敦煌市人民檢察院

起?訴?書

敦檢公訴刑訴〔2019〕302號(hào)

被告人李某某，男，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼：35050019**********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：某某省某某市某某區(qū)某某巷**號(hào)，現(xiàn)住址：某某省某某市某某區(qū)某某園*號(hào)樓***室。因涉嫌詐騙罪于2019年3月2日被敦煌市公安局刑事拘留，同年4月9日以涉嫌非法經(jīng)營罪被依法逮捕。2019年6月4日經(jīng)酒泉市人民檢察院決定對(duì)其第一次延長偵查羈押期限，同年7月9日經(jīng)甘肅省人民檢察院決定對(duì)其第二次延長偵查羈押期限。

本案由敦煌市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月9日、2019年12月6日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月8日，2019年12月10日兩次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，敦煌市某某銀行敦煌支行職員劉某某在鄭某某（已起訴）代理的“海銀游戲”、“麗盈游戲”等賭博網(wǎng)站注冊，在“北京賽車”、“北京賽車分分彩”等多種賭博游戲參與下注。直至2018年12月，劉某某在這些賭博網(wǎng)站上輸?shù)袅?50多萬元。QQ昵稱為“K**”的用戶（身份不明）多次使用他人多張銀行卡向大連仲仕偉業(yè)有限公司為劉某某參與賭博的賭博網(wǎng)站支付服務(wù)費(fèi)以獲得賭博網(wǎng)站客服系統(tǒng)（ID席位）。李某甲（不起訴）介紹“K**”與被告人李某某合作。

2018年12月至2019年3月1日期間，被告人李某某以營利為目的，未進(jìn)行工商注冊成立?“鼎祥支付公司”，后改為“鼎峰支付公司”，未經(jīng)國家相關(guān)部門準(zhǔn)許從事互聯(lián)網(wǎng)資金支付業(yè)務(wù)。其租用福建省泉州市豐澤區(qū)浦西花園*號(hào)樓****室，購買專門用于網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站支付結(jié)算等服務(wù)的鼎峰支付系統(tǒng)；購置、租用大量手機(jī)卡、微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)等用于接收網(wǎng)絡(luò)玩家資金，購買多臺(tái)電腦、數(shù)百部手機(jī)、數(shù)百張銀行卡及相關(guān)設(shè)備用于為游戲網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算等服務(wù)，先后雇傭呂某某（不起訴）、蔡某某（不起訴）、蔡某甲（不起訴）、范某某（不起訴）、吳某（不起訴）、侯某某（不起訴）、劉某甲（不起訴）等人為其工作，并建立團(tuán)伙聊天群用于溝通，并有償或無償使用吳某某（不起訴）、陳某某（不起訴）的微信賬號(hào)，支付寶賬號(hào)，銀行卡賬號(hào)接收資金。后為進(jìn)一步營利，李某某與侯某某合作，在江蘇省蘇州市成立了以龐某（不起訴）、陳某（不起訴）、葉某某（不起訴）為主要成員的“鼎峰支付蘇州工作室”，該工作室與泉州市鼎峰支付公司同用一個(gè)賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)。

其中，呂某某負(fù)責(zé)測試手機(jī)等支付結(jié)算設(shè)備正常運(yùn)行；范某某等人負(fù)責(zé)將購買租用的支付寶賬號(hào)、微信賬號(hào)收集整理登陸在手機(jī)等設(shè)備上，并將這些使用的支付寶、微信賬號(hào)登陸到李某某購買的用于監(jiān)測資金動(dòng)態(tài)的鼎峰系統(tǒng)上；蔡某甲負(fù)責(zé)查單及下發(fā)，即在系統(tǒng)上查看資金充值情況，后根據(jù)實(shí)際情況將充值資金轉(zhuǎn)至游戲網(wǎng)站平臺(tái)的賬戶內(nèi)；蔡某某負(fù)責(zé)核對(duì)微信、支付寶收款助手與鼎峰系統(tǒng)中的資金進(jìn)出情況；吳某負(fù)責(zé)將支付寶充值的資金提現(xiàn)至銀行卡；李某某、蔡某甲、侯某某、陳某某也負(fù)責(zé)將微信充值資金提現(xiàn)至銀行卡，侯某某向該團(tuán)伙提供大量支付寶、微信賬號(hào)用于接收資金；劉某甲負(fù)責(zé)將支付寶充值資金匯集后轉(zhuǎn)入李某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為622845068002367****的銀行卡內(nèi)；吳某某將自己實(shí)名辦理的手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)支付寶賬號(hào)、手機(jī)號(hào)綁定的銀行卡提交給李某某團(tuán)伙成員范某某，上述手機(jī)號(hào)碼、支付寶賬號(hào)、手機(jī)號(hào)碼綁定的銀行卡等被該團(tuán)伙用于接收資金及賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，吳某某為逃避偵查，將自己提交給李某某團(tuán)伙的兩張銀行卡掛失后重新補(bǔ)辦，并取走卡內(nèi)接收的5.3萬元資金。

在江蘇省蘇州市“鼎峰支付蘇州工作室”處，侯某某建微信群用于溝通，龐某、陳某、葉某某等人同樣購置手機(jī)，將侯某某發(fā)送的APP、鼎峰支付系統(tǒng)安裝在手機(jī)、電腦等設(shè)備上進(jìn)行操作，龐某讓其朋友劉某乙、江某某提供支付寶賬號(hào)用于接收資金，并將資金從支付寶賬號(hào)提至自己銀行卡，再轉(zhuǎn)入龐某、葉某某的招商銀行銀行卡；陳某提供的微信賬號(hào)接收資金，然后提現(xiàn)到自己本人銀行卡。待每日結(jié)算時(shí)，龐某、陳某按照鼎峰系統(tǒng)的資金情況將資金轉(zhuǎn)至中國農(nóng)業(yè)銀行李某某、侯某某的銀行卡內(nèi)，并收取傭金并收取萬分之九十的傭金。

接收的資金轉(zhuǎn)入中國農(nóng)業(yè)銀行李某某名下卡號(hào)為“622845068002367****”的銀行卡內(nèi)，由李某某扣除傭金將當(dāng)日全部資金轉(zhuǎn)入游戲網(wǎng)站的賬戶中。2018年12月至2019年3月期間，經(jīng)李某某、呂某某、蔡某甲、侯某某、范某某、陳某某、龐某、葉某某、陳某、劉某甲等人操作其本人銀行卡、第三方支付等方式轉(zhuǎn)入資金12378910.14元人民幣，其中：李某某民生銀行卡號(hào)為622619238080****的銀行卡、實(shí)名支付寶、微信賬戶向李某某卡號(hào)為622845068002367****農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入資金1975026.42元；呂某某卡號(hào)為621437260000063****的泉州銀行銀行卡向入李某某卡號(hào)為622845068002367****農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入資金300516元；蔡某甲平安銀行卡號(hào)為：623058000013192****的銀行卡向李某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為622845068002367****的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入資金1840642元；侯某某招商銀行卡號(hào)為621485595534****的銀行卡向李某某的卡號(hào)為622845068002367****中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入資金748135元；范某某民生銀行卡號(hào)為621691230825****的銀行卡向李某某的卡號(hào)為622845068002367****中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入資金199899元；陳某某卡號(hào)為621792360109****的浦發(fā)銀行銀行卡向李某某的卡號(hào)為622845068002367****中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入資金259200元；劉某甲卡號(hào)為621700183003729****的中國建設(shè)銀行卡向李某某的卡號(hào)為622845068002367****中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入資金5325805.72元；龐某招商銀行卡號(hào)為621483522536****的銀行卡向李某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡卡號(hào)為622845068002367****的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入資金576474元；葉某某招商銀行卡號(hào)為621483522537****的銀行卡向李某某的卡號(hào)為622845068002367****中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入資金944037元；陳某等人的銀行卡共計(jì)向李某某的卡號(hào)為622845068002367****中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入資金209175元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：手機(jī)188部、銀行卡220張、電話卡184張等；2.書證：受案登記表、戶籍信息、手機(jī)微信截圖、銀行交易明細(xì)及開戶信息、QQ聊天內(nèi)容、抓獲經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查證說明書等；3.證人證言：證人劉某某、鄒某、侯某某、呂某某、蔡某甲、范某某、吳某、蔡某某、陳某某、李某甲、吳某某、龐某、葉某某、陳某、劉某甲、鄭某某、黃某某、閆某某、李某乙、劉某丙、吳某甲、李某丙、李某丁的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；5.搜查、辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)勘查取證工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，使用網(wǎng)絡(luò)支付接口非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

敦煌市人民法院

????????????????????????????檢察員：鄭嘉萍、葉春花

??????????????????????????2019年12月18日

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附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于敦煌市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊。