新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新牧檢一部刑訴〔2020〕468號(hào)　

被告人歐某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607331999********，漢族，中專(zhuān)畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省贛州市會(huì)昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住江西省南昌市高新區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年7月29日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月31日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局逮捕。

被告人潘某某，曾用名潘某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210221995********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省孝感市孝感區(qū)**賓館（租?。?。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年7月29日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月31日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局逮捕。

辯護(hù)人郭衛(wèi)平、范文娟，河南三多律師事務(wù)所律師。

被告人馬某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424231984********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省六安市霍邱縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)**號(hào)**單元**室。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年7月29日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月31日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局逮捕。

被告人周某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622011999********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住宜春市袁州區(qū)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年7月29日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月31日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局逮捕。

被告人吳某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303811997********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市瑞安市**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**村，住浙江省瑞安市**路**弄**棟**樓（租?。?。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年7月29日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月31日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市公安局花園分局偵查終結(jié)，以被告人歐某某、潘某某、馬某某、周某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

馬某乙(另案處理）于2015年12月成立杭州**貿(mào)易有限公司，購(gòu)買(mǎi)二十余臺(tái)電腦并招募話(huà)務(wù)員，通過(guò)電話(huà)群呼軟件對(duì)該軟件內(nèi)自帶的被害人電話(huà)和從其它渠道獲得并錄入該軟件內(nèi)的被害人電話(huà)進(jìn)行主動(dòng)呼叫，隨后轉(zhuǎn)為話(huà)務(wù)員人工接聽(tīng)，該公司話(huà)務(wù)員按照事先電腦內(nèi)編寫(xiě)好的話(huà)術(shù)本對(duì)被害人推銷(xiāo)各類(lèi)保健品，馬某甲（另案處理）負(fù)責(zé)通過(guò)快遞公司發(fā)貨。從2017年9月開(kāi)始，馬某甲、馬某乙二人經(jīng)商議，由馬某甲將虛假的中獎(jiǎng)獎(jiǎng)券放入保健品包裹內(nèi)，致使被害人收到包裹后按“獎(jiǎng)券”上所留電話(huà)號(hào)碼進(jìn)行兌獎(jiǎng)，馬某乙、許某某（另案處理）、方某某（另案處理）等人則按照事先編寫(xiě)好的話(huà)術(shù)本以被害人中獎(jiǎng)“九龍玉璽”、“建軍徽寶”、“新中國(guó)成立70周年金幣”、“《偉人風(fēng)采金箔紀(jì)念郵冊(cè)》”、“毛澤東誕辰120周年紀(jì)念懷表”；或者主動(dòng)聯(lián)系被害人，以被抽中幸運(yùn)會(huì)員贈(zèng)送“金項(xiàng)鏈”、“和田玉手鐲”等，以需要收取99元、300元到894元“物流保價(jià)費(fèi)”的名義詐騙被害人錢(qián)款。而后再按照編寫(xiě)好的話(huà)術(shù)本內(nèi)容對(duì)被害人進(jìn)行“回訪(fǎng)”，以“高級(jí)會(huì)員費(fèi)”、“過(guò)戶(hù)費(fèi)”、“慈善捐款”、“交納拍賣(mài)保證金”等名義和方式再次對(duì)被害人進(jìn)行幾百到幾千元不等金額的詐騙。詐騙錢(qián)款均以貨到付款的方式由快遞員收取，相關(guān)快遞公司與馬某乙按一定周期進(jìn)行結(jié)算，馬某乙按照制定的提成方案，根據(jù)每人詐騙金額給予業(yè)績(jī)提成。?

被告人歐某某、潘某某、馬某某、周某某、吳某某在杭州**貿(mào)易有限公司工作期間，按照馬某某等人編好的話(huà)術(shù)本對(duì)中老年人進(jìn)行詐騙。被告人歐某某2018年5月至2019年9月以被害人中獎(jiǎng)“毛澤東誕辰120周年紀(jì)念懷表”、“九龍玉璽”詐騙61次，涉嫌詐騙金額35521元，得到業(yè)績(jī)提成5943元；被告人潘某某2017年10月至2018年5月以被害人中獎(jiǎng)“毛澤東誕辰120周年紀(jì)念懷表”詐騙118次，涉嫌詐騙金額67702元，得到業(yè)績(jī)提成5943元8343元；被告人馬某某2017年9月至2018年3月以被害人中獎(jiǎng)“毛澤東誕辰120周年紀(jì)念懷表”詐騙53次，涉嫌詐騙金額33508元，得到業(yè)績(jī)提成28472；被告人周某某2018年3月至2019年6月以被害人中獎(jiǎng)“毛澤東誕辰120周年紀(jì)念懷表”詐騙95次，涉嫌詐騙金額42060元，得到業(yè)績(jī)提成8785元；被告人吳某某2017年10月至2018年6月以被害人中獎(jiǎng)“毛澤東誕辰120周年紀(jì)念懷表”詐騙93次，涉嫌詐騙金額48554元，得到業(yè)績(jī)提成7063元。

經(jīng)鑒定，“九龍玉璽”材質(zhì)為塑料。

被告人歐某某到案后配合辦案民警勸告被告人周某某投案自首；被告人吳某某經(jīng)辦案民警電話(huà)聯(lián)系后主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

被告人歐某某家屬自愿退還涉案款35521元；被告人周某某家屬自愿退還涉案款42060元，被告人馬某某家屬自愿退還涉案款33508元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人馬某乙等人的證言；3.被害人王某某的陳述；4.被告人歐某某、潘某某、馬某某、周某某、吳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人歐某某、潘某某、馬某某、周某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人歐某某、潘某某、馬某某、周某某、吳某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人歐某某、潘某某、馬某某、周某某、吳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或免除處罰。被告人歐某某到案后勸告同案犯周某某投案自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或減輕處罰；被告人周某某、吳某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人歐某某、周某某、馬某某家屬自愿退還全部涉案款；可以酌情從輕處罰；被告人歐某某、潘某某、馬某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處理；被告歐某某、潘某某、馬某某、周某某、吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院　

檢察官：琚**

檢察官助理：崔**

（院?。?/span>

2020年10月19日　

附件：

1.被告人歐某某、潘某某、馬某某、周某某、吳某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.《證人名單》一份。