天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢漢公訴刑訴〔2020〕1號

被告人楊宏偉，男，1974年**月**日出生，公民身份證號碼2301021974********，漢族，初中文化，原杭州**有限公司天津分公司法人兼**，戶籍地為黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**號**棟**單元**室。2017年9月29日因犯非法吸收公眾存款罪被江蘇省昆山市人民法院判處有期徒刑三年零三個月，并處罰金人民幣六萬元；2018年10月29日因犯非法吸收公眾存款罪被大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十萬元，與前罪所判有期徒刑實行并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年三個月，并處罰金人民幣十六萬元。2019年5月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪從江蘇省丁山監(jiān)獄押解回津。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結，以被告人楊宏偉涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月27日已告知被告人有權委托辯護人，同年12月25日告知其認罪認罰可能導致的法律后果。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。同年7月28日延長審查起訴期限十五日，同年8月9日第一次退回補充偵查，同年9月9日補查重報，同年10月10日延長審查起訴期限十五日，同年10月24日第二次退回補充偵查，同年11月22日補查重報，同年12月23日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，被告人楊宏偉在天津自貿(mào)試驗區(qū)（空港經(jīng)濟區(qū)）注冊成立杭州**有限公司天津分公司，其本人擔任該公司的法定代表人。公司成立后，被告人楊宏偉在明知不具備相關資質的情況下，通過發(fā)放宣傳單、開推介會、到現(xiàn)場參觀等宣傳手段，以寄賣銷售“百草酒”為名，許以高額利息吸引投資者投資，通過與投資者簽訂《銷售合同書》、《產(chǎn)品委托寄賣協(xié)議書》的方式，陸續(xù)向王某某、周某某、蔣某某等44人非法吸收資金，共計人民幣三百余萬元。被告人楊宏偉后被查獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源、到案經(jīng)過、企業(yè)注冊登記資料、營業(yè)執(zhí)照、《銷售合同書》、《產(chǎn)品委托寄賣協(xié)議書》、收款憑證、銀行卡交易流水、刑事判決書、凍結財產(chǎn)通知書等書證材料；2、證人任某某、李某某、林某某、王某某、周某某、蔣某某等證人的證言；3、被告人楊宏偉的供述與辯解。4、會計師事務所出具的審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊宏偉對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊宏偉非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為侵犯了國家的金融管理制度，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人楊宏偉在前罪判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前還有其他罪沒有判決，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人楊宏偉歸案后能如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。建議對被告人楊宏偉在有期徒刑三年六個月至四年六個月間量刑，并處罰金人民幣十萬元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：鄭和君

2020年1月6日

附：

1、被告人楊宏偉現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所。

2、案卷材料和證據(jù)八冊，審計報告書一冊。

3、量刑建議書一份。

4、認罪認罰具結書一份。

5、證人（鑒定人）名單一份。

6、適用簡易程序建議書一份。