上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕5999號

被告人楊某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼3411251983********，漢族，初中文化，個體戶，住安徽省定遠縣**鎮(zhèn)**組**號，在滬無固定住所。2018年4月3日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月4日延長刑事拘留羈押期限至三十天。2018年5月10日由上海市公安局浦東分局變更強制措施為取保候?qū)彙?019年3月14日由本院決定對其繼續(xù)適用取保候?qū)彽膹娭拼胧?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人楊某涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于同日已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某同意對本案適用簡易程序?qū)徖聿⒆栽刚J(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月17日、11月25日被告人楊某向被害人沈某某借款共計人民幣74,999元（以下幣種相同）。后楊某向沈某某提出二人合伙成立公司從事代上牌業(yè)務(wù)，并將之前的借款轉(zhuǎn)成經(jīng)營投資款，且沈某某繼續(xù)追加投資1,400,000元以作為二人合作先行開展代上牌業(yè)務(wù)的運營資金，為此二人簽訂了書面合作協(xié)議。因楊某稱公司尚未通過申請注冊，沈某某將1,400,000元投資款于2016年12月1日、13日、20日分三筆轉(zhuǎn)入楊某的工商銀行賬戶、交通銀行賬戶。被告人楊某收取被害人沈某某的投資款后，向沈某某隱瞞真相，在履行上述合作協(xié)議的過程中將其中約650,000元直接用于歸還以前楊某個人所欠他人債務(wù)及個人消費支出。楊某雖將其余部分沈某某的投資錢款用于代上牌業(yè)務(wù)運營，但在收到業(yè)務(wù)合作方回流的業(yè)務(wù)款項并在有較多盈利的情況下，仍將大部分收到的業(yè)務(wù)款項用于歸還以前其個人所欠他人債務(wù)、個人消費支出及其他個人使用，僅以投資分紅等名義歸還了沈某某160,000元。在沈某某多次向楊某追討投資收益的情況下，楊某還向沈某某謊稱尚未收到上述業(yè)務(wù)合作方返還的業(yè)務(wù)款項，后被沈某某識破但楊某仍拒不歸還其他所騙款項。

2018年4月2日，被告人楊某被公安機關(guān)抓獲歸案，后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.上海**商貿(mào)有限公司（沈某某與楊某合作汽車上牌服務(wù)生意備忘錄）、楊某的工商銀行卡、交通銀行卡交易明細、被害人沈某某的陳述，證實楊某收到沈某某140萬元投資款的事實。

2.楊某的四份借條、鑒定意見、證人吳某某、張某某、丁某某、盛某某、童某某、楊某乙、王某某的證言、被告人楊某的辯解，證實楊某將收到沈某某的投資款、業(yè)務(wù)合作方的業(yè)務(wù)回流款用于歸還個人債務(wù)及個人消費使用，后僅返還了沈某某16萬元的情況。

3.被告人楊某的供述和辯解，證實其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

4.上海市公安局閔行分局出具的工作情況，證實被告人楊某的到案情況。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口信息資料，證實被告人楊某的基本身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某以非法占有為目的，在與他人簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人錢款人民幣124萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某到案后能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人楊某十一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：金懿

2019年12月31日

附：

1.被告人楊某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?。（電話?996643****）

2.偵查卷宗三冊、審計鑒定報告一冊、其他證據(jù)材料一冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《具結(jié)書》、《征詢值班律師意見函》各一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。