肇慶市端州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

肇端檢刑訴〔2020〕37號(hào)

被告人李某甲，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼4412831991********，漢族，初中文化程度，戶籍地：廣東省肇慶市高要區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**。2019年6月6日因涉嫌詐騙罪被肇慶市公安局端州分局刑事拘留，2019年7月10日被逮捕。

本案由肇慶市公安局端州分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。分別于2019年9月29日、2019年11月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2019年10月29日、2019年12月27日補(bǔ)充偵查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月至2017年7月期間，李某乙（已判刑）、李某丙（已判刑）、被告人李某甲等人先后在肇慶市端州區(qū)西江北路中譽(yù)大廈租賃辦公場(chǎng)所成立了肇慶市端州區(qū)天銀網(wǎng)絡(luò)信息有限公司（以下稱肇慶天銀公司）和在廣州珠海區(qū)租賃辦公場(chǎng)所注冊(cè)成立廣州市南向希銀商貿(mào)有限公司（下稱廣州希銀公司），并在肇慶市西江路中譽(yù)大廈2樓設(shè)立辦公場(chǎng)所。肇慶天銀公司登記的法定代表人是李某丙，公司股東是李某丙、李某乙；廣州希銀公司登記的法定代表人是被告人李某甲，李某乙是公司監(jiān)理。李某乙、李某甲等人以公司名義先后與**商品交易中心有限公司、**貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司、**貴金屬交易中心、“**投資”等經(jīng)營(yíng)平臺(tái)聯(lián)系，以代理會(huì)員身份通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行所謂“大宗現(xiàn)貨商品”買賣。在肇慶天銀公司的辦公場(chǎng)所內(nèi)，被告人李某甲伙同李某乙、李某丁、李某丙、韓某某、黎某甲、黎某乙等人（以上人員均已判刑），冒充分析師、投資客戶等身份通過(guò)QQ網(wǎng)絡(luò)聊天工具聯(lián)系被害人，向被害人發(fā)送虛假交易截圖、虛構(gòu)獲利、虛報(bào)行程預(yù)測(cè)，誘騙被害人向上述網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)投入資金，李某乙等人從被害人虧損資金中獲利，收取上級(jí)代理公司傭金。

2014年11月至2017年7月，李某乙收到上級(jí)代理**有限公司法定代表人俞某某支付的返還傭金3515180.64元，收到平臺(tái)通過(guò)被告人李某甲賬戶支付的傭金3790006.85元，天銀公司收到**有限公司支付的傭金786358.06元，合計(jì)8091545.55元。代理“**貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司”交易平臺(tái)期間，誘騙了158人投入資金，投入金額共計(jì)2813550.84元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證;3.被害人陳述；4.證人證言； 5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.視聽資料；8.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知李某乙等人從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)且在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用非法手段引誘投資人在其代理的平臺(tái)上對(duì)黃金、白銀等貴金屬投資交易，其不但沒(méi)有予以制止，還作為營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記的法定代表人并參與李某乙等人的非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，且非法經(jīng)營(yíng)的金額在200萬(wàn)元以上，屬于情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

肇慶市端州區(qū)人民法院

檢察員：徐冀慧

2020年1月22日

附：

1.被告人羈押在肇慶市端州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)39冊(cè)，光盤3張。

3.量刑建議書。

4.涉案物品隨案移送。