重慶市黔江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝黔檢刑訴〔2020〕429號?

被告人杜某某（曾用名：范訊宇），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5113041998********，漢族，?？莆幕潭?，無業(yè)，戶籍所在地四川省南充市嘉陵區(qū)**鎮(zhèn)，住四川省成都市新都區(qū)**路。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月1日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年7月7日經本院批準逮捕，于次日被該局依法執(zhí)行。

被告人唐浩然（曾用名：唐賽），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5101251989*******，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市新都區(qū)**巷**號，住四川省成都市新都區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月1日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年7月7日經本院批準逮捕，于次日被該局依法執(zhí)行。

本案由黔江區(qū)公安局偵查終結，以被告人杜某某、唐浩然涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，本院于2020年10月8日延長審查起訴期限15日；又因證據不足，于同月23日退回黔江區(qū)公安局補充偵查，該局于同年11月23日補查重報。

經依法審查查明：

2020年3月底，被告人杜某某與同案關系人江某某（另案處理）商定，由杜某某收購他人的借貸寶、支付寶、銀行卡等資金結算賬戶用于轉移非法資金并以此獲利。同年4月至5月期間，被告人唐浩然在明知上述事實的情況下，仍然收購同案關系人李某某（另案處理）的借貸寶賬戶、農業(yè)銀行卡以及鄭某某（另案處理）的農業(yè)銀行卡，并將上述資金結算賬戶以及自己的借貸寶賬戶、農業(yè)銀行卡賬戶出售給杜某某用于轉移非法資金；另李某某單獨將自己的支付寶賬戶出售給杜某某用于轉移非法資金。期間，被告人唐浩然在被告人杜某某的安排下，根據資金結算賬戶轉賬的金額而配合進行人臉識別轉賬，協(xié)助轉移非法資金。

經查，被告人杜某某的涉案金額為1566436元，被告人唐浩然的涉案金額為1267791元。其中，唐浩然借貸寶賬戶于2020年4月6日轉出166100元；唐浩然農行卡（尾號1278）于2020年4月15日至17日期間轉出116500元；李某某借貸寶賬戶分別于2020年4月1日、4月6日轉出199000元；李某某農行卡（尾號4574）2020年5月5日轉出438407元；李某某支付寶賬戶于2020年5月19日轉出298645元；鄭某某農行卡（尾號8175）于2020年4月15日轉出347784元。

2020年5月30日，被告人杜某某、唐浩然在四川省成都市新都區(qū)被民警抓獲。

案發(fā)后，被告人杜某某退贓人民幣11000元。

認定上述事實的證據如下：

1．受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經過、被告人基本情況、銀行賬戶交易明細、?收條、被害人提供的相關被詐騙材料等書證；

2．提取筆錄及照片；

3．被害人蘇某某等人的陳述；

4．被告人杜某某、唐浩然及同案關系人李某某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐浩然對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人杜某某、唐浩然明知是犯罪所得而提供資金結算賬戶予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人唐浩然自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人杜某某、唐浩然作用相當，均系主犯，其中杜某某作用大于唐浩然，處罰時應適用《中華人民共和國刑法》第二十五、二十六條。被告人杜某某、唐浩然到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人杜某某退還部分贓款，酌情從輕處罰。建議判處被告人唐浩然有期徒刑三年六個月至四年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市黔江區(qū)人民法院　

檢??察??官??白燕紅

檢察官助理??孫??遠

2020年12月16日　

附件：

1．被告人杜某某、唐浩然現(xiàn)羈押于重慶市黔江區(qū)看守所。

2．偵查卷4冊。

3．《認罪認罰具結書》1份，一證通2份。