云南省昆明市東川區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢公訴刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301131990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省昆明市東川區(qū)，住云南省昆明市東川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)昆明市東川區(qū)公安局決定，于2019年6月15日被昆明市東川區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)昆明市東川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月22日被昆明市東川區(qū)公安局逮捕。

辯護(hù)律師：云南天外天律師事務(wù)所，李倫。

本案由昆明市東川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年1月23日至2019年6月6日，被告人楊某某與被害人尹某某在微信上協(xié)商約定：楊某某以70000元的價(jià)格向尹某某出售一輛豐田RAV4越野車(chē)，約定6月10日交付車(chē)輛。尹某某先后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬及銀行轉(zhuǎn)賬方式支付楊某某64000元，其中30000元轉(zhuǎn)給了趙某。到期后，楊某某拒不交車(chē)也不退錢(qián)。錢(qián)被楊某某用于還債及自身?yè)]霍。

2、2019年3月02日，被告人楊某某與劉某某協(xié)商約定，劉某某出資108000元，由楊某某收購(gòu)一輛英菲尼迪Q50L轎車(chē)交給劉某某，當(dāng)日劉某某通過(guò)手機(jī)銀行分三次轉(zhuǎn)了108000元錢(qián)到楊某某的**銀行卡：62262222********。到期后，楊某某拒不交車(chē)也不退錢(qián)。錢(qián)被楊某某用于還債及自身?yè)]霍。

3.2019年3月24日，被告人楊某某與段某某在微信達(dá)成協(xié)議以180000元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)二手挖機(jī)，后段某某以微信及銀行轉(zhuǎn)賬方式支付180000元購(gòu)車(chē)款，并與楊某某簽訂《工程機(jī)械買(mǎi)賣(mài)合同》，約定3月26日交付挖機(jī)，到期后，楊某某拒不交車(chē)也不退錢(qián)。期間，楊某某做了假的轉(zhuǎn)賬憑證截圖發(fā)給段某某。錢(qián)被楊某某用于還債及自身?yè)]霍。

4.2019年4月13日，被告人楊某某與王某某協(xié)商約定，王某某支付230000元給楊某某贖回之前賣(mài)給代某某的一輛車(chē)牌為：云******的奔馳ML400型號(hào)的汽車(chē)，約定提車(chē)時(shí)間為04月16日，當(dāng)日王某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬將230000購(gòu)車(chē)款轉(zhuǎn)入楊某某提供的何某某卡號(hào)為62141573177**********銀行卡里，后楊某某以各種理由拒不交車(chē)，期間被告人楊某某作了假的轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給王某某。錢(qián)被楊某某用于還債及自身?yè)]霍。

5.2019年4月22日，被告人楊某某與譚某某達(dá)成協(xié)議，譚某某以250000元的價(jià)格和楊某某一起購(gòu)買(mǎi)一輛車(chē)牌號(hào)：云******豐田普拉多汽車(chē)，04月30日譚某某通過(guò)手機(jī)銀行向楊某某提供的何某某卡號(hào)為62141573177**********銀行卡轉(zhuǎn)入250000元，而楊某某已將車(chē)賣(mài)給了他人。后譚某某多次要求楊某某退款，被告人楊某某通過(guò)偽造**銀行轉(zhuǎn)賬憑證、偽造與其妻子何某某微信聊天記錄、偽造**銀行轉(zhuǎn)款短信等手段讓譚某某相信其已退款給譚某某，實(shí)際上楊某某并未退款給譚某某。錢(qián)被楊某某用于還債及自身?yè)]霍。

6.2019年4月28日，被告人楊某某與馬某某達(dá)成協(xié)議：馬某某出資80000元、楊某某出資40000元一起購(gòu)買(mǎi)一輛寶馬525轎車(chē)，并約定利潤(rùn)分成。當(dāng)日晚馬某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬80000元致楊某某提供的楊某某賬戶(hù)上。該80000元楊某某用于購(gòu)買(mǎi)其他車(chē)輛使用。

7.2019年5月3日，被告人楊某某與何某某達(dá)成協(xié)議，何某某以180000元的價(jià)格向楊某某購(gòu)買(mǎi)一輛奔馳C200L轎車(chē)，于05月04日在昆明市呈貢區(qū)**社區(qū)的**內(nèi)，何某某將向鐘某、王某某等朋友借來(lái)的共計(jì)人民幣18萬(wàn)元現(xiàn)金支付給楊某某，并約定一星期后交車(chē)，為了保險(xiǎn)起見(jiàn)，何某某讓楊某某寫(xiě)了借條。到期后，楊某某拒不交車(chē)也不退錢(qián)。期間，楊某某通過(guò)做假的轉(zhuǎn)賬憑證截圖發(fā)給何某某，但實(shí)際上楊某某并未轉(zhuǎn)賬退款給何某某。錢(qián)被楊某某用于還債及自身?yè)]霍。

8.2019年5月22日，被告人楊某某與黃某某在微信上達(dá)成協(xié)議，黃某某以22000元價(jià)格向楊某某購(gòu)買(mǎi)寶駿730轎車(chē)，楊某某承諾2日后交車(chē)。黃某某通過(guò)微信分三次向楊某某轉(zhuǎn)賬共18000元。直到06月09日仍未向黃某某交車(chē)。期間黃某某要求楊某某退錢(qián)，楊某某退了黃某某2000元，剩下的16000元拒不退款。錢(qián)被楊某某用于還債及自身?yè)]霍。

9.2019年5月15日，被告人楊某某與梁某某在微信上口頭約定：梁某某以168000元的價(jià)格與楊某某購(gòu)買(mǎi)三輛車(chē)：三菱越野車(chē)、本田飛渡、江鈴皮卡。梁某某于05月15日讓其媳婦牟某某從手機(jī)銀行轉(zhuǎn)款50000元到楊某某提供的何某某的**銀行賬戶(hù)：62141573177********做為定金。楊某某收到款后，拒不交車(chē)也不退錢(qián)。期間，楊某某做了假的轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給梁某某。錢(qián)被楊某某用于還債及自身?yè)]霍。

10.2019年6月16日，被告人楊某某與楊某甲在微信上約定，楊某甲向楊某某購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)二手挖機(jī)，并交付5000元定金。后楊某甲發(fā)現(xiàn)此二手挖機(jī)手續(xù)有問(wèn)題而放棄購(gòu)買(mǎi)，其又看見(jiàn)楊某某要賣(mài)一臺(tái)大眾CC車(chē)，并通過(guò)微信及支付寶轉(zhuǎn)賬23000元購(gòu)車(chē)款給楊某某做為購(gòu)買(mǎi)大眾CC車(chē)的定金。后楊某某以各種理由拒不交車(chē)、不退款。錢(qián)被楊某某用于還債及自身?yè)]霍。

11.2019年5月31日，被告人楊某某在微信上與劉某某約定，將一輛黑色廣汽三菱牌二手轎車(chē)以20000元的價(jià)格賣(mài)給劉某某某，當(dāng)日劉某某某通過(guò)微信支付10000元定金給楊某某，楊某某在約定時(shí)間內(nèi)拒不交付車(chē)輛也不退還定金。錢(qián)被楊某某用于還債及自身?yè)]霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證、戶(hù)口證明、抓獲經(jīng)過(guò)、提取筆錄、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行交易明細(xì)表等；2.證人證言：證人代某某、余某某、李某某等人的證言：3.被害人陳述：被害人尹某某、劉某某某、王某某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人楊某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：勘驗(yàn)檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄及照片；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：勘驗(yàn)提取電子數(shù)據(jù)光碟叁盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，通過(guò)微信等方式與被害人進(jìn)行協(xié)商，約定購(gòu)車(chē)價(jià)款、交車(chē)時(shí)間等內(nèi)容，待收到款后，以各種理由拒不交車(chē)，并制作了假的轉(zhuǎn)賬憑證截圖及假的聊天記錄發(fā)給被害人，騙取被害人財(cái)物119.5萬(wàn)元，用于償還高利貸及個(gè)人揮霍，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省昆明市東川區(qū)人民法院

檢察員：劉嫣

2020年3月5日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于東川區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)壹拾伍冊(cè)。

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