平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕32號(hào)　

被告人杜某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410421********2108，漢族，本科畢業(yè)，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省寶豐縣，現(xiàn)住河南省鄭州市高新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月30日被平頂山市公安局刑事拘留；于2019年1月28日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年1月19日經(jīng)本院決定，當(dāng)日由河南省寶豐縣公安局楊莊派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某（曾用名王某甲），女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410403********3020，漢族，初中畢業(yè)，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，現(xiàn)住河南省平頂山市新華區(qū)**村**區(qū)**號(hào)樓**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月20日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年1月19日經(jīng)本院決定，當(dāng)日由平頂山市公安局礦工路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié)，平頂山市人民檢察院于2020年1月17日將被告人杜某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案交院辦理。本院2020年1月19日受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2020年3月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院分別于2020年2月19日、2020年5月3日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2010年12月至2014年11月，平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱新華擔(dān)保公司）在未經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、不具備向社會(huì)公眾吸收存款資質(zhì)的情況下，向社會(huì)公開宣傳，以支付高額利息為誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收資金。

2012年12月至2014年9月，被告人杜某某、王某某任新華擔(dān)保公司客戶經(jīng)理。經(jīng)平頂山市明審會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，杜某某吸收社會(huì)公眾存款金額9,211萬(wàn)元，吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額2,600萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)共計(jì)1,744,556.25元；王某某吸收社會(huì)公眾存款金額6,439萬(wàn)元，吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額2,497萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)共計(jì)746,535元。

2018年12月29日23時(shí)許，杜某某與偵查人員聯(lián)系后，在河南省鄭州市高新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓家中等待偵查人員，偵查人員從杜某某家中將其帶至偵查機(jī)關(guān)。2019年1月19日17時(shí)許，偵查人員在河南省許昌東站將王某某抓獲。杜某某、王某某到案后如實(shí)供述自己罪行。杜某某現(xiàn)已退繳違法所得103萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無(wú)前科證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、退款收據(jù)、借款合同等；

2.證人證言：證人李某某、李某甲、李某乙、范某某、祁某某、王某乙、何某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人杜某某、王某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：平頂山市明審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司平明會(huì)鑒審字（2016）第5-28-1號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、王某某伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院

檢??察??官：閆愛玲

檢察官助理：程嫣然

2020年5月18日

附：

????1．被告人杜某某、王某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。