江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢訴刑訴〔2019〕913號

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????被告人李某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號碼:?4521301995********，壯族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地：廣西大新縣**鄉(xiāng)**村**屯**號。因本案于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，現(xiàn)羈押于江門市看守所。

?辯護(hù)人劉遠(yuǎn)標(biāo)，廣東廣能律師事務(wù)所律師。

被告人徐某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼:?4417021996********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省陽江市江城區(qū)**村委會**村**巷**號。因本案于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，現(xiàn)羈押于江門市看守所。

辯護(hù)人王意逢、黃媛媛，國信信揚(yáng)（江門）律師事務(wù)所。

????被告人謝某甲，曾用名：謝某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼:?4418271993********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因本案于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，現(xiàn)羈押于江門市看守所。

被告人吳某某，女，1999年**月**日出生，身份證號碼:4418271999********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，現(xiàn)羈押于江門市看守所。

被告人李某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼:?4401841997********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省廣州市從化區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因本案于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，現(xiàn)羈押于江門市看守所。

被告人溫某某，男，2001年**月**日出生，身份證號碼:?4418272001********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**村**號之**。因本案于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，現(xiàn)羈押于江門市看守所。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、徐某某、謝某甲、吳某某、李某乙、溫某某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院延長審查起訴期限至同年10月11日，并于當(dāng)日將案件退回江門市公安局蓬江分局補(bǔ)充偵查，該局于同年11月11日補(bǔ)查重報(bào)，本院延長審查起訴期限至同年12月26日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年2月份，同案人陳某甲、李某丙、陳某乙共謀以虛假發(fā)放網(wǎng)絡(luò)貸款為名，騙取客戶優(yōu)化數(shù)據(jù)費(fèi)、保證金等手續(xù)費(fèi)的方式進(jìn)行詐騙，隨后在廣東省廣州市天河區(qū)**路**商務(wù)大廈**座**單元租賃辦公場所、籌備作案工具、招募工作人員組成犯罪集團(tuán)實(shí)施電信詐騙活動。其中，同案人陳某甲負(fù)責(zé)提供作案通訊工具及客戶個(gè)人信息，同案人李某丙和陳某乙負(fù)責(zé)該犯罪集團(tuán)的日常管理和后期詐騙活動。上述犯罪集團(tuán)招募被告人李某甲負(fù)責(zé)打印、整合客戶個(gè)人信息、制作虛假貸款額度圖、虛假合同等事務(wù)，招募被告人徐某某、謝某甲、吳某某、溫某某、李某乙、黃某某、張某某（黃某某、張某某案發(fā)時(shí)未成年，另案處理）等人作為業(yè)務(wù)員，冒充貸款公司客服逐一打電話聯(lián)系客戶，騙取被害人信任后，向被害人提供虛假貸款額度圖，再以客戶有不良記錄需要優(yōu)化數(shù)據(jù)為由，騙取被害人通過微信支付優(yōu)化數(shù)據(jù)費(fèi)用（俗稱頭款），之后再向被害人提供虛假貸款合同，引導(dǎo)被害人通過QQ聯(lián)系下款專員，由李某丙或陳某乙冒充下款專員繼續(xù)對被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人放款保證金（俗稱尾款）。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年3月1日至5月20日期間，該犯罪集團(tuán)使用上述詐騙方法共騙取王某甲、林某甲、李某丁、陳某丙、林某乙、王某乙等多名被害人錢款共計(jì)人民幣380744元。被告人徐某某自2019年2月14日至5月20日期間參與詐騙活動，共騙取被害人人民幣53682元；被告人謝某甲自2019年3月1日至5月20日期間參與詐騙活動，共騙取被害人人民幣42520元；被告人吳某某自2019年3月5日至5月20日期間參與詐騙活動，共騙取被害人人民幣40032元；被告人李某乙自2019年3月5日至5月20日期間參與詐騙活動，共騙取被害人人民幣20588元；被告人溫某某自2019年4月1日至5月20日期間從事詐騙活動，共騙取被害人人民幣18918元。上述業(yè)務(wù)人員可獲得其詐騙總額30%的提成。

二、侵犯公民個(gè)人信息事實(shí)

2019年2月至5月期間，陳某甲、陳某乙、李某丙上述電信詐騙犯罪集團(tuán)，為了從事電信詐騙活動，由陳某甲對外購買公民個(gè)人信息轉(zhuǎn)給陳某乙、李某丙，由被告人李某甲整理、打印為個(gè)人信息單供犯罪集團(tuán)使用，被告人徐某某、謝某甲、吳某某、溫某某、李某乙與黃某某、張某某等業(yè)務(wù)員使用該個(gè)人信息單逐一撥打不特定公民的個(gè)人電話實(shí)施詐騙。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，自2019年3月至5月期間，該犯罪集團(tuán)購買并使用的公民個(gè)人信息共51400條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押清單、扣押筆錄、筆記本、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、身份資料、到案經(jīng)過等書證；

2.證人李某丙、陳某乙、陳某丙、黃某某、張某某等人的證言；

4.被害人王某甲、林某甲、李某丁、陳某丙、林某乙、王某乙等人的陳述；

5.被告人李某甲、徐某某、謝某甲、吳某某、李某乙、溫某某的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、徐某某、謝某甲、吳某某、李某乙、溫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、徐某某、謝某甲、吳某某、李某乙、溫某某無視國家法律，違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、徐某某、謝某甲、吳某某、李某乙、溫某某在犯罪集團(tuán)的共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條、二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某甲、徐某某、謝某甲、吳某某、李某乙、溫某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某甲、徐某某、謝某甲、吳某某、李某乙、溫某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢察員：肖培南

2019年12月25日

附：

????1.被告人李某甲、徐某某、謝某甲、吳某某、李某乙、溫某某現(xiàn)羈押于江門市看守所。

2.扣押的手機(jī)、筆記本、個(gè)人信息單、電腦、銀行卡等物品，現(xiàn)存放于江門市公安局蓬江分局，請依法判處。

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書六份、量刑建議書九份、案卷十七冊、光盤五十張隨案移送。