貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

花檢公訴刑訴〔2020〕249號(hào)

被告人楊某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224241962********，漢族，初中文化，貴州**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人。戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市小河區(qū)**路**宿舍附**號(hào)，住貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，2019年5月22日被貴陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被貴陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕，現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市第一看守所。

本案由貴陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某系貴州**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的法定代表人。2014年2月至2015年2月期間，被告人楊某某謊稱有貴陽(yáng)市金陽(yáng)百花大道75號(hào)地土石方工程可以施工，并以貴州**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的名義，在貴陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)朱顯村村委會(huì)樓上及貴陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)珠江路格蘭云天酒店與多名被害人簽訂土石方工程施工合同，并以“誠(chéng)信金”等名義騙取被害人錢財(cái)。具體事實(shí)如下：

1.?2014年2月，楊某某與何某某簽訂施工合同，并于?2014年2月17日至6月6日，分四次以“保證金”、“誠(chéng)信金”的名義收取何某某現(xiàn)金及POS機(jī)支付轉(zhuǎn)賬資金共計(jì)人民幣200萬(wàn)元。

2.?2014年4月1日，楊某某以其虛構(gòu)的工程項(xiàng)目收取田某某、周某某“保證金”人民幣95萬(wàn)元，并于2014年4月28日與田某某簽訂該“工程”的施工合同。

3.?2014年7月10日，楊某某與王某甲等人簽訂施工合同，并于同日以“誠(chéng)信保證金”的名義收取王某甲資金人民幣30萬(wàn)元。

4.?2014年5月27日、2014年7月7日，楊某某與何某某簽訂施工合同，并于2014年4月3日至10月27日，分六次以?“保證金”、“渣土費(fèi)”的名義收取何某某錢款人民幣共計(jì)173萬(wàn)元。

后被告人楊某某退還何某某人民幣8萬(wàn)元。

5.?2014年6月18日，楊某某與孫某某簽訂施工合同，并于2014年6月23日以“誠(chéng)信金”、“渣土費(fèi)”的名義收取孫某某資金共計(jì)人民幣39萬(wàn)元。

2015年8月至10月，楊某某分兩次退還孫某某共計(jì)人民幣1.3萬(wàn)元。

6.?2014年8月15日，楊某某與譚某某擔(dān)任法定代表人的貴州**工程有限公司簽訂施工合同，并于2014年8月15日、2014年10月10日分別以“誠(chéng)信金”的名義收取貴州**工程有限公司資金共計(jì)人民幣400萬(wàn)元。

2015年4月21日，楊某某退還譚某某30萬(wàn)元。

7.?2014年9月18日，楊某某與四川**建筑勞務(wù)有限公司簽訂施工合同，并于當(dāng)日以“誠(chéng)信金”的名義收取該公司轉(zhuǎn)賬資金50萬(wàn)元人民幣。

2015年7月27日，楊某某通過(guò)貴州**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司賬戶退還資金人民幣20萬(wàn)元到四川**建筑勞務(wù)有限公司賬戶。

8.2014年9月19日，楊某某與蒙某某等人簽訂施工合同，并于2014年9月15日、2015年2月17日分別以“誠(chéng)信金”、“保證金”的名義收取蒙某某錢款共計(jì)人民幣100萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息，抓獲經(jīng)過(guò)，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，報(bào)案材料，流水明細(xì)，情況說(shuō)明；2.證人證言：證人許某某、張某某、汪某某的證言；3.被害人陳述：被害人何某某、田某某、王某甲、何某某、孫某某、譚某某、王某乙的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人楊某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)工程項(xiàng)目騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴陽(yáng)市花溪區(qū)人民法院

檢察員：張鵬程

2020年3月7日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。