四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

旌檢二部刑訴〔2020〕538號(hào)　

　　被告人楊某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101241993********，漢族，中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局決定，于2020年9月2日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月29日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月期間，被告人楊某某通過(guò)他人介紹添加一福建男子微信好友（身份未核實(shí)），該男子告訴被告人楊某某提供包含銀行卡、U盾、電話(huà)卡在內(nèi)的一套銀行卡就可掙1000元，并明確告知所收銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博資金中轉(zhuǎn)。被告人楊某某為謀取非法利益，在明知他人收購(gòu)信用卡系用于網(wǎng)絡(luò)賭博等違法活動(dòng)的情況下，為謀利，至2020年3月期間，先后非法收購(gòu)持有他人信用卡17張，并郵寄給從事違法活動(dòng)的上游人員，從中獲利人民幣16000元。經(jīng)查證，被告人楊某某非法收購(gòu)并販賣(mài)的銀行卡中，多張被用于全國(guó)范圍內(nèi)的多起詐騙案件。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受立案文書(shū)；涉案賣(mài)卡人證言；楊某某購(gòu)賣(mài)他人信用卡的微信支付記錄；部分供卡人銀行卡開(kāi)辦信息；部分涉案銀行卡資金流水明細(xì)及被告人楊某某的供述等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某非法購(gòu)買(mǎi)并持有他人信用卡17張，?又出售給他人非法持并用于網(wǎng)絡(luò)違法活動(dòng)，數(shù)量較大，妨害信用卡管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，屬于坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰認(rèn)罪認(rèn)罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人楊某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣3萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民法院　

檢察官：曹宏泰

檢察官助理：饒龍泉

2020年12月7日　

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于德陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。