廣西壯族自治區(qū)鐘山縣人民檢察院

起?訴?書

鐘檢訴刑訴〔2020〕66號

被告人梁某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份證號碼4409021974********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省茂名市，住廣東茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月27日被鐘山縣公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本案批準逮捕，次日鐘山縣公安局執(zhí)行。

本案由鐘山縣公安局偵查終結，以被告人梁某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人梁某甲在廣西**市加入以“純資本運作”、“1040工程”為名的傳銷活動，通過鼓吹“純資本運作”是國家扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報，邀請親戚、朋友到**市考察投資項目，誘使他人交申購款購買虛擬份額加入“純資本運作”，形成金字塔形上下線傳銷網(wǎng)絡結構，由上線人員對下線人員交納的申購款按固定方式進行瓜分，不斷騙取財物。

該組織發(fā)展至今，體系已極其龐大，涉案金額特別巨大。梁某忠、潘某娥等人組織、領導傳銷組織的運作模式主要是：

首先，以繳納申購款取得加入資格，并以“拉人頭”方式發(fā)展下線。加入“純資本運作”人員必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該組織的入門費，即每個參加者最低需要交錢申購1份，最高只能申購21份。申購第一份“份額”需繳納3800元，從第二份起每份3300元，申購21份額需繳納3800×1+3300×20=69800元。參加者加入后必須積極“拉人頭”加入，每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線，下線人員再通過“拉人頭”加入，逐級發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡層級結構。

其次，該傳銷組織采用“五級三晉制”對參加者進行管理。所謂“五級”就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務員-業(yè)務組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別；其中：1—2份是業(yè)務員級別，3—9份是業(yè)務組長級別，10—64份是業(yè)務主任級別，65—599份是業(yè)務經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉制”就是低級別晉升高級別的三個階段，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可；主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別；經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級別。據(jù)此，達到老總級別人員下線人數(shù)均超過29人。本案中，傳銷活動均是以一次性繳納69800元認購21份的高額傳銷活動為主，但傳銷組織為了規(guī)避資金走賬上出現(xiàn)69800等數(shù)字特征，采取多收多返的方式運作，即收取申購款的時候將申購款金額提高，多收200元，待次月第一次返利的時候則返利19700元（多返200元）。

第三，老總級別人員負責管理自己傘下團隊，傳銷組織成立大經(jīng)理室，下設大家長和成員，大家長負責管理體系的經(jīng)理室，經(jīng)理室協(xié)助大家長負責管理申購、培訓、學習等工作。

第四、參加者通過發(fā)展下線人員并瓜分下線人員所繳納的申購款作為“工資”。參加者申購繳納70000元晉升為主任，次月返還19700元，發(fā)展第一、第二個下線均提成6031元，發(fā)展第三個下線提成13144元；間接下線則根據(jù)具體情況按提成公式計算提成。另本案中晉升老總后必須離開**市回到**市，晉升老總后（高級業(yè)務員）的工資是按其每月新增份額，每份500元計算，新增一個人（21個份額）,可獲得10500元，并且A1A2A3直接三代均同等獲得10500元。因此，從涉案傳銷銀行帳戶的交易流水中可以看到老總級別人員用于收取申購款、發(fā)放“工資”和提成的銀行帳戶資金往來呈現(xiàn)13144元、19700元、6031元、1516元、500元等其他具有傳銷特征的數(shù)字及其倍數(shù)。

被告人梁某甲于2012年由梁某丙介紹和發(fā)展加入**市“純資本運作”傳銷組織，成為梁某丙的傘下人員。梁某甲加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，并于2016年晉升為老總級別。其傘下凌某林、李某某、曾某養(yǎng)、曾某乙已晉升為老總級別，其傘下人員人數(shù)超過30人，層級超過三級。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：S工號、規(guī)章制度、行業(yè)職責、業(yè)務工作、經(jīng)理職責、大經(jīng)理室及大家長的職責等；2、被告人梁某甲以及同案人凌某林、李某某、曾某養(yǎng)等人的供述和辯解；3、辨認筆錄。

本院認為，被告人梁某甲以純資本運作“1040工程”為名，要求參加者繳納申購款獲得加入資格，并按一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴重擾亂正常的經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人梁某甲認罪認罰，建議判處有期徒刑二年，并處罰金10萬元；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鐘山縣人民法院

檢??察??員：??黎長林

2020年4月16日

附：

1、被告人梁某甲現(xiàn)羈押于鐘山縣看守所；

2、刑事偵查卷宗共貳冊。