上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢刑訴〔2021〕274號

被告人楊某某，男，1975年3月7日，初中文化，公民身份號碼：4107811975********，漢族，初中文化，系河南**服務有限公司負責人，戶籍在河南省衛(wèi)輝市**鎮(zhèn)**村**街**號，住河南省衛(wèi)輝市**號樓**單元**室。2012年5月因犯強制猥褻婦女罪被廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院判有期徒刑八個月。2020年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月16日經本院批準次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人席某某，女，1982年**月**日生，漢族，中專文化，公民身份號碼：4112821982********，系河南**服務有限公司負責人，戶籍在河南省衛(wèi)輝市**鎮(zhèn)**村**街**號，住河南省衛(wèi)輝市**號樓**單元**室。2020年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月16日經本院批準次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，漢族，小學文化，1987年**月**日生，公民身份號碼：4107811987********，系河南**服務有限公司副總經理，戶籍在河南省衛(wèi)輝市**鎮(zhèn)**村**街**號，暫住河南省**鄉(xiāng)**單元**樓東戶。2020年11月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月6日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月7日經本院批準次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女，1986年**月**日生，漢族，高中文化，公民身份號碼：4109221986********，系河南**服務有限公司財務經理，戶籍在河南省濮陽市清豐縣**村**號，住河南省衛(wèi)輝市**號樓**室。2020年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月16日經本院批準次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1992年**月**日生，漢族，中專文化，公民身份號碼：4107251992********,系河南**航空服務有限公司**部經理，戶籍在村**街**號，住河南省衛(wèi)輝市**花園**單元**樓宿舍。2020年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月16日經本院批準次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，2001年**月**日生，漢族，初中文化，公民身份號碼：4107812001********,系河南**航空服務有限公司**部員工，戶籍及住所地在河南省衛(wèi)輝市**鄉(xiāng)**村**街**號。2020年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月16日經本院批準次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人楊某某、席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙涉嫌詐騙罪，于2020年12月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害單位有權委托訴訟代理人；并依法訊問了被告人，聽取了辯護人和被害單位的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某某、席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017年左右，被告人楊某某、席某某夫婦注冊河南**服務有限公司并在河南省衛(wèi)輝市**大廈**樓負責實際運營，被告人李某甲擔任該公司副總經理，負責公司實際業(yè)務經營，下設公司財務部、出票部、退改部等部門。其中，被告人趙某某為財務經理，被告人張某某為退改部經理，被告人李某乙為退改部員工。

后被告人楊某某指使被告人席某某、李某甲通過購買假病歷的方式騙取航空公司全額退款，由被告人李某甲安排退改部經理張某某負責具體的假病退業(yè)務、協調利潤及審核情況，由退改部員工李某乙負責假病退的實際操作。具體操作方式如下：該公司出票部下設同程部、去哪兒部、攜程部，通過大量出票獲取乘客申請退票的信息，繼而由該公司員工篩選出退票費較高的名單，并發(fā)送給被告人李某乙，被告李某乙通過他人購買假病歷、身份證信息后將上述名單人員以病退名義申請航空公司全款退款，騙取乘客購票所屬航空公司錢款。其中，被告人趙某某負責該公司財務報表制作、公司退票利潤及購買假病歷支出統(tǒng)計，核對出票及退票情況、退票利潤，并將公司上述財務情況報送被告人楊某某、席某某。

2019年11月至2020年8月，被告人楊某某等人通過購買偽造的乘客徐某某、朱某甲、蘇某某、姜某某、陳某甲、宋某某、戴某某、孟某某、黃某某、田某某、周某某、陶某某、褚某某、鄧某某、余某某、朱某乙、馮某某、杜某某、陳某乙、陳某丙、劉某某、熊某某、代某某等人門診病歷卡、電子病歷、診斷證明等材料，騙取昆明**有限公司、**航空股份有限公司錢款合計人民幣1.2萬余元，

2020年9月9日，被告人楊某某、席某某、趙某某、張某某、李某乙在公司內被公安民警抓獲。其中，被告人席某某、趙某某、張某某、李某乙到案后均如實供述了自己的犯罪事實，被告人楊某某偵查后期如實供述了自己的犯罪事實。2020年11月2日，被告人李某甲至公安機關自動投案，但到案初期拒不供述，在偵查后期如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

1.被害單位員工張英、馮會枝報案陳述，乘客徐某某、朱某甲、蘇某某、姜某某、陳某甲、宋某某、戴某某、孟某某、黃某某、田某某、周某某、陶某某、褚某某、鄧某某、余某某、朱某乙、馮某某、杜某某、陳某乙、陳某丙、劉某某、熊某某、代某某證言，公安機關出具的情況說明，證實徐某某、朱某甲、余某某、朱某丙等三十余人的出行、購票及退票情況。

2.公安機關出具的工作記錄、手機電腦導出及截屏記錄等，證實各被告人之間就公司病退事項的交流及分工情況。

3.公安機關出具的接受證據清單、行程信息、交易詳情，購票及退款情況截屏、相關醫(yī)院情況說明等，證實部分乘客的行程、退款及相關醫(yī)保材料的情況。

4.公安機關出具的扣押決定書、扣押筆錄及清單，證實公安機關從多名被告人處扣押筆記本電腦、電腦機箱、手機、賬本若干。

5.公安機關出具的《河南**公司機票詐騙案被害人查某某情況》，證實本案的涉案金額。

6.公安機關出具的案發(fā)及抓獲經過，證實本案案發(fā)及六名被告人的到案情況。

7.公安機關調取的常住人口登記表，證實六名被告人的年齡等身份信息。

8.六名被告人到案后的供述，證實均對上述事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某指使被告人席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取公私錢款，數額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。其中，被告人楊某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，均應當從輕處罰。被告人楊某某、席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人楊某某、席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人楊某某有期徒刑十個月，并處罰金；判處被告人席某某、李某甲有期徒刑八個月，并處罰金；判處被告人趙某某、張某某、李某乙有期徒刑七個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：周蕾

檢察官助理：李文思

2021年1月15日

附：

1.被告人楊某某、席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙均羈押于浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗六冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結書》六份。

5.征詢辯護人意見材料六份。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。

三人以上共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。