永州市冷水灘區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

永冷檢刑訴〔2019〕533號(hào)

被告人楊某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604031990********，漢族，本科文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地江西省九江市，住九江市開(kāi)發(fā)區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年9月20日被該局變更措施為取保候?qū)彙?/span>

???被告人韓某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3422011989********，漢族，專(zhuān)科文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地安徽省宿州市，住宿州市埇橋區(qū)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月14日被宿州市公安局永鎮(zhèn)派出所臨時(shí)羈押于宿州市看守所，同年2月24日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年3月1日被該局變更措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3622041990********，漢族，專(zhuān)科文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地江西省高安市，住**街鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月25日被南昌鐵路公安局臨時(shí)羈押于南昌看守所，同年3月4日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年3月12日被該局變更措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3625021987********，漢族，本科文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地江西省撫州市，住江蘇省常州市天寧區(qū)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月23日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年2月28日被該局變更措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3622041991********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，務(wù)工，戶(hù)籍所在地江西省高安市，住**街鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日被永州市公安局冷水灘分局取保候?qū)彙?/span>

本案由永州市公安局冷水灘分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、韓某某、陳某甲、朱某某、鄒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于同年11月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查后，于同年12月3日重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

蔡某某（已判刑）化名“陳某乙”，偽造香港居民身份證件，2014年2月出資成立永州市*甲有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“頤**公司”），并于2014年9月至2015年11月相繼成立永州市*乙有限公司、永州市*甲有限公司祁陽(yáng)分公司、永州市*甲有限公司東安分公司。

2014年4月，蔡某某聘請(qǐng)楊某乙（已判刑）為頤**公司營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售部全盤(pán)工作，招攬客戶(hù)投資。投資款的20%作為銷(xiāo)售部的提成，楊某乙再負(fù)責(zé)發(fā)放業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)部長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員的工資、提成、獎(jiǎng)金等，剩余的錢(qián)則歸楊某乙所有。楊某乙招聘曹某某（已判刑）、王某某為銷(xiāo)售部總監(jiān)，被告人楊某甲、韓某某、陳某甲、朱某某為營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)部長(zhǎng)，鄒某某為業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)總監(jiān)拿總銷(xiāo)售額（除去手下的部長(zhǎng)的業(yè)績(jī)外）的0.5%，然后加手下部長(zhǎng)的總業(yè)績(jī)的2%，業(yè)務(wù)部長(zhǎng)拿部門(mén)業(yè)績(jī)的2%，業(yè)務(wù)員拿自己業(yè)績(jī)的3%，業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)部長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員的底薪都為1000-1500元。由楊某乙組織，曹某某、王某某具體執(zhí)行對(duì)招募的銷(xiāo)售中營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，安排業(yè)務(wù)部員工在冷水灘、零陵等地通過(guò)散發(fā)傳單、口頭宣傳等形式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，以異地養(yǎng)老、投資返現(xiàn)、投資款可以到老年超市消費(fèi)、不定期組織老年人旅游、投資客戶(hù)可以?xún)?yōu)先居住養(yǎng)老公寓等優(yōu)惠活動(dòng)，吸引客戶(hù)投資，并與投資客戶(hù)簽訂養(yǎng)老服務(wù)合同，收取客戶(hù)資金。

2014年4月至案發(fā)，該公司累計(jì)向1442名不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)人民幣7949.39萬(wàn)元，除支付部分客戶(hù)到期投資本金及收益回報(bào)3710.68萬(wàn)元外，尚有4238.71萬(wàn)元無(wú)法歸還。其中，楊某甲非法吸收資金226.6萬(wàn)元，其下面業(yè)務(wù)員非法吸收客戶(hù)資金275.8元，共計(jì)502.4萬(wàn)元，獲取提成款30.1萬(wàn)元；韓某某非法吸收資金11萬(wàn)元，已返還客戶(hù)，其下面業(yè)務(wù)員非法吸收資金213.7萬(wàn)元，共計(jì)224.7萬(wàn)元，獲取提成款11.2萬(wàn)元；陳某甲非法吸收資金13.5萬(wàn)，其下面業(yè)務(wù)員非法吸收資金279.6萬(wàn)元，共計(jì)293.1萬(wàn)元，獲取提成款11.2萬(wàn)元。朱某某非法吸收資金28萬(wàn)元，獲取提成款2.94萬(wàn)元；業(yè)務(wù)員鄒某某非法吸收資金165.3萬(wàn)元，獲取提成款9.38萬(wàn)元。案發(fā)后，五被告人均已退還全部非法所得。

被告人楊某甲、韓某某、朱某某分別于2019年9月8日、2月14日、2月15日抓獲歸案，被告人陳某甲、鄒某某分別于2019年2月25日、8月12日到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、退贓憑證、養(yǎng)老服務(wù)合同、收據(jù)、工商注冊(cè)資料、業(yè)績(jī)及非法所得表、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.同案人蔡某某、楊某乙、王某某、曹某某、王某某、劉某某、楊某丙、賀某某、曹某某、宋某某、胡某某等人的證人證言；3.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；4.五被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、韓某某、陳某甲、朱某某、鄒某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究五被告人的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，五被告人在共同犯罪中，均起了次要和輔助作用，系從犯，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定；五被告人到案后，如實(shí)供述了自己罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；同時(shí)被告人陳某乙、鄒某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；五被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)五被告人處二年以下有期徒刑，適用緩刑，并在二萬(wàn)元以?xún)?nèi)處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永州市冷水灘區(qū)人民法院

檢察員：李玲芝

2019年12月25日

附：

1．五被告人現(xiàn)均取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話(huà)：楊某甲：1850792****；韓某某：1585639****；陳某乙：1507080****；朱某某：1866117****；鄒某某：1877059****；

2．案卷材料和證據(jù)26冊(cè)；

3、證人（鑒定人）名單一份；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。