”賬戶從**環(huán)境公司接收被詐騙資金770000元，在扣除10%比例好處費76950元后，將余款分多次轉(zhuǎn)至李某甲、陳某甲、周某某賬戶。李某甲、陳某甲、周某某取現(xiàn)的共計569999元資金由鄧某甲交給上家。（對李某甲、陳某甲的原判決已涉及該事實）

被告人李某甲、陳某甲、陳某乙歸案后，如實供述了主要犯罪事實。陳某乙家屬于2019年5月14日代陳某乙賠償杭州**光電有限公司320000元，陳某乙的行為取得該公司諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、銀行電子回單、對賬單、QQ聊天記錄、諒解書、賠償協(xié)議書、收條、檢驗報告單、檢查報告、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行明細、解回再審函、戶籍證明、刑事判決書等；

2.證人證言：證人柳某某、陳某丙、徐某某、鄭某某、鈕某某的證言，案發(fā)經(jīng)過、情況說明；

3.被害人陳述：被害人蔣某某、李某某、魏某某、李某丁的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人李某甲、陳某甲、陳某乙的供述和辯解，同案犯梁某某、鄧某甲、周某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人李某甲、陳某甲、陳某乙結(jié)伙他人，明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，本案系共同犯罪。被告人李某甲、陳某甲、陳某乙在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯，應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李某甲、陳某甲在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢之前，發(fā)現(xiàn)有漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人李某甲、陳某甲、陳某乙如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員：莫文超

檢察官助理：劉民

二○一九年十一月十三日

附：

1.被告人李某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所，被告人陳某乙（15921******）現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷4冊。

3.適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書1份。