四川省廣元市利州區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

廣利檢一部刑訴〔2020〕10號　

被告人柳某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼:4526281989********，漢族，小學文化程度，廣西壯族自治區(qū)凌云縣人，住廣西壯族自治區(qū)凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，2019年10月11日，因涉嫌詐騙罪，被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，2019年11月11日，經本院批準逮捕， 2019年11月12日由該局執(zhí)行。

本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結，以被告人柳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月6日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年12月6日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料，期間，經檢察長批準，本院延長審查期限15日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2016年10月上旬，被告人文某某（已判決）、柳某某預謀對被害人吳某某實施詐騙，文某某以人民幣6000元的價格從網上購置了用于詐騙的香港手機電話卡、北京手機電話卡、楊某某的身份證、肖某某、柴某某的農業(yè)銀行卡后，由柳某某冒充國務院扶貧辦秘書局主任秘書黃某某，文某某冒充國務院國資委主任楊某某，并通過電話聯(lián)系上從事民族資產解凍的吳某某，柳某某、文某某兩人將事先偽造好的國務院辦公廳國綜字（2016 )0905號文件及工作證件通過微信傳給吳某某，謊稱中央國務院扶貧辦決定用首批民族資產解凍的人民幣7200億元作為扶貧福利基金，擬對48000名貧困人員予以扶貧補助，要發(fā)展貧困人員為會員，收取每人報名費人民幣108元，后每人可領取扶貧福利補貼款人民幣600萬元、花園式高層住宅一套等福利。同時，任命吳某某為扶貧基金全國事務的總聯(lián)絡員，在吳某某引薦下又任命崔某某、蘇某某、葉某某等多人分別為西南片區(qū)、閩南片區(qū)、湖南片區(qū)等地負責人，陳某某為專職財務，隨即吳某某等人利用被告人柳某某、文某某發(fā)給其的偽造證件大肆發(fā)展會員，收取會員費用。

2016年10月28日，被告人文某某、柳某某以進國務院需要辦理接待證件為由要求吳某某需向其指定的“柴某某”的農業(yè)銀行卡打進1000人的108元報名費用，后被害人崔某某通過銀行卡轉賬的方式向“柴某某”的銀行卡轉賬108000 元，錢到賬之后柳某某、文某某找到被告人傅某某（已判決）讓其將“柴某某”的農業(yè)銀行卡內的錢變現(xiàn)，隨即傅某某聯(lián)系姚某某（另案處理）利用POS機刷卡的方式將“柴某某”銀行卡內的錢套出，其中柳某某、文某某各獲利48000元，傅某某獲利500元。

2016年10月28日，被告人文某某、柳某某以同樣的方式從崔某某處騙得3000人的108元報名費用324000元，并讓崔某某轉賬到“肖某某”農業(yè)銀行卡上，到賬之后文某某、柳某某兩人拿著“肖某某”的銀行卡找到姚某某讓其將卡內的錢變現(xiàn)，姚某某再次聯(lián)系到蒙某某，蒙某某聯(lián)系了刷POS機的杜某某，杜某某聯(lián)系了李某某，當天李某某、杜某某兩人通過刷POS機、轉賬、取現(xiàn)等方式將該卡內的錢變現(xiàn)和轉走，除因刷卡太快被POS機公司凍結了3萬元外，其余全部變現(xiàn)，柳某某、文某某各獲利140000元。

2016年11月1日，被告人文某某、柳某某以同樣的方式要求吳某某需向其指定的“柴某某”的農業(yè)銀行卡打進2000人的108元報名費用，后崔某某通過銀行卡轉賬的方式向“柴某某”的銀行卡轉賬216000元，錢到賬之后文某某、柳某某通過鄧某某介紹聯(lián)系到馮某某讓其將卡內錢變現(xiàn)，后柳某某、文某某各獲利90000余元。

被告人文某某、柳某某分3次從被害人吳某某、崔某某處共計騙得贓款人民幣648000元。破案后，公安機關追回被告人文某某用贓款購買的寶馬牌轎車一輛、贓款人民幣30000元。

被告人到案后自愿如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1、受案登記表、立案決定書等書證；2、證人蘇某某、葉某某等人的證言；3、被害人吳某某、崔某某等的陳述；4、勘驗、檢查、辨認等筆錄；5、被告人文某某、柳某某的供述與辯解；6、視聽資料等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人柳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人柳某某以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實，充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。建議判處柳某某有期徒刑10年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省廣元市利州區(qū)人民法院

檢察員：高劍虹

2020年1月6日　

附：

1．被告人柳某某現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

2．案卷材料和證據6冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。