山東省郯城縣人民檢察院

起 訴 書

郯檢二部刑訴〔2019〕51號

被告人李某某，女，1960年**月**日生，公民身份號碼6321211960********，漢族，高中文化，群眾。山東省郯城縣人，現(xiàn)住臨沂市蘭山區(qū)**路**號**號樓**單元**室。2019年5月11日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年6月12日被郯城縣公安局逮捕。

本案由山東省郯城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間退回補充偵查二次。被告人李某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，北京悅花越有電子有限公司以網(wǎng)站和“悅花越有”手機APP（2018年5月31日更名為“悅平臺”）網(wǎng)絡(luò)商城推廣宣傳“消費全返”、“推廣返利”等經(jīng)營模式吸引會員加入，并向社會宣稱是“國家重點支持的促進消費和經(jīng)濟發(fā)展項目”?！皭偦ㄔ接小蓖瞥龊?，通過網(wǎng)站、微信、當面培訓會、集體授課等方式迅速傳播。2016年10月15日，李某某注冊成為“悅花越有”會員，通過“悅花越有”手機APP系統(tǒng)平臺，以可以獲得各種獎勵為名，要求參加者繳納費用以獲得二星及以上會員資格，二星及以上會員按照推薦的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘、吸引會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序。根據(jù)調(diào)取的“悅花越有”后臺數(shù)據(jù)，李某某屬于“悅花越有”平臺運營中心，會員級別為五星會員，在整個網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第11層，下線層級有63層，直接下線數(shù)22人，下線總數(shù)為423834人，同時其在傳銷活動中有宣傳、培訓等行為，系該傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；證人孫某某、程某某的證言；視聽資料；鑒定意見；被告人李某某的供述和辯解；。

本院認為，被告人李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某某到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，并自愿認罪認罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

郯城縣人民法院

檢察員：黃紀文

2019年12月20日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押在臨沂市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3_.認罪認罰具結(jié)書1份、量刑建議書1份。

4.電子卷宗光盤1張、電子數(shù)據(jù)光盤1張。

5.隨案移送手機一部。