河北省寧某某人民檢察院　

起?訴?書

寧檢一部刑訴〔2019〕50號(hào)　

　　被告人杜某某，男，1982年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1305281982********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市寧某某，住**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月22日被寧某某公安局刑事拘留，于2019年8月27日被寧某某公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人李某甲，男，1981年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1305281981********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市寧某某，住**鎮(zhèn)**村**街**胡同**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日被寧某某公安局刑事拘留，于2019年9月30日被寧某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧某某公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月被告人杜某某成立河北垣椏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，2017年7月任公司的法定代表人，被告人李某甲先任公司監(jiān)事，后變更為公司股東。2017年5月至2019年4月期間，杜某某利用垣椏公司開發(fā)的“鳳凰E貸”集資平臺(tái)非法吸收公眾存款，或用直接收取集資人現(xiàn)金的方式非法吸收公眾存款。公安機(jī)關(guān)共接到34名儲(chǔ)戶報(bào)案，共計(jì)吸收資金：2336679.51元，返還本金和利息共229165.4萬元，剩余2107514.11萬元無法返還。李某甲明知垣椏公司沒有吸收公眾存款的資格，而將杜某某非法吸收的資金放貸，致使資金遭受損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：杜某某提交的自首材料、王某甲和劉某甲等34名集資參與人提交的銀行交易記錄和微信轉(zhuǎn)賬記錄及借款協(xié)議和收據(jù)、垣椏公司注冊(cè)信息、垣椏公司工商登記資料、張某甲的出入境記錄、借款協(xié)議明細(xì)表、杜某某和李某甲的戶籍證明；2、證人楊某某、王某甲、李某乙、孟某甲、李某丙、荊某甲證言；3、集資參與人劉某甲、張某乙、蔡某甲、劉某乙、馮某某、樊某某、董某某、王某丙、王某丁、郅某甲、郅某乙、王某戊、李某丁、俎某某、孟某乙、申某某、王某己、王某甲、王某庚、郭某某、張某丙、趙某甲、高某某、米某某、趙某乙、李某戊、李某己、張某丁、李某庚、李某辛、荊某乙、蔡某乙、金某某、韓某某陳述；4、被告人杜某某、李某甲供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、李某甲違反國(guó)家法律、金融管理法規(guī)規(guī)定，以高息返利為誘餌，向社會(huì)公眾吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某犯罪數(shù)額巨大，犯罪后投案自首，可以從輕或減輕處罰。被告人李某甲犯罪后投案自首，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人杜某某有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金。建議在法定刑內(nèi)判處被告人李某甲。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧某某人民法院　

檢察員：董青

2019年11月22日　

附：

1.被告人杜某某、李某甲現(xiàn)羈押于寧某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)7頁(yè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。