湖南省永興縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

郴永檢公訴刑訴〔2020〕88號(hào)

被告人李某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4328211973********，漢族，本科文化，**區(qū)人民法院執(zhí)行局執(zhí)行二庭原副**、員額**，戶籍所在地湖南省郴州市蘇仙區(qū)**路**處，現(xiàn)住地湖南省郴州市**棟**室。因涉嫌挪用公款罪，2019年7月17日被北湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查，同年8月19日移送郴州市公安局北湖分局管轄。同年8月22日，郴州市公安局北湖分局以李某甲涉嫌偽造公文罪立案?jìng)刹?，同?1月15日李某甲被刑事拘留。同年12月12日經(jīng)北湖區(qū)人民檢察院決定，于同日被郴州市公安局北湖區(qū)分局逮捕。次日，郴州市公安局北湖區(qū)分局將本案移送北湖區(qū)監(jiān)察委管轄。

本案由北湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，并經(jīng)郴州市人民檢察院指定管轄，于2019年12月27日以被告人李某甲涉嫌挪用公款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。其間，因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月10日至3月9日；2020年4月23日至5月22日）。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2020年1月28日至2月11日；2020年4月10日至4月24日、6月23日至7月7日）。被告人同意本案使用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年至2018年，被告人李某甲利用擔(dān)任北湖區(qū)人民法院?jiǎn)T額法官的職務(wù)便利，在承辦執(zhí)行案件中先后13次違規(guī)收取案件當(dāng)事人的執(zhí)行款等公款，并挪作個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博，累計(jì)金額達(dá)417.5652萬(wàn)元。其挪用公款的具體犯罪事實(shí)如下：

1、2015年至2017年，被告人李某甲在承辦執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人孫某某與被申請(qǐng)人陳某甲、陳某丙一案中，將違規(guī)收取陳某甲的112.38萬(wàn)元執(zhí)行款挪作個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博，截止案發(fā)時(shí)尚有20萬(wàn)元未退還。

2、2016年至2017年，被告人李某甲在承辦執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人孫某某與被申請(qǐng)人劉某丙等人一案中，將違規(guī)收取劉某丙的54萬(wàn)元執(zhí)行款挪作個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博，截止案發(fā)時(shí)尚有7萬(wàn)元未退還。

3、2016年，被告人李某甲在承辦執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人許某甲與被申請(qǐng)人康某某、湯某某一案中，將違規(guī)收取康某某的125萬(wàn)元執(zhí)行款挪作個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博，截止案發(fā)時(shí)尚有1.8萬(wàn)元未退還。

4、2016年至2018年，被告人李某甲在承辦執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人陳某丁與被申請(qǐng)人李某丁一案中，將違規(guī)收取李某丁的20萬(wàn)元執(zhí)行款挪作個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博，截止案發(fā)時(shí)尚有4萬(wàn)元未退還。

5、2017年，被告人李某甲在承辦執(zhí)行申請(qǐng)人**股份有限公司郴州北湖支行與被申請(qǐng)人郴州**貿(mào)易有限公司、曹某乙等人一案中，將違規(guī)收取曹某甲的20萬(wàn)元執(zhí)行款挪作個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博，且未退還。

6、2017年，被告人李某甲在承辦執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人孫某某與被申請(qǐng)人許某丙、王某丙、永興縣**銀業(yè)有限責(zé)任公司一案中，將違規(guī)收取許某乙的35.426萬(wàn)元執(zhí)行款挪作個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博，截止案發(fā)時(shí)尚有28萬(wàn)元未退還。

7、2017年，被告人李某甲在承辦執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人劉某甲與被申請(qǐng)人黃某某、成某某一案中，將違規(guī)收取成某某的1萬(wàn)元執(zhí)行款挪作個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博，且未退還。

8、2017年至2018年，被告人李某甲在承辦執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人湖南省郴州市**建筑工程公司與被申請(qǐng)人吳某某、張某甲等人一案中，將違規(guī)收取吳某某的12萬(wàn)元執(zhí)行款挪作個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博，且未退還。

9、2017年至2018年，被告人李某甲在承辦執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人全某某與被申請(qǐng)人陳某戊、陳某乙等人一案中，將違規(guī)收取陳某乙的28萬(wàn)元執(zhí)行款挪作個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博，且未退還。

10、2018年，被告人李某甲在承辦執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人李某乙與被申請(qǐng)人劉某丁一案中，將違規(guī)收取劉某丁的2萬(wàn)元執(zhí)行款挪作個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博，且未退還。

11、2018年，被告人李某甲在承辦執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人劉某乙與被申請(qǐng)人余某某一案中，將違規(guī)收取劉某乙的1.3萬(wàn)元評(píng)估費(fèi)挪作個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博，且未退還。

12、2018年，被告人李某甲在承辦執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人王某甲與被申請(qǐng)人代某某一案中，將違規(guī)收取代某某的2.9592萬(wàn)元執(zhí)行款挪作個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博，且未退還。

13、2018年，被告人李某甲在承辦執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人湖南**公司與被申請(qǐng)人郴州**米業(yè)有限責(zé)任一案中，將違規(guī)收取郴州**米業(yè)有限責(zé)任的3.5萬(wàn)元評(píng)估費(fèi)挪作個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博，且未退還

案發(fā)前，被告人李某甲通過(guò)其親屬退繳了14.5萬(wàn)元至北湖區(qū)人民法院。截止案發(fā)時(shí)，未退還的金額為117.5652萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：立案決定書(shū)、指定管轄函、戶籍資料、干部任免表、銀行流水、執(zhí)行案件卷宗材料等；2、證人陳某甲、孫某某、劉某丙、湯某某、許某甲、李某丙、李某丁、曹某甲、曹某乙、歐某某、許某乙、許某丙、成某某、劉某甲、吳某某、張某甲、趙某某、陳某乙、劉某丁、李某乙、劉某乙、王某甲、張某乙、郭某某、唐某某、王某乙的證言；3、被告人李某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲利用擔(dān)任執(zhí)行案件員額法官的職務(wù)之便，挪用公款數(shù)額巨大進(jìn)行非法活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第九十三條第一款、第三百八十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人李某甲有期徒刑六年三個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省永興縣人民法院

檢察員：彭志雄

2020年7月6日

附：1、被告人李某甲現(xiàn)羈押在郴州市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)二十一冊(cè)；

3、證人名單一份；

_4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份