天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢公訴刑訴〔2016〕425號

被告人鄭某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼：1201021967********，漢族，中專文化，天津**資產(chǎn)管理有限公司**，山西省五臺縣人。戶籍地：天津市河?xùn)|區(qū)**里**號樓**門**號，現(xiàn)住地：天津市河?xùn)|區(qū)**路**里**號樓**門**號。2016年1月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局取保候?qū)彛?dāng)月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼：1202251973********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，天津**資產(chǎn)管理有限公司**，天津市人。戶籍地：天津市薊縣**鎮(zhèn)**村**排**號，現(xiàn)住地同戶籍地。2015年9月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行。2015年12月24日經(jīng)天津市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月（自2015年12月27日至2016年1月26日止）。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年1月27日已告知二被告人有權(quán)委托辯護人。依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限一個半月。

經(jīng)依法審查查明：2014年11月28日，天津**資產(chǎn)管理有限公司成立，注冊資金為200萬，股東為被告人鄭某及劉薊偉（兼任法人代表，另案處理），注冊地為天津市南開區(qū)**路**大廈****，經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理（金融資產(chǎn)除外），企業(yè)管理咨詢、企業(yè)形象策劃、市場營銷策劃、市場調(diào)查；汽車租賃；商務(wù)信息咨詢、財務(wù)咨詢、企業(yè)登記代理；建筑材料批發(fā)兼零售；貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。2015年1月4日，該公司增資至5000萬。被告人鄭某擔(dān)任**，全面負責(zé)公司經(jīng)營等事務(wù)，被告人李某某擔(dān)任甲*，后擔(dān)任乙*，負責(zé)公司運營。在天津**資產(chǎn)管理有限公司運營期間，被告人李某某、鄭某以經(jīng)營支付寶業(yè)務(wù)項目為名，以高息為誘餌，以向社會不特定公眾散發(fā)傳單理財為手段，承諾定期返本付息，非法吸收公眾存款，截止到2015年8月間，被告人鄭某、李某某共同非法吸收公眾存款共計人民幣1302.5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、證人劉某某、趙某某等多人的證言；

2、書證、物證：天津**資產(chǎn)管理有限公司營業(yè)執(zhí)照，投資人與天津**資產(chǎn)管理有限公司簽訂的借款合同、收據(jù)等材料，公安機關(guān)案件來源及抓獲經(jīng)過，被告人鄭某、李某某身份材料，公安機關(guān)情況說明，其他書證材料等；

3、被告人鄭某、李某某的供述及辯解。

本院認為，被告人鄭某、李某某目無國法，違反國家有關(guān)規(guī)定，共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款共計人民幣1302.5萬元，屬數(shù)額巨大。其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：鐵石

2016年8月5日

附：

1、被告人鄭某現(xiàn)在居住地候?qū)?，被告人李某某現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所；

2、隨案移送案卷十六冊，起訴書十三份，量刑建議書二份。