杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢公訴刑訴〔2019〕957號(hào)

被告人湯某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3307211985********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地浙江省金華市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年9月20日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月26日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人湯某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月28日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。其間，依法延長(zhǎng)辦案期限三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月份左右，被告人湯某甲根據(jù)汪某某（另案處理）等人的安排,至杭州**農(nóng)莊有限公司工作，并擔(dān)任杭州**門店等負(fù)責(zé)人。期間，被告人湯某甲等人號(hào)稱打造耕讀度假、生命怡養(yǎng)為一體的健康產(chǎn)業(yè)大本營(yíng)，以贈(zèng)送積分（積分可到門店抵扣消費(fèi)、兌換現(xiàn)金）、支付利息等為誘餌，通過(guò)推介會(huì)、發(fā)放傳單、口口相傳等方式,向以中老年人為主的不特定公眾推銷不同種類的理財(cái)產(chǎn)品。截止2018年8月31日，被告人湯某甲從被害人胡某某等286人處吸收資金人民幣2?275萬(wàn)余元，返還金額人民幣73萬(wàn)余元，造成實(shí)際損失人民幣2?201萬(wàn)余元。

案發(fā)后,被告人湯某甲已退繳贓款人民幣100萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：公司登記基本情況，明細(xì)賬，房屋租賃合同，會(huì)員服務(wù)協(xié)議、合作協(xié)議、收據(jù)，報(bào)案登記表，現(xiàn)金收支明細(xì)賬、存現(xiàn)憑證，交接清單，接受證據(jù)清單、招商銀行電子回單，扣押清單，戶籍證明，到案經(jīng)過(guò)等；

2.?證人證言：證人丁某甲、葉某某、金某某、李某甲、張某某等人的證言；

3.?被害人陳述：被害人嚴(yán)某某等人的陳述；

4.?被告人供述和辯解：被告人湯某甲的供述和辯解，同案犯汪某某、丁某乙、陳某甲、湯某乙、徐某某、羅某某、李某乙、樓某甲、韓某某、周某某、馬某某、王某某、陳某乙、樓某乙、何某某、洪某某、任某某、潘某某、曹某某、費(fèi)某某等人的供述和辯解；

5.?鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；

6.?搜查筆錄：搜查證、搜查筆錄；

7.?電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子數(shù)據(jù)，審計(jì)報(bào)告光盤。

本院認(rèn)為，被告人湯某甲未經(jīng)有關(guān)部門的許可，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人湯某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察員：陳根生

?????????????????????????2019年9月30日?

附：

1.?被告人湯某甲現(xiàn)押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所；

2.?偵查卷34冊(cè)。