浙江省松陽縣人民檢察院

起?訴?書

松檢公訴刑訴〔2020〕160號

被告人楊某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4409231996********，漢族，文化程度初中，住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年9月10日被松陽縣公安局刑事拘留；同年10月17日被松陽縣公安局取保候?qū)?/span>；經(jīng)本院決定，于2020年6月22日被執(zhí)行逮捕。

本案由松陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年上半年楊某乙（已判刑）開始幫邵某某等詐騙團(tuán)伙洗錢和取款，約定其為詐騙團(tuán)伙提供收款二維碼或收款銀行卡，并將詐騙所得通過ATM取現(xiàn)后將現(xiàn)金送給詐騙團(tuán)伙，提成為取現(xiàn)數(shù)額的2%至18%。從2019年4月份至案發(fā)，楊某乙通過其本人及他人名下的銀行卡共幫詐騙團(tuán)伙取款170萬余元，非法獲利4.5萬余元。被告人楊某甲多次幫楊某乙核對、記錄賬目，并在2019年8月4日到9月5日期間先后多次使用自己名下的中國建設(shè)銀行卡（卡號：6217********）和中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：6228********）為楊某乙取現(xiàn)82800元。楊某甲文通過幫助楊某乙記賬和取現(xiàn)共計獲利3000余元。

2019年9月10日，被告人楊某甲文在廣東省茂名市電白區(qū)的住處被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)已暫扣楊某甲文的非法所得3000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：楊某甲名下中國建設(shè)銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行卡各一張；

2.書證：戶籍信息、歸案經(jīng)過情況說明、銀行賬戶交易記錄、扣押決定書、扣押清單、電子繳款憑證、公安機(jī)關(guān)受案登記表、公安機(jī)關(guān)立案決定書、松陽縣人民法院刑事判決書等；

3.證人楊某丙的證言；

4.被告人楊某甲與同案犯楊某乙、陶某某、黃某某、楊某丁的供述與辯解；

5.現(xiàn)場搜查筆錄。

????本院認(rèn)為，被告人楊某甲明知是犯罪所得的贓款而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

松陽縣人民法院

檢察員：蔡國清

2020年7月6日

附：

????1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于松陽縣看守所。

2.證據(jù)材料三卷。