華某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

華檢刑檢刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人毛某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329251979********，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地及住址均為湖南省永州市江永縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月10日被華某某公安局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由華某某公安局執(zhí)行，2020年1月7日由華某某公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?月19日由本院決定取保候?qū)?，同日由華某某公安局執(zhí)行。

本案由岳陽(yáng)市華某某公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月9日至10月24日，被告人毛某某將其個(gè)人銀行卡綁定“永興美容美發(fā)店”P(pán)OS機(jī)，用于接收顧客充值卡金。毛某某在店鋪嚴(yán)重虧損的情況下，將上述經(jīng)營(yíng)款用于網(wǎng)絡(luò)賭博、償還債務(wù)、投資經(jīng)營(yíng)等個(gè)人開(kāi)支共計(jì)人民幣141170元。具體犯罪事實(shí)如下：

2019年3月5日，張某甲從周某某處接管位于華某某**鎮(zhèn)的“永興美容美發(fā)店”（以下簡(jiǎn)稱美發(fā)店）。2019年8月9日，美發(fā)店因經(jīng)營(yíng)不善面臨倒閉，張某甲與被告人毛某某簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，雙方約定，毛某某以技術(shù)入股的方式加入美發(fā)店，負(fù)責(zé)店鋪的運(yùn)營(yíng)管理（當(dāng)時(shí)美發(fā)店尚有顧客83萬(wàn)元的充值卡金與40萬(wàn)余元的美容卡金，共計(jì)123萬(wàn)余元顧客待消費(fèi)卡金），同時(shí)毛某某將個(gè)人的興業(yè)銀行卡綁定店鋪POS機(jī)作為店鋪收支賬戶。2019年8月中旬，毛某某又將同一張興業(yè)銀行卡綁定支付寶，通過(guò)支付寶將美發(fā)店的經(jīng)營(yíng)款轉(zhuǎn)賬充值某賭博軟件。

2019年8月9日至10月24日，毛某某通過(guò)興業(yè)銀行卡、微信等途徑收取顧客充值卡金共計(jì)269096元，其中127926元用于美發(fā)店的日常經(jīng)營(yíng)開(kāi)支，8.5萬(wàn)元用于網(wǎng)絡(luò)賭博，1.0010萬(wàn)元用于償還信用卡借款，7000元用于償還個(gè)人借款，2萬(wàn)元用于長(zhǎng)沙某店鋪投資經(jīng)營(yíng)，1.16萬(wàn)元用于個(gè)人日常生活開(kāi)支，外借0.25萬(wàn)元。2019年10月24日，美發(fā)店因拖欠員工工資長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月，導(dǎo)致員工集體罷工，店鋪正式停業(yè)。

案發(fā)后，被告人毛某某已向相關(guān)部門(mén)退還近10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、常口信息、情況說(shuō)明、扣押物品清單、承諾書(shū)、收據(jù)、欠條、微信截圖、個(gè)體工商戶登記信息、銀行流水清單、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書(shū)證；

2、證人周某某、張某甲、張某乙、徐某甲、彭某甲的證言；

3、被害人彭某乙、孫某某、李某甲、李某乙、李某丙、楊某甲、蘇某某、羅某某、許某某、嚴(yán)某甲、汪某某、嚴(yán)某乙、王某甲、李某丁、陳某甲、楊某乙、胡某甲、劉某甲、程某甲、曹某某、趙某某、彭某丙、何某甲、李某戊、王某乙、王某丙、唐某甲、胡某乙、郭某甲、吳某甲、李某己、郭某乙、鄭某甲、鄧某甲、蔣某某、張某丙、鄭某乙、嚴(yán)某丙、鄭某丙、高某甲、曾某某、黃某某、彭某丁、陳某乙、王某丁、吳某乙、程某乙、王某戊、肖某某、姚某某、徐某乙、何某乙、張某丁、唐某乙、高某乙、李某庚、何某丙、王某己、鄧某乙、黎某某、楊某丙、劉某乙、謝某某、卜某某、王某庚、金某某、董某某、劉某丙、張某戊、楊某丁、劉某丁、郭某丙、李某辛、胡某丙、王某辛的陳述；

4、被告人毛某某的供述；

5、辨認(rèn)筆錄；

6、視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某以非法占有為目的，在履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人毛某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，是自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；被告人毛某某部分退贓，可以酌定從輕處罰。建議判處被告人毛某某有期徒刑十個(gè)月至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

華某某人民法院

檢察官：唐再明

2020年7月17日

附件：

1.被告人毛某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。