安徽省鳳臺縣人民檢察院

起?訴?書

鳳檢刑訴〔2020〕192號

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號4415811991********，漢族，小學文化，農(nóng)民，廣東省陸豐市人，住廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村委**村**巷**巷**號。被告人林某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日被淮南市公安局新集礦區(qū)分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)鳳臺縣人民檢察院批準逮捕，次日由淮南市公安局新集礦區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號4403011993********，漢族，中專文化，無業(yè)，廣東省深圳市人，住廣東省深圳市福田區(qū)**路**號**小區(qū)。被告人曾某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被淮南市公安局新集礦區(qū)分局刑事拘留，同年2月10日經(jīng)鳳臺縣人民檢察院批準逮捕，當日由淮南市公安局新集礦區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮南市公安局新集礦區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、曾某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院兩次延長審查起訴期限十五日，并于2020年4月30日、2020年7月14日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月29日、2020年8月14日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某某、曾某某在明知他人實施電信詐騙的情況下，提供銀行賬戶給他人用于電信詐騙資金流轉(zhuǎn)。其中通過曾某某的銀行賬戶流轉(zhuǎn)的詐騙資金156330元，通過林某某的銀行賬戶流轉(zhuǎn)的詐騙資金227943.8元。具體事實如下：

1、2019年10月24日，孫某某被他人通過QQ詐騙6000元，該款項通過趙某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入曾某某的平安銀行賬戶，隨即其中5880元轉(zhuǎn)入林某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

2、2019年10月24日，肖某某被他人通過QQ詐騙33400元。該款項通過劉某甲的銀行賬戶轉(zhuǎn)入曾某某的平安銀行賬戶，隨即其中32732元轉(zhuǎn)入林某某的中國銀行賬戶。

3、2019年10月24日，鄭某某被他人通過QQ詐騙63400元，該款項轉(zhuǎn)入劉某甲的銀行賬戶后，其中63350元轉(zhuǎn)入曾某某的平安銀行賬戶，隨即其中62083元轉(zhuǎn)入林某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

4、2019年10月24日，陳某某被他人通過QQ詐騙37600元，該款項轉(zhuǎn)入周某某的銀行賬戶后，其中37590元轉(zhuǎn)入曾某某的平安銀行賬戶，隨即其中36838.2元轉(zhuǎn)入林某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

5、2019年10月24日，張某甲被他人通過QQ詐騙16000元，該款項轉(zhuǎn)入周某某的銀行賬戶后，其中15990元轉(zhuǎn)入曾某某的平安銀行賬戶，隨即其中15670.2元轉(zhuǎn)入林某某的中國銀行賬戶。

6、2019年10月25日，文某某被他人通過QQ詐騙7000元，該款項通過莫某某、劉某乙、吳某甲的銀行賬戶，轉(zhuǎn)入林某某的中國工商銀行賬戶。

7、2019年10月28日，張某乙被他人通過QQ詐騙16000元，劉某丙被他人通過QQ詐騙48000元，上述兩筆款項轉(zhuǎn)入龔某某、李某某的銀行賬戶后，其中38752元轉(zhuǎn)入林某某的中國工商銀行賬戶。

8、2019年10月28日，田某某被他人通過QQ詐騙29600元，該筆款項轉(zhuǎn)入?yún)悄骋业你y行賬戶后，其中29580元轉(zhuǎn)入李某某的銀行賬戶，隨即其中28988.4元分別轉(zhuǎn)入林某某的中國工商銀行、郵政儲蓄銀行賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行賬戶查詢清單、QQ聊天記錄等書證；

2.證人張某丙、劉某乙證言；

3.被害人孫某某、張某丁的陳述；

4.被告人林某某、曾某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄。

本院認為，被告人林某某、曾某某明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，提供銀行賬戶資金流轉(zhuǎn)，其中通過林某某的銀行賬戶流轉(zhuǎn)的詐騙金額227943.8元，通過曾某某的銀行賬戶流轉(zhuǎn)的詐騙金額156330元，數(shù)額巨大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人林某某、曾某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省鳳臺縣人民法院

檢察員　王穎

2020年9月9日

附：

1.被告人林某某、曾某某現(xiàn)羈押于鳳臺縣看守所。

2.訴訟、證據(jù)卷共計肆冊。