廣東省惠州市惠城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

惠城檢公訴刑訴〔2019〕2196號

被告人李某某，綽號“老何”男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5116221987********，漢族，高中文化，深圳市**有限公司老板，戶籍所在地：廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**號**期**號樓**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被惠州市公安局惠城區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月25日由惠州市公安局惠城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護人胡松學，廣東指針律師事務(wù)所律師

本案由廣東省惠州市公安局惠城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案一次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，被告人李某某與趙某某（另案處理）在深圳市成立深圳市**有限公司，同年8月，李某某、趙某某將深圳市**有限公司遷至廣東省惠州市惠城區(qū)**路**號**大廈**單元**層**號，購買大批電腦、手機和通過網(wǎng)絡(luò)購買大量微信號，由陳某甲(已判刑)擔任業(yè)務(wù)經(jīng)理，唐某甲（已判刑）擔任人事經(jīng)理，于2018年4月至10月18日，通過58同城從網(wǎng)上先后招聘倪某某、鄺某甲、勾某某、彭某某、盧某某、許某某、黃某甲、葉某甲、王某甲、鄺某乙、陳某乙、黃某乙、李某甲、莫某某、周某甲（均已判刑）充當業(yè)務(wù)員，從事實施電信詐騙，具體分以下四個步聚實施詐騙：

第一步是“養(yǎng)號”，由公司業(yè)務(wù)員冒充方正證券或東方財富的員工與市民打電話，咨詢對方是否股民，并添加股民微信，不斷與股民聊關(guān)于股票的話題，以吸引和穩(wěn)住股民，然后將股民拉進一個微信群里，微信“小號”互相聊天，避免該號被封號。

第二步是“活群”，即在公司已添加被害人的微信群上復制粘貼公司編輯好的話術(shù)，例如今天股票的大盤走勢等信息，目的是引起微信群上被害人的注意，并通過與被害人的互動，收集被害人在股市的基本信息，與被害人建立情感互信關(guān)系。

第三步是“引入”，即在微信群上發(fā)布公司制作的直播間，直播間內(nèi)有“高某某”、“秦某某”老師等對股票市場訊息和期貨相關(guān)資訊的直播，目的是吸引被害人聽直播課，使被害人逐步信任“股票分析師”（微信群上陳某甲扮演的“老師”身份，實際上陳某甲與直播間的“高某某”、“秦某某”老師等并非同一人），后期直播間推出“Mate Trader4”購買“滬深300”。

第四步是“入金”，即公司的業(yè)務(wù)員在微信群扮演入了金的客戶股民，跟隨“高某某”、“秦某某”老師操作，在模擬倉里面雙向買賣“滬深300”，不斷發(fā)送模擬倉中賺錢的截圖到直播間，鼓吹使用“Mate Trader4”期貨軟件平臺獲利的虛假信息，誘使被害人下載使用該軟件，并入金到該軟件購買“滬深300”。

深圳市**有限公司成立后，在沒有取得中國證監(jiān)會、國家外匯管理機構(gòu)批準的情況下，擅自使用了Mate Trader4”外匯投資軟件（簡稱MT4），被害人的資金入金后到了私人公司賬號，然后由個人取現(xiàn)，平臺里面通過虛假數(shù)字詐騙被害人；為了方便管理，公司內(nèi)設(shè)總經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、人事經(jīng)理以及小組長、業(yè)務(wù)員，具體人員及分工如下：

陳某甲任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，負責業(yè)務(wù)培訓，傳達公司信息，安排公司工作，冒充“股票分析師”的名義在微信群上發(fā)布股票知識、期貨信息，騙取被害人信任。

唐某某任公司人事經(jīng)理，負責人員招聘、發(fā)放工資、員工考勤等后勤工作，并兼任二組組長。

倪某某任公司后勤人員，負責微信養(yǎng)號、解封微信號、維修電腦、將微信粉絲推送給業(yè)務(wù)員等工作，為實施“套路”營銷提供支持。

李某乙（另案處理）與鄺某甲任職1組小組長；彭某某、勾某某任2組內(nèi)的小組長，負責帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員實施詐騙，扮演直播間“老師”的助理，在微信群上發(fā)布公告、通知、期貨信息、直播間鏈接等。

盧某某、許某某、黃某甲、王某甲、鄺某乙、葉某甲為1組業(yè)務(wù)員；倪某某、陳某乙、周某乙、葉某乙、黃某乙、李某甲、莫某某、楊某甲?、周某甲為2?組業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員在實施詐騙過程中充當“水軍”，負責使用“小號”在微信群上追捧、擁護、烘托“股票分析老師”，使被害人誤認為“股票分析師”很能干，相信“?股票分析師”，引誘被害人下載并入金使用非法股票、外匯軟件。

經(jīng)查實，被告人李某某及其一伙通過上述方法共同實施詐騙六名被害人，共騙取人民幣428255.1元。其中被害人楊某乙于2018年11月1日至12月12日，在湖南岳陽市君山共被詐騙取人民幣27748元；被害人王某乙于2018年10月27日至11月7日，在天津市空港經(jīng)濟區(qū)共被騙取人民幣129332.9元；被害人宋某某于2018年10月31日至11月7日，在武漢市江漢區(qū)共被騙取人民幣52380元；被害人施某某于2018年10月23日至11月12日，在云南省安寧市共被騙取人民幣42035元；被害人顏某某于2018年10月24日至11月13日，在云南昆明市共被騙取人民幣154964元；被害人王某丙于2018年11月16日至2018年12月20日，在佛山市順德區(qū)共被騙取人民幣21795.2元。

????2019年8月22日，被告人李某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；被害人陳述；被告人及同案犯的供述與辯解；勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，利用電信，采用虛構(gòu)事實、隱瞞事實真相的方法，騙取他人人民幣428255.1元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省惠州市惠城區(qū)人民法院

檢察員：張錫勝

2020年1月3日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于惠州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)39冊，光碟兩張。