浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金東檢刑訴〔2019〕355號(hào)

被告人梁某，曾用名梁海寧，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼6228211982********，漢族，文化程度職高，無業(yè)，住甘肅省慶城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月23日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月28日被依法逮捕。

被告人涂某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601221995********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江西省新建縣**道**號(hào)**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月23日被金華市公安局金東分局刑事拘留，2019年2月20日被金華市公安局金東分局監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月28日被依法逮捕。

被告人余德文，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601221985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省新建縣**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月28日被依法逮捕。

被告人魏某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601221996********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住江西省新建縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月31日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月28日被依法逮捕。

被告人熊某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601221998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省新建縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月31日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月28日被依法逮捕。

被告人陳某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省新建縣**道**號(hào)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月31日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月28日被依法逮捕。

被告人聶某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省新建縣**鎮(zhèn)**里**號(hào)**號(hào)。曾因吸食毒品于2015年3月23日被江西省南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局行政拘留1日。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月18日被依法逮捕。

被告人聶某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601221998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省新建縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日被金華市公安局金東分局刑事拘留，同年4月18日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人閔某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601221996********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江西省新建縣**路**號(hào)**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月18日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月22日被依法逮捕。

被告人涂某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601221998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省新建縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月22日被依法逮捕。

本案由金華市公安局金東分局偵查終結(jié)，以被告人梁某、涂某某、余德文、魏某某、熊某某、陳某、聶某甲、聶某乙、閔某甲、涂某乙涉嫌詐騙罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查二次、延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月份以來，梁某丙、梁某丁、梁某戊（均另案處理）為股東的西安**科技有限公司，開發(fā)了具有操縱數(shù)字貨幣價(jià)格功能的Akoex等數(shù)字貨幣交易平臺(tái)。同年10月份，梁某丙將Akoex數(shù)字貨幣交易平臺(tái)提供給楊某某、王某甲（均另案處理）等人共同運(yùn)營(yíng)，并收取研發(fā)費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)。2018年8月，楊某某、王某甲等人開始運(yùn)營(yíng)具有上述相同功能的Ecoin平臺(tái)。楊某某、王某甲為獲取非法利益，招募梁某、涂某某、張某某、王某乙（均另案處理）等人分別組成講師團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和操盤手團(tuán)隊(duì)，誘騙被害人購(gòu)買PCE、RTC等數(shù)字貨幣并操縱數(shù)字貨幣價(jià)格走勢(shì)，導(dǎo)致被害人黃某甲、黃某乙等數(shù)百人虧損，從而騙取被害人的錢款。

被告人梁某系講師團(tuán)成員，負(fù)責(zé)在直播間講課并誘導(dǎo)被害人操作買賣數(shù)字貨幣PCE、RTC?，F(xiàn)查明，被告人梁某伙同楊某某、王某甲等人通過Akoex平臺(tái)騙取被害人錢款共計(jì)人民幣6548萬余元，通過Ecoin平臺(tái)騙取被害人錢款共計(jì)人民幣472萬余元。

被告人涂某某、余德文、魏某某、熊某某、陳某、聶某甲、聶某乙、閔某甲、涂某乙等人系江西業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)成員，其中涂某某、余德文、魏某某系該團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)使用他人提供的微信號(hào)、被害人信息，添加被害人為微信好友，引導(dǎo)被害人進(jìn)入直播間聽課，同時(shí)在微信群內(nèi)與講師相互配合，誘騙被害人進(jìn)入平臺(tái)內(nèi)買賣數(shù)字貨幣。

被告人涂某某、余德文、魏某某、熊某某、陳某、聶某甲、聶某乙等人通過Akoex平臺(tái)騙取被害人錢款共計(jì)人民幣1656.8896萬元，通過Ecoin平臺(tái)騙取被害人錢款共計(jì)人民幣472萬余元；被告人閔某甲、涂某乙通過Akoex平臺(tái)騙取被害人錢款共計(jì)人民幣1656.8896萬元。

案發(fā)后，被告人梁某、涂某某、余德文、熊某某、魏某某、陳某、閔某甲、聶某乙先后被偵查人員抓獲歸案。被告人涂某乙、聶某甲分別于2019年2月20日、3月15日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、偵破經(jīng)過、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、扣押決定書、結(jié)算清單等；

2.被害人陳述：被害人黃某甲、黃某乙等人的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人梁某、涂某某、余德文、熊某某、魏某某、陳某、閔某甲、聶某乙、涂某乙、聶某甲及同案犯王某甲、王某乙等人的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄等；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤二張。

本院認(rèn)為，被告人梁某、涂某某、余德文、魏某某、熊某某、陳某、聶某甲、聶某乙、閔某甲、涂某乙等人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某、涂某某、余德文、魏某某、熊某某、陳某、聶某甲、聶某乙、閔某甲、涂某乙系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人梁某、涂某某、余德文、魏某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條；被告人熊某某、陳某、聶某甲、聶某乙、閔某甲、涂某乙在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市金東區(qū)人民法院

檢察員：胡菲妃

2019年12月13日

附：

????1.被告人梁某、涂某某、余德文、魏某某、熊某某、陳某、聶某甲、閔某甲、涂某乙現(xiàn)羈押于金華市看守所，被告人聶某乙取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：152********；

2.案卷材料和證據(jù)68冊(cè)。