浙江省遂昌縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

遂檢一部刑訴〔2020〕124號(hào)　

　　被告人汪佳佳，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325011987********，漢族，文化程度大專，住浙江省麗水市蓮都區(qū)**花苑**幢**。因本案于2019年7月26日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)蓮都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月30日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局逮捕。

被告人潘某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325011988********，漢族，文化程度初中，住浙江省麗水市蓮都區(qū)**村**號(hào)。因本案于2019年8月29日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)蓮都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325011982********，漢族，文化程度初中肄業(yè)，住浙江省麗水市蓮都區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年7月14日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)蓮都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月20日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局逮捕。

本案由麗水市公安局蓮都區(qū)分局偵查終結(jié)，麗水市中級(jí)人民法院指定本院管轄，于2019年11月18日,以被告人汪佳佳、潘某某、陳某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、洗錢(qián)罪、窩藏罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，重報(bào)一次，延長(zhǎng)兩次。被告人陳某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、汪佳佳、潘某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織

2012年12月以來(lái)，周某甲（已判決）、許某某（逮捕在逃）在吳某甲（已判決）位于蓮都區(qū)的麗水**物流有限公司辦公室、麗水市蓮都區(qū)華僑開(kāi)元名都大酒店房間、蓮都區(qū)北苑路228號(hào)茶樓地下室會(huì)所、周某乙（已判決）位于麗水市****擔(dān)保有限公司辦公室開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，后又組織江西省南昌市、廣西壯族自治區(qū)、浙江省杭州市、紹興市、麗水市（慶元、縉云、蓮都）等地人員赴澳門(mén)賭博，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，為討要賭債，周某甲、許某某糾集社會(huì)閑散人員（部分成員為刑滿釋放人員）使用暴力、威脅、軟暴力等手段有組織地實(shí)施了尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)。此外，還實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)產(chǎn)。為非作惡，欺壓、殘害群眾，并逐漸發(fā)展為以被告人周某甲、許某某為首；付某某（逮捕在逃）、陳某乙、黃某某、朱某某（均已判決）、陳某丙等人積極參與；陳某丁、周某乙、胡某甲、徐某某、鄒某某、張某甲、李某某（均已判決）、鄭某某（逮捕在逃）、馬某某（刑拘在逃）、金某乙（刑拘在逃）、被告人汪佳佳、潘某某等人參加的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

被告人汪佳佳、潘某某明知周某甲等人從事黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，仍加入該組織，并提供本人或者其近親屬的銀行卡幫助周某甲等人接收、轉(zhuǎn)移賭博人員支付的賭債等；被告人潘某某還在周某甲的安排下到澳門(mén)恒升廳等賭場(chǎng)幫助周某甲接待賭客二十天。

2018年8月6日，朱某某得知周某甲等人被抓后，知道自己涉案，準(zhǔn)備逃跑，向陳某丙、被告人汪佳佳索要遣散費(fèi)。陳某丙、被告人汪佳佳明知朱某某為犯罪的人，仍通過(guò)陳某丙建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)帳給朱某某指定的胡某乙銀行帳戶2萬(wàn)元。朱某某收到2萬(wàn)元后予以逃跑，直至2018年11月29日，才被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2018年6月19日，周某甲以上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義參加上海市普陀區(qū)人民法院公拍網(wǎng)開(kāi)展的“上海市黃浦區(qū)四川中路126弄25號(hào)1號(hào)幢、2號(hào)幢全幢”司法拍賣項(xiàng)目，并委托胡某甲轉(zhuǎn)給上海市普陀區(qū)人民法院賬戶773萬(wàn)元作為該次拍賣的保證金，同年6月21日公開(kāi)競(jìng)價(jià)中以成交價(jià)8809萬(wàn)元競(jìng)得，同年7月3日委托胡某甲轉(zhuǎn)賬2436萬(wàn)元、范某某（系胡某甲妻子）轉(zhuǎn)賬5600萬(wàn)元給上海市普陀區(qū)人民法院賬戶作為購(gòu)房款，上述三筆資金均系周某甲安排提供。上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原法人代表項(xiàng)某某持股60%，監(jiān)事金翔持股40%，該別墅拍賣成功后，于2018年7月6日項(xiàng)某某將60%的股份轉(zhuǎn)到胡某甲名下，金某乙將40%的股份轉(zhuǎn)到范某某名下，目前該公司由胡某甲、范某某代為持股。周某甲被抓后，在胡某甲賬戶上用于購(gòu)置該房產(chǎn)繳納稅費(fèi)的4600萬(wàn)元，胡某甲將其中700萬(wàn)元通過(guò)徐某某轉(zhuǎn)給王某甲；3000萬(wàn)元轉(zhuǎn)給王某乙指定的賬戶；2018年7月25日，胡某甲將剩余的900萬(wàn)轉(zhuǎn)入范某某賬戶。2019年1月8日，范某某明確告知被告人汪佳佳該900萬(wàn)元是周某甲上海買房子要交的稅款，汪佳佳得知后要求范某某轉(zhuǎn)給其，后范某某打入汪佳佳指定的湯某某賬戶，2019年3月13日，公安機(jī)關(guān)電話通知當(dāng)時(shí)為證人的汪佳佳制作筆錄，在該份筆錄中，公安機(jī)關(guān)明確告知其有關(guān)嫌疑人的財(cái)產(chǎn)資金流向問(wèn)題應(yīng)如實(shí)回答，否則可能涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，但是汪佳佳在該份筆錄中未陳述該房產(chǎn)實(shí)際為周某甲的資產(chǎn)，也未陳述購(gòu)置該房產(chǎn)用于繳納稅費(fèi)剩余的900萬(wàn)目前已被其實(shí)際控制，而且在2019年3月15日，湯某某賬戶中的900萬(wàn)元還在其同意下經(jīng)八次流轉(zhuǎn)，最后于2019年5月16日流轉(zhuǎn)到汪佳佳實(shí)際控制的褚某某泰隆銀行賬戶。2019年3月25日，汪佳佳和范某某簽署備忘錄，甲方為周某甲和汪佳佳，乙方為范某某和胡某甲。協(xié)議明確：上海市黃浦區(qū)四川中路126弄25號(hào)1號(hào)幢、2號(hào)幢全幢房屋拍賣資金全部由甲方籌集，相應(yīng)權(quán)利義務(wù)由甲方承擔(dān)；上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司實(shí)際出資人和控制人為甲方，乙方無(wú)償代持甲方股份?，F(xiàn)該900萬(wàn)元款項(xiàng)已被（2019）浙1123刑初104號(hào)判決書(shū)認(rèn)定為周某甲的個(gè)人財(cái)產(chǎn)予以追繳。

二、被告人汪佳佳、潘某某、陳某甲開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

1.被告人汪佳佳明知周某甲等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，仍多次使用本人或者其近親屬的銀行卡幫助周某甲等人接收、轉(zhuǎn)移賭博人員支付的賭債等共計(jì)7000余萬(wàn)元。

2.被告人陳某甲明知周某甲等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，仍多次使用本人的銀行卡幫助周某甲等人接收、轉(zhuǎn)移賭博人員支付的賭債等共計(jì)6347萬(wàn)元。

3.被告人潘某某明知周某甲等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，仍多次使用本人的銀行卡幫助周某甲等人接收、轉(zhuǎn)移賭博人員李益民、沈某某等人支付的賭債共計(jì)1229.69萬(wàn)元。

2017年5月4日至5月23日，被告人潘某某在周某甲的安排下，在澳門(mén)恒升廳等賭場(chǎng)內(nèi)為周某甲組織的大陸賭博人員李某某、沈某某“洗碼”（包括提取籌碼、更換籌碼等）。周某甲承諾支付給其7000元港幣每月的工資，實(shí)際未支付。

另公安機(jī)關(guān)從陳某甲處扣押一部華為、一部honor手機(jī)；從汪佳佳處扣押網(wǎng)銀U盾一個(gè)、蘋(píng)果8P手機(jī)一部、農(nóng)商銀行卡一張；查封登記在汪佳佳名下的房產(chǎn)一套。

2019年7月26日，被告人汪佳佳被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案。2019年8月29日下午，民警發(fā)現(xiàn)潘某某在蓮都區(qū)紅太陽(yáng)網(wǎng)吧上網(wǎng)，后民警到網(wǎng)吧通知其到公安機(jī)關(guān)接受詢問(wèn)。2019年7月13日，陳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。歸案后，被告人陳某甲、潘某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

被告人汪佳佳歸案后提供司法機(jī)關(guān)尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的藏匿地址，協(xié)助抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功情節(jié)。

三、涉案財(cái)物處置意見(jiàn)

1、陳某甲、汪佳佳處扣押的手機(jī)、銀行卡等物品，建議沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

2、坐落于麗水市蓮都區(qū)白云花苑25幢A的房產(chǎn)登記在汪佳佳名下，已被查封。建議追繳等值財(cái)產(chǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)三部、U盾一個(gè)、農(nóng)商銀行卡一張；2.書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單、戶籍證明、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、清單、員工管理規(guī)定、表格制作說(shuō)明、汪佳佳及其父母的銀行卡和周某甲等人以及賭徒之間的往來(lái)情況、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、清單、交易明細(xì)、900萬(wàn)元的交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、清單、銀行交易記錄、業(yè)務(wù)憑證等：3.證人證言：歸案經(jīng)過(guò)，證人周某丙、陳某戊、周某乙、沈某某、汪某乙、李某某、孫某某、胡某乙、郭某某、郎某某、吳某乙、葉某某、湯某某、禇某某等人的證言：4.被告人的供述與辯解：被告人汪佳佳、潘某某、陳某甲的供述與辯解、同案胡某甲、周某甲、陳某乙、陳某丁、朱某某等人的供述與辯解。

被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪佳佳、潘某某明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織仍予以參加，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪佳佳、潘某某、陳某甲明知他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，還為其提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的共同犯罪中，汪佳佳、潘某某、陳某甲起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人汪佳佳、潘某某一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人陳某甲如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人潘某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后主動(dòng)到案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人汪佳佳有立功情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遂昌縣人民法院

副檢察長(zhǎng)：張桂旺

檢察員：吳松燕?

2020年3月17日

（此頁(yè)無(wú)正文）

附：

????1.被告人汪佳佳、潘某某、陳某甲現(xiàn)羈押于麗水市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。