河南省洛陽市洛龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛龍檢一部刑訴〔2020〕77號

被告人李某甲?，男性，1959年**月**日出生，居民身份證號碼4103051959********，漢族，高中文化，中共黨員，中國銀行**支行退休職工，戶籍所在地河南省洛陽市**區(qū)，住洛陽市**區(qū)。2018年9月28日因涉嫌職務侵占罪被洛陽市公安局古城分局刑事拘留，2018年11月2日被洛陽市公安局古城分局取保候審。因涉嫌職務侵占罪于2019年8月25日被洛陽市公安局古城分局刑事拘留；因涉嫌職務侵占罪于2019年9月3日經本院批準，當日被洛陽市公安局古城分局執(zhí)行逮捕。????

本案由洛陽市公安局古城分局偵查終結，以被告人李某甲?涉嫌職務侵占罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月5日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。期間,延長審查起訴期限三次，退回公安機關補充偵查二次。

經依法審查查明：

2013年10月底，被告人李某甲?經人介紹到河南**創(chuàng)業(yè)投資有限公司洛陽辦事處，李某甲?任職后介紹馬某甲到**公司洛陽辦事處任**。

被告人李某甲?與犯罪嫌疑人李某乙（另案處理）存在債權債務關系，為彌補李某乙向李某甲?借款未還資金缺口。李某甲?與李某乙密謀利用李某甲?在**公司洛陽辦事處任職的職務便利，在無歸還資金的主觀意圖下騙取**公司資金。具體分工：由李某乙聯(lián)系形式的借貸主體偃師**建材有限公司（以下簡稱**公司），并提供符合借貸條件的公司基本情況；由李某甲?安排馬某甲進行形式性盡職調查，并在公司上層極力促成此事。

2013年11月初，**公司以需要冬季囤煤為由，向**公司洛陽辦事處申請借款400萬元，在李某甲?的主導推動下，馬某甲對**公司進行了盡職調查，馬某甲按李某甲?要求匯報盡職調查情況。2013年11月19日上午，李某甲?提議**公司洛陽辦事處召開投審會，李某甲?、馬某甲介紹盡職調查相關情況后，投審會研究同意向**公司借款300萬元（2013年11月19日至2014年1月19日，月利率1.5%）。投審會后馬某甲等人到**公司做借款合同、借據(jù)、賬戶確認書、借款收到條等工作，賬戶確認書上打款賬戶為**公司法定代表人苗某甲所留自己賬戶，借款收到條和借據(jù)也為苗某甲本人所簽。

該筆借款的擔保物經核實名義為苗某乙的房產證系假證，名義為苗某乙的寶馬汽車借款抵押前已經過戶，無從查找。

2013年11月19日下午，李某甲?未經**公司洛陽辦事處投審會同意，在借款合同擔保人未全部面簽（有一名擔保人未簽字）的情況下，唆使馬某甲臨時改變打款賬戶，將**公司法定代表人苗某甲賬戶變更為馬某乙（李某甲?表妹）賬戶，并事先告知馬某乙有筆300萬元到帳，馬某甲按李某甲?要求將馬某乙賬戶提供給**公司財務龔某某。2013年11月20日，龔某某使用**公司張某某賬戶通過網(wǎng)上銀行轉帳300萬元給馬某乙，馬某乙根據(jù)李某甲?事先的安排，當天將1007000元轉帳到王某某賬戶（黃某某實際控制，系李某甲?債權人），用于李某甲?償還黃某某借款。將1224690元轉帳給高某某，高某某（李某乙控制的洛陽市**石材有限公司員工）按照李某乙指示，將其中1136400元分別轉賬給潘某某等13人，剩余88290元后給了李某乙；將683000元轉帳到趙某某賬戶（李某甲?實際控制），后李某甲?借款給何某某；9.939萬元取現(xiàn)付李某甲?借款人利息，馬某乙又通過其它賬號于2013年11月20日給張某某轉帳222000元，用于支付**公司借款利息。

為延緩**公司洛陽辦事處發(fā)現(xiàn)該300萬元實際未打入苗某甲賬戶的事實，李某甲?與李某乙密謀配合辦理展期手續(xù)。該300萬元臨近還款日時，李某甲?以“磚廠有筆款沒到賬，但還款沒啥問題，臨近春節(jié)資金緊張”為由，唆使馬某甲辦理展期延長兩個月。2014年1月17日，李某乙通過苗某乙在未告知簽字內容的情況下，欺騙苗某甲等人在展期協(xié)議上簽字。后**公司洛陽辦事處發(fā)現(xiàn)該300萬元被變更賬戶打入馬某乙（李某甲?表妹）賬戶，該300萬元至今未歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書、戶籍證明、無違法犯罪記錄證明、傳喚證、到案經過、李某甲?任職情況說明、工資支付單、黨籍材料、借款合同、借款收到條、借款擔保合同、借據(jù)、賬戶確認書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、關于偃師市**建材有限公司借款項目的調查報告、展期申請書、借款展期協(xié)議、銀行轉賬記錄、河南省洛陽市西工區(qū)人民法院刑事判決書（2017）豫0303刑初64號、機動車檔案查詢、房產證遺失申請等書證；2、證人馬某乙、馬某甲等人證言；3、被害人楊某某陳述；4、被告人李某甲?供述和辯解等。

本院認為，被告人李某甲?任職河南**創(chuàng)業(yè)投資有限公司洛陽辦事處**期間，利用職務上的便利，將本單位資金非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省洛陽市洛龍區(qū)人民法院

檢察員：張??洲

檢察員：陳西遠

???2020年5月18日

附：

????1.被告人現(xiàn)被羈押于洛陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.起訴書一式八份。