重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝九檢刑訴〔2019〕900號(hào)

被告人湯某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5109021989********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地四川省遂寧市，住四川省遂寧市安居區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月14日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2018年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年9月20日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳亞樵，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5301021996********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地云南省昆明市，住云南省昆明市西山區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月22日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊剛，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5115231982********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地四川省江安縣，住四川省江安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯拐賣(mài)兒童罪，于2000年10月25日被河南省義馬市人民法院判處有期徒刑十年。因犯盜竊罪，于2010年12月3日被廣東省佛山市順德區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2011年5月18日刑滿釋放。因犯敲詐勒索罪，于2012年6月8日被浙江省寧波市江北區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2014年2月9日刑滿釋放。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月21日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月29日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人湯某某、陳亞樵涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月20日向本院移送審查起訴。以被告人楊剛涉嫌集資詐騙罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月22日已告知被告人湯某某、陳亞樵有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年5月31日已告知被告人楊剛有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年3月20日、2019年6月4日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清，本院于2019年4月4日、2019年6月19日兩次將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局于2019年5月4日、2019年7月19日再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2017年3月至2018年4月，王某甲（另案處理）等人為填補(bǔ)無(wú)錫**經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）昆明分公司前期吸收公眾存款的資金漏洞，通過(guò)被告人楊剛先后在衢州、杭州、重慶、楚雄等地成立分公司吸收公眾存款。

2017年8、9月，王某甲經(jīng)人介紹結(jié)識(shí)了從事集資業(yè)務(wù)的被告人楊剛。經(jīng)共謀后，由楊剛墊資籌辦**公司衢州分公司并負(fù)責(zé)集資業(yè)務(wù)，楊剛與王某甲按比例分得集資款。后楊剛介紹萬(wàn)某某（另案處理）進(jìn)入公司負(fù)責(zé)集資業(yè)務(wù)管理并繼續(xù)按比例分得部分集資款。2017年10月至2018年5月，**公司衢州分公司通過(guò)由業(yè)務(wù)員在步行街、街道等人流量大的地點(diǎn)發(fā)放宣傳資料、宣傳其總公司經(jīng)營(yíng)的海鮮酒樓、海外地產(chǎn)及留學(xué)移民項(xiàng)目，向投資人承諾保本付息、月息2%的方式，吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，期間總計(jì)有36名投資參與人進(jìn)行核對(duì)登記，共計(jì)登記吸收公眾存款923850元。

2017年9月，被告人楊剛經(jīng)與被告人湯某某先期溝通并與王某甲商議后決定成立**公司重慶分公司。由湯某某墊付部分房屋租金、裝修等費(fèi)用籌辦公司并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)管理、提成發(fā)放、活動(dòng)組織等全面集資業(yè)務(wù)工作，由被告人陳亞樵負(fù)責(zé)人員管理及集資款上交、分配等財(cái)務(wù)管理工作。湯某某與王某甲、楊剛等人約定，吸存金額中王某甲分得50%、湯某某及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)分得45%、楊剛分得前三個(gè)月吸存金額的5%。而后湯某某、陳亞樵在湯某某前期工作基礎(chǔ)上一同完成了**公司重慶分公司選址、租賃、裝修、家具購(gòu)買(mǎi)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理、人員招聘等籌備工作，并于2017年10月開(kāi)始面向公眾吸收存款。2017年10月至2018年4月，**公司重慶分公司通過(guò)由業(yè)務(wù)員在步行街、街道等人流量大的地點(diǎn)發(fā)放宣傳資料的方式，向社會(huì)不特定公眾宣傳其總公司經(jīng)營(yíng)的海鮮酒樓、海外地產(chǎn)及留學(xué)移民項(xiàng)目，向投資人承諾保本付息、月息2%的方式，吸收公眾存款。湯某某、陳亞樵按照上述約定履行相應(yīng)工作職責(zé)。經(jīng)審計(jì)，**公司重慶分公司共計(jì)吸收公眾存款2956400元，累計(jì)返還本金利息共計(jì)885251元，造成損失共計(jì)2071149元。

2018年8月10日，被告人湯某某被捉獲歸案。2018年12月18日，被告人陳亞樵被捉獲歸案，到案后，陳亞樵如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。陳亞樵向公安機(jī)關(guān)揭發(fā)王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪的犯罪事實(shí)，經(jīng)查證屬實(shí)。2019年2月18日，被告人楊剛主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍信息、稅收證明、無(wú)錫市梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局企業(yè)登記資料查詢(xún)表及公司設(shè)立變更文書(shū)、宣傳資料、銀行流水、無(wú)錫**公司重慶分公司現(xiàn)金日記賬、商鋪?zhàn)赓U合同等書(shū)證；

2.證人王某甲、蔣某某、張某甲、羅某某、王某乙、張某乙、劉某某、萬(wàn)某某、李某某、陳某某、曾某某、孫某某、吳某某、鮑某某等人的證言；

3.被告人湯某某、陳亞樵、楊剛的供述；

4.中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于無(wú)錫**經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》、浙江廣澤聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于顧某某、王某甲等人涉嫌非法吸收公眾存款案件的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》等鑒定意見(jiàn)；

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人湯某某、陳亞樵、楊剛伙同他人非法吸收公眾存款，其中湯某某、陳亞樵非法吸收公眾存款金額2956400元、楊剛非法吸收公眾存款金額3880250元，均為數(shù)額巨大，行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三人刑事責(zé)任。被告人陳亞樵到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳亞樵揭發(fā)他人犯罪行為，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕處罰。被告人楊剛刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人楊剛犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人湯某某、陳亞樵在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人楊剛在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳亞樵、楊剛自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人湯某某有期徒刑三年六個(gè)月至五年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人陳亞樵有期徒刑三年至五年，并處罰金；建議判處被告人楊剛有期徒刑三年至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

???????????????????????????檢??察??官：林??鵬

檢察官助理：鄭??虹

2019年8月14日

附：?

1.被告人湯某某、陳亞樵、楊剛現(xiàn)羈押于重慶市九龍坡區(qū)看守所；

2.偵查卷宗12冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。