富平縣人民檢察院

起訴書

富檢一部刑訴〔2020〕38號

被告人湯某甲，化名“祝某某”，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4306811997********，漢族，初中文化程度，農民，戶籍所在地湖南省岳陽市汨羅市**鎮(zhèn)**村**組**號,家住湖南省岳陽市汨羅市**院。2020年3月4日被抓獲歸案，2020年3月6日因涉嫌詐騙罪被富平縣公安局刑事拘留，2020年4月4日被依法逮捕。

被告人湛某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4306811996********，漢族，高中文化程度，農民，戶籍所在地湖南省岳陽市汨羅市**鎮(zhèn)**村，家住湖南省岳陽市汨羅市**鎮(zhèn)**街。2020年3月4日被抓獲歸案，2020年3月6日因涉嫌詐騙罪被富平縣公安局刑事拘留，2020年4月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法逮捕。

被告人戴某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4306811997********，漢族，大專文化程度，農民，戶籍所在地湖南省岳陽市汨羅市**鎮(zhèn)**村**號。2020年3月4日被抓獲歸案，2020年3月6日因涉嫌詐騙罪被富平縣公安局刑事拘留，2020年4月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法逮捕。

本案由富平縣公安局偵查終結，以被告人湯某甲涉嫌詐騙罪,以被告人湛某甲、戴某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月4日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年6月5日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月4日延長審查起訴期限。被告人同意本案普通程序審理。

經依法審查查明：

1.2020年2月13日，被告人湯某甲通過微信聊天工具與被害人張某某結識，湯某甲化名“祝某某”，在網絡平臺上編造出售額溫槍的虛假信息，同年2月15日，騙取張某某人民幣54000元。湯某甲將17700元分2筆轉給被告人戴某某。

2.2020年2月16日，被告人湯某甲通過微信聊天工具與被害人何某某結識，湯某甲化名“祝某某”，在網絡平臺上編造出售額溫槍的虛假信息，同年2月16日至2月18日期間，湯某甲騙取何某某人民幣695080元。其中，湯某甲將20000元轉給被告人湛某甲，將200000元分5筆轉給湛某甲提供的其姐湛某乙的賬戶，將81000元分4筆轉給戴某某。

案發(fā)后，追回贓款556100.86元。

認定上述事實的證據如下：接處警登記表，受案登記表，到案經過，戶籍信息，情況說明等書證；證人湯某乙，行某某，黃某某等人的證言；被害人何某某陳述；被告人湯某甲、湛某甲、戴某某的供述與辯解；辨認筆錄；微信聊天記錄截圖等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人湯某甲、湛某甲、戴某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人湯某甲在新冠肺炎疫情防控期間，以非法占有為目的，虛構銷售疫情防護物資的事實，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人湛某甲、戴某某明知是犯罪所得贓款而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二被告人刑事責任。被告人湯某甲、湛某甲、戴某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

富平縣人民法院

檢?察?官：王曉東

檢察官助理：楊??倩

??????????????????????????????2020年7月16日

附件：1.被告人湯某甲、湛某甲、戴某某現(xiàn)羈押于富平縣看守所。???????

??????2.案卷4冊，光盤7張。

??????3.量刑建議書1份。