廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2019〕695號(hào)

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412811980********，漢族，文盲，戶籍所在地安徽亳州市譙城區(qū)**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)，現(xiàn)住址為廣東深圳市西麗**嶺出租屋。因走私普通貨物嫌疑，于2018年9月6日被中華人民共和國南頭海關(guān)緝私分局取保候?qū)?；因涉嫌走私普通貨物罪，?jīng)本院審查，于2019年9月27日決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由中華人民共和國南頭海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌走私普通貨物罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月11日、2019年9月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

同案人李某乙（另案處理）為謀取非法利益，于2016年上半年在深圳市南山區(qū)西麗**村路中段南側(cè)院子處非法設(shè)立柴油收購和銷售點(diǎn)，大肆收購粵港兩地牌貨柜車司機(jī)在香港加裝到貨柜車油箱內(nèi)的柴油。在李某乙的聯(lián)系、組織下，大量粵港兩地牌貨柜車司機(jī)駕駛貨車在香港加裝柴油后從口岸入境，直接開到或是交由雇請(qǐng)的國內(nèi)“騎師”開到李某乙開設(shè)的非法收油點(diǎn)將油箱內(nèi)柴油倒賣給李某乙犯罪團(tuán)伙。李某乙提供收購走私柴油資金并安排、指揮團(tuán)伙成員被告人李某甲在該油點(diǎn)專門負(fù)責(zé)收購走私柴油，在被告人李某甲將貨柜車油箱中的柴油抽入柴油窩點(diǎn)內(nèi)的油罐車之后，由李某乙、被告人李某甲根據(jù)每部粵港兩地牌貨柜車過駁的柴油升數(shù)，乘以每升人民幣3.30元至3.50元不等的價(jià)格單價(jià)，以現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬的方式向粵港兩地牌貨柜車司機(jī)支付油款，并會(huì)額外支付人民幣30-100元不等的好處費(fèi)給司機(jī)，然后李某乙將所收購的走私進(jìn)口柴油均加價(jià)倒賣給其聯(lián)系的各個(gè)國內(nèi)客戶，從中賺取差價(jià)牟利。根據(jù)國內(nèi)買家深圳**工程發(fā)展有限公司老板楊某某、員工劉某某等人的指認(rèn)和銀行轉(zhuǎn)賬記錄，深圳**工程發(fā)展有限公司于2017年7月10日以每升人民幣4.3元的價(jià)格共向李某乙支付了429506元購油款，折算為柴油99885升。此外，根據(jù)李某乙與個(gè)體工程包工頭汪某某的微信聊天記錄和銀行轉(zhuǎn)賬記錄，李某乙向汪某某倒賣了129668升走私進(jìn)口柴油。經(jīng)深圳海關(guān)計(jì)核，上述柴油涉嫌偷逃應(yīng)繳稅款人民幣429693.75元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書；被告人照片及戶籍材料；抓獲經(jīng)過；拘留證、取保候?qū)彶牧?；同案人李某乙的案卷材料?.證人證言：證人李某乙、李某丙的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：深關(guān)計(jì)稅字（17-11）09517號(hào)偷逃稅款計(jì)核證明書；5.勘驗(yàn)筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲受他人雇請(qǐng)，參與他人收購走私柴油的行為，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十三條、第一百五十五條第二款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對(duì)被告人李某甲提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：梁波

2019年9月29日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：131********。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

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